公司经营业绩 - 2024 年公司实现营业收入 2.88 亿元，较上年同期增长 16.18%，其中 3C 类精密零部件产品销售收入 16,221.71 万元，同比增长 4.93%，占营业收入比例为 56.29%；汽车类精密零部件产品销售收入 9,086.06 万元，同比增长 39.70%，占营业收入比例为 31.53%，较上年提升 5.31% [4] - 2025 年一季度营业收入 8,273.69 万元，同比增长 29.96%，连续第 7 个季度实现营收同比正增长，创单季营收新高 [4] 营收增长驱动因素 - 2025 年一季度营收增长受汽车类精密零部件、3C 类精密零部件两大业务共同驱动，汽车类量产项目加速，产能提升，产品销售额增加；3C 类受以旧换新政策以及产品更新换代影响，产品销售额增长 [4] 净利润亏损原因及预期 - 2023 年、2024 年净利润亏损主要与业务转型升级、产能建设、人员扩张等因素有关，未来随着汽车业务产能逐渐释放，有望改善盈利状况 [5] - 产能建设方面，2023 年厂房、设备转固，2024 年折旧等固定成本增加，综合毛利下降；2024 年持续引进研发团队，研发费用增长；员工总数连续增加，职工薪酬支出增加 [6] 2025 年业务布局与预期 - 核心客户聚焦与行业影响力强化，如注塑、冲压、车削机加工、新能源类产品分别聚焦不同客户；业务领域拓展与多元化布局，探索新兴市场、升级服务模式；技术创新与研发投入深化，突破关键技术、进行智能化改造 [6] - 优化市场布局，加强客户开发，提升内部管理效率，降低运营成本，以实现可持续发展和盈利目标 [6] 各业务领域发展情况 3C 精密零部件业务 - 2024 年全球 PC 出货量达 2.55 亿台，同比增长 3.8%，公司 3C 类产品销售收入同比增长 4.93%，增速高于全球市场平均水平，市场地位进一步巩固 [6] 新能源汽车零部件业务 - 产品结构围绕新能源汽车三电系统，生产高压电力传输组件、电控系统精密结构件等，在通用汽车零部件领域有多元化产品开发能力，形成技术融合型产品矩阵 [8] - 客户阵容包括艾姆勒、安费诺等汽车零部件制造商及蔚来等汽车主机厂，2024 年成功拓展巴斯巴、舜驱动力、恒富等新客户，汽车类业务收入较大增长，2024 年销售收入 9,086.06 万元，同比增长 39.70% [9] - 未来依据新能源市场走势和客户拓展情况审慎决策是否加大投资，目前无具体并购计划，未来不排除通过并购补强技术或市场资源，当前聚焦现有产能释放和客户订单交付 [7] 储能领域业务 - 为远景能源等客户提供储能柜铜排、电机连接铜排等产品，与远景能源围绕储能等核心领域展开深入合作，通过规模化生产降低单位成本 [9] 产能扩张与智能化改造进展 - 2024 年“年产 3 亿件精密零部件智能工厂”全面投产后，对高精度 CNC/NC 数控、冲压、注塑、新能源生产线进行优化升级 [10] - 组建自动化部门，自主研发设计非标自动化设备，实施机械替代人工，自动化覆盖各生产检测环节；组建模具部，实现模具设计加工一体化，提升定制化模具生产速度和质量 [10] - 未来继续加大数字化、智能化技术改造项目投入，打造高端紧固件行业离散型智能工厂，实现大规模定制柔性化智能制造新模式，构建运营生产管控体系 [10] 未来业务规划 - 在 3C、汽车领域发展基础上，探索新能源等新兴市场，发展第三增长曲线，实现服务模式升级，从单一零部件供应向“产品 + 解决方案”转型 [11] 核心产品与业绩贡献 - 核心产品包括紧固件、连接件、结构件等，广泛应用于汽车、3C、储能及通讯设备等行业 [12] - 汽车类产品对业绩贡献最为显著，2024 年销售收入 9086 万元，同比增长 39.70%，占公司总营收比例提升至 31.53%，成为新的增长引擎；3C 领域是稳定业务板块 [12]

保荐代表人更换 - 公司收到中德证券更换持续督导保荐代表人通知[1] - 原保荐代表人杨琛因工作变动无法继续担任[1] - 许靖接替杨琛，更换后持续督导保荐代表人为赵昱、许靖[1] 持续督导信息 - 持续督导期至2025年12月31日[1] - 公告发布时间为2025年5月7日[2] 新保荐代表人情况 - 许靖曾参与或负责多个项目[3] - 许靖执业记录良好[3]

会议信息 - 公司拟召开2024年年度报告暨2025年第一季度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年5月12日15:00 - 17:00以网络远程方式举行[3] 参与方式 - 上海证券报投资者可于5月12日前征集问题[6] - 价值在线投资者可于5月12日互动交流，也可会前提问[7] 联系方式 - 联系人陈明，电话0573 - 86880650，地址浙江嘉兴海盐，邮箱873223@ronnie.com.cn[9]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-033 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（仇如愚已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制 度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议， 认真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董 事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 仇如愚，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，具有法律职业资格。曾任东方航空食品投资有限公司法 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-032 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2024 年 5 月 17 日开始担任浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事。 作为公司的独立董事，本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责， 积极参与各项会议，认真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审 查，充分发挥独立董事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况作出如下报告： 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 24 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略 与 ESG 管理委员会并修订相关工作细则、董事会制度及公司章程的议案》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会制度 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-034 第二章 董事的资格及任职 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及其他法律、法规及规范性文件和《浙江荣亿精密 ...

战略与ESG管理委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议相关规定 - 会议至少提前5日通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 工作细则2025年4月24日经董事会审议通过[2] - 会议记录保存期为十年[12] - 议事规则自审议通过生效实施[14] - 工作细则由董事会制定和解释[15]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会，独立董事全勤参与[3] - 2024年4月29日、5月17日完成董事会换届选举[11] 独立董事履职 - 2024年度独立董事现场工作累积15天[15] - 独立董事与内部审计机构、会计师事务所及董高人员积极沟通[12][13] 其他事项 - 报告期内无应披露关联交易，按时披露定期报告[7][8] - 报告期内更换会计师事务所为中汇会计师事务所[9]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-030 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王志方） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公 14 司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制度》 的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董事 的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王志方，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,大专学历, 高级会计师职称。1982 年 8 月至 1987 年 9 月 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-047 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的 ...