会议信息 - 第三届董事会第十三次会议于2025年8月21日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[4] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 议案无需回避表决和提交股东会审议[5]

市场表现 - 8月18日沪指上涨0.85%，市场两融余额为21023.09亿元，较前一交易日增加396.67亿元 [1] - 沪市两融余额10670.12亿元，较前一交易日增加195.26亿元，深市两融余额10283.04亿元，较前一交易日增加198.49亿元，北交所两融余额69.93亿元，较前一交易日增加2.91亿元 [1] 行业融资变化 - 融资余额增加的行业有28个，电子行业融资余额增加81.00亿元，计算机行业增加40.78亿元，机械设备行业增加28.51亿元 [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨9.46%，涨幅居前的有海达尔（30.00%）、曙光数创（29.99%）、荣亿精密（19.02%） [2] 个股融资增幅 - 广脉科技融资余额增幅最大，达94.33%，最新融资余额3464.07万元，股价上涨4.01% [1] - 荣亿精密融资余额增幅93.21%，众捷汽车增幅85.33%，曙光数创增幅80.77% [1][3] - 磁谷科技融资余额增幅69.86%，惠泰医疗增幅65.28%，利通科技增幅62.26% [3] 个股融资降幅 - 有1385股融资余额下降，其中269只降幅超过5%，天铭科技融资余额降幅最大，达68.44% [4] - 凯大催化融资余额降幅57.28%，铁拓机械降幅38.40%，邦德股份降幅35.22% [4][5] - 华康洁净融资余额降幅30.43%，中草香料降幅28.16%，无锡晶海降幅27.71% [5] 个股表现与行业关联 - 融资余额增幅前20只个股中，机械设备行业占比最高，包括荣亿精密、磁谷科技、瑞星股份等 [3] - 融资余额降幅前20只个股中，机械设备行业同样占比高，包括铁拓机械、丰安股份、恒立钻具等 [5][6]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万 占比超21% [1] 行业薪酬分布（机械设备-通用设备行业） - 行业董秘平均年薪约62.72万元 [1] - 最高薪酬为中集集团吴三强263.6万元（博士学历） 最低薪酬为迈拓股份赵云侠12.99万元（中专学历） [1] - 薪酬集中分布于50-100万元区间 共109人占比50% [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨2.15万元 平均涨幅9% [1] 年龄结构特征 - 董秘平均年龄45.78岁 40-49岁占比最高（92人占42%） [3] - 最年长董秘为迅安科技李德明68岁（薪酬43.33万元） 最年轻为百达精工徐文30岁（薪酬29.75万元） [3] 学历与薪酬关联性 - 博士学历平均薪酬122.49万元（4人） 硕士66.26万元（71人） 本科60.3万元（121人） 大专及以下56.04万元（24人） [5] 违规案例详情 - 新莱应材董秘朱孟勇因2018年内幕交易被罚没216.64万元 其中没收违法所得54.16万元并处罚款162.48万元 [7] - 昊志机电董秘肖泳林因参与2019-2020年市场操纵被罚200万元 虽未直接获利但仍被追责 [8] - 肖泳林另涉及2021年财务核算违规及2023年资金占用问题 累计收到3次监管处分 [8]

借款安排 - 公司拟向赣州昆皓借款不超3000万元补充流动资金，12个月内合计不超4000万元[2][7] - 借款年利率为借款日一年期LPR，期限不超一年，可循环使用[2][7] 赣州昆皓情况 - 赣州昆皓注册资本和实缴资本均为1200万元[4] - 2024年底总资产2175.62万元，净资产同额，2024年营收0万元，净利润 - 38.76万元[4] 审议进程 - 2025年1月24日通过借1000万元议案，6月10日多会议通过借款议案[2][11][12][13]

借款情况 - 公司拟向股东赣州昆皓借款不超3000万元补充流动资金，年利率为借款日一年期LPR，期限不超一年可循环使用[3] - 2025年1月24日审议通过借款不超1000万元，连续12月内合计不超4000万元[3] 审批情况 - 2025年6月10日相关会议审议通过向股东借款议案，独立董事、董事会、监事会表决均全票通过[4][5] 股东数据 - 截至2024年12月31日，赣州昆皓总资产2175.62万元，净资产2175.62万元[6] - 2024年度赣州昆皓营业收入0万元，净利润 - 38.76万元[6]

借款信息 - 公司拟向股东赣州昆皓借款不超3000万元补充流动资金[7] - 借款年利率为借款日一年期LPR，期限不超一年[7] - 借款利息按实际天数算，总金额内可循环使用[7] 会议信息 - 会议于2025年6月10日在公司会议室召开[5] - 2025年5月29日通讯及书面发通知，主席张文永主持[5] 表决结果 - 《关于向股东借款暨关联交易的议案》3票同意[7] 公告时间 - 公告发布于2025年6月11日[8]

会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年6月10日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 借款事项 - 公司拟向股东赣州昆皓借款不超3000万元用于补充流动资金[5] - 借款年利率为借款之日一年期LPR，借款期限不超一年[5] 议案表决 - 《关于向股东借款暨关联交易的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 关联董事唐旭锋、沈晓莉对关联交易事项回避表决[5] - 《关于向股东借款暨关联交易的议案》无需提交股东会审议[6]

股东减持 - 赣州昆皓减持前持股1020万股，比例6.4850%[2] - 2025.03.05 - 2025.05.16减持260.8309万股，占比1.6583%[3] - 减持价格8.88 - 15.48元/股，金额3603.229262万元[3] - 减持后持股759.1691万股，比例4.8267%[3] - 减持未实施完毕，与计划一致[3][4]

上市与股本 - 公司于2022年6月9日在北交所上市，公开发行43,585,000股[5] - 公司注册资本为157,285,000元，总股份数为157,285,000股，每股面值1元[6][11] - 发起设立时股份总数6000万股，唐旭文持股54,000,000股，持股比例90%[10] - 发起设立时，海盐金亿管理咨询有限公司持股6,000,000股，持股比例10%[10] 股份交易与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[19] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[16] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[23] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[22] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需审议[29][30] - 拟与关联方发生成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[31] 融资与担保 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等重大担保事项须经股东大会审议[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] 会议通知与决议 - 公司应在年度股东大会召开20日前或临时股东大会召开15日前以公告方式发出股东大会通知[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议[76] 董事长职权 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[79] - 董事长在董事会闭会期间有权决定未达董事会决策权限标准的非关联方重大交易[81] 独立董事 - 担任公司独立董事需有五年以上相关工作经验[90] - 独立董事候选人有多项任职限制条件[92] 总经理与监事 - 公司设总经理1名，副总经理2名及财务负责人，总经理每届任期为三年[101] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[110] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[115] - 公司在会计年度上半年结束之日起二个月内报送并披露半年度报告[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[117] - 无重大资金支出安排且满足条件时，每年现金累计分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[121] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[128] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前5天通知[128] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告[133][134] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组进行清算[137] 定义相关 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[145] - 实际控制人指非股东但能支配公司行为的人[145]

会议信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 2名股东出席，持有表决权股份106,563,750股，占比67.7520%[4] - 7名董事、3名监事全部出席股东会[4][5] 议案表决 - 12项议案表决同意股数均为106,563,750股，占比100.00%[6][7][8][9][10][11][13][14][15][17] - 战略与ESG管理委员会相关议案获三分之二以上通过[17] 合规情况 - 律师事务所认为会议程序合法有效[19]