第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-003 荆州九菱科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金净额低于招股说明 书中的募集资金投资项目拟投资总额，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募 投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行 ...

荆州九菱科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用自筹资金专项说明的鉴证报告 中喜特审 2023T00022 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 荆州九菱科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守 职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获 取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上 1 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENER ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-011 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司于【审核通过日期】获得 | 第五条 公司经北京证券交易所审核 | | 北京证券交易所审核通过，于【注册批 | 并于 2022 年 11 月 23 日经中国证券监 | | 复日期】获得中国证券监督管理委员会 | 督管理委员会（以下简称"中国证监 | | （以下简称"中国证监会"）注册批复， | 会"）同意注册，向不特定合格投资者 | | 向不特定合格投资者发行人民币普通 | 发行人民币普通股 1120 万股，于 2022 | | 股【股份数额】股，于【上市日期】在 | 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。 | | 北京证券交易所上市。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币【】万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 | 4481.9 万元。 | | 第二十一条 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-013 荆州九菱科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开第 二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意根据本次向不特定合格投资 者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额 进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022年11月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意荆州九菱科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年12 月15日，北京证券交易所出具《关于同意荆州九菱科技股份有限公司股票在北京 证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕269号），经批准，同意公司股票 ...

一、针对《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独 立意见 经审阅，我们认为，公司根据公开发行股票的募集资金实际情况，对募投项 目拟投入募集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募集资金， 保障募投项目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的 用途，符合《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求； 不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该 议案。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-010 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 12 日召开 第二届董事会第十一次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事， 基于独立判断立场，就公司第二届 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作 为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对九菱科技履 行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对九菱科技以募集资金预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年11月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意荆州九菱科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年12月15日，北京证券交易所出具《关于同意荆州九菱科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-002 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因疫情管控以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 3. 会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以书面方式发出 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：徐洪林 鉴于 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-001 荆州九菱科技股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第二届董 事会第六次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说明书 中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，若公司股 票连续 10 个交易日收盘价（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等 原因进行除权、除息的，须按照证券监管机构的有关规定作相应调整，下同）均 低于本次发行价格，在不影响公司符合上市条件的前提下，公司应当启动股价稳 定措施。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2022 年 12 月 21 日在北交所上市，自 2022 年 12 月 21 日起 至 2023 年 1 月 4 日止，公司股票连 ...