证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-054 荆州九菱科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.04：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 公司的关联方，是指公司的关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-068 荆州九菱科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.18：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》和 《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工作细 则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 高级管理人员，前述人员应 ...

董事会会议 - 2025年6月20日召开第三届董事会第七次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》[2] 提名委员会 - 由三名委员组成，两名是独立董事[6][7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 会议规则 - 定期会议原则上每年至少开一次，无审议事项可不召开[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[21] - 表决每名委员一票，决议经全体委员过半数同意通过[26] 其他 - 会议档案保存不少于十年[30] - 工作细则经董事会通过，自决议通过日施行[19]

制度修订 - 2025年6月20日第三届董事会第七次会议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，召集人由会计专业独立董事担任[5] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 特定任职人员及其配偶等不得担任独立董事[8] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计全职经验[10] - 特定违法违规独立董事候选人不得担任[10][11] - 连续任职6年独立董事36个月内不得再被提名[11] 提名与选举 - 单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 北交所5日内未提异议公司可选举独立董事[15] - 股东会通过选举提案后2日内公司向北交所报送电子文件[15] 任期与补选 - 独立董事连续任职不超6年[17] - 独立董事不符合规定公司60日内补选[17][18] 履职与监督 - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[18] - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会审议[21] - 独立董事发表意见应明确清晰并含相关内容[22][23] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[24] - 独立董事向年度股东会提交述职报告[25] - 特定事项经独立董事专门会议审议[26] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 公司保存会议资料至少十年[29] 公司保障 - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[29] - 董事会专门委员会会议前公司提前三日提供资料信息[29] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[31] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[33]

董事会会议 - 2025年6月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过修订《董事会秘书工作细则》[2] 任职条件 - 担任董事会秘书需具备良好职业道德和个人品质等条件，有8种情形的人士不得担任[7] 信息披露 - 董事会秘书候选人有3种情形之一，公司应披露相关信息并提示风险[8] 工作职责 - 董事会秘书负责公司信息披露等多项事务，协助公司治理等[11][12] 任期管理 - 董事会秘书每届任期3年，可连聘连任，有聘任、解聘等相关规定[16] 细则生效 - 细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释[19]

制度规定 - 2025年6月20日董事会通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] - 董事辞任公司应60日内完成补选[9] - 离职生效后5个工作日内进行文件等移交[11] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[13] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[15]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[4][125] - 公司将董事会人数由9人调整为8人[4][125] 股份相关 - 公司已发行股份数为6486.773万股，全部为普通股，每股面值1元[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[8] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会等诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[18] 交易与担保审议 - 股东大会审议公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[27] 会议召开规则 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会和临时股东会[32][33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80％[100][102][104] 人员任职与离职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[60] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[65] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[94][95] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[109] 公司合并分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[111] - 公司分立应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[112]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 7月9日15:00现场会议，7月8 - 9日15:00网络投票[7] - 股权登记日为2025年7月2日[8][9] 会议地点与登记 - 会议在荆州市沙市区渔湖大道45号公司新材料研发中心大楼三楼会议室[11] - 7月9日下午2:00 - 2:30登记，地点同会议地点[17] 会议其他信息 - 审议取消监事会、调整董事会人数等多项议案[12][13] - 联络人张青，电话0716 - 8818857，传真0716 - 8818680[18]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月20日召开，6月17日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 公司决策 - 拟将董事会人数由9人调整为8人[7] - 《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》等两议案表决通过，尚需股东会审议[7][8] 信息披露 - 取消监事会及修订《公司章程》事项于2025年6月24日披露，公告同日发布[7][10]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-048 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈明因工作原因缺席，委托董事蔡钢代为表决。 董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会 ...