证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-077 荆州九菱科技股份有限公司董事、高级管理人员 持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.27：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》；议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的； （四）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在 行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-054 荆州九菱科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.04：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 公司的关联方，是指公司的关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-068 荆州九菱科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.18：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》和 《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工作细 则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 高级管理人员，前述人员应 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-064 荆州九菱科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.14：修订《董事会提名委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 第六条 提名委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，或应当具 有独立董事身份的委员不再具备《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 规定的独立性的情形时，则自动失去委员资格。提名委员会委员可以在任期届 满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-053 荆州九菱科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.03：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 ...

董事会会议 - 2025年6月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过修订《董事会秘书工作细则》[2] 任职条件 - 担任董事会秘书需具备良好职业道德和个人品质等条件，有8种情形的人士不得担任[7] 信息披露 - 董事会秘书候选人有3种情形之一，公司应披露相关信息并提示风险[8] 工作职责 - 董事会秘书负责公司信息披露等多项事务，协助公司治理等[11][12] 任期管理 - 董事会秘书每届任期3年，可连聘连任，有聘任、解聘等相关规定[16] 细则生效 - 细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释[19]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-076 荆州九菱科技股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未 ...

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[4][125] - 公司将董事会人数由9人调整为8人[4][125] 股份相关 - 公司已发行股份数为6486.773万股，全部为普通股，每股面值1元[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[8] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会等诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[18] 交易与担保审议 - 股东大会审议公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[27] 会议召开规则 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会和临时股东会[32][33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80％[100][102][104] 人员任职与离职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[60] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[65] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[94][95] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[109] 公司合并分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[111] - 公司分立应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[112]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-080 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 20 日经公司第三届董事会第七次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年6月20日召开，6月17日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 公司决策 - 拟将董事会人数由9人调整为8人[7] - 《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》等两议案表决通过，尚需股东会审议[7][8] 信息披露 - 取消监事会及修订《公司章程》事项于2025年6月24日披露，公告同日发布[7][10]