证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-002 荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》议案 1.议案内容： 为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的 前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000.0 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"） 向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，对九菱科技预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）预计情况 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与 上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异 | | | | | | | | 较大的原因 | | | | | | | | （如有） | | | 购买原材料、燃料 | 公司行星齿轮、离合 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等相关规定，对九菱科技使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意荆州九菱科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2964 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意荆州九菱科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕269 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。 公 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-076 荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推荐监事赵中意先生主持会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司第三届监事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举赵中意先生为公司第 三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满 之日止。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-075 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事徐洪林先生主持会议 6.会议列席人员：公司全部监事，拟任总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会成员已由公司 2024 ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 众勤(2024)顾字第049-4号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2024年12月13日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-074 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； （二）会议出席情况 公司高级管理人员列席会议。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 48,061,442 股，占公司有表决权股份总数的 74.3968%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0% ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-078 荆州九菱科技股份有限公司 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告 | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 董事会战略委员会 | 徐洪林 | 徐洪林、许文怀、张青 | | 董事会审计委员会 | 郑婵娟 | 郑婵娟、刘君武、江明炎 | | 董事会提名委员会 | 刘君武 | 刘君武、江明炎、徐洪林 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 江明炎 | 江明炎、郑婵娟、许文怀 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事 会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董 事担任主任委员（召集人）。 审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不 在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第三 届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-077 荆州九菱科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过： 选举徐洪林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 27,533,325 股，占公司股本的 42.4453%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过： 选举赵中意先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 145 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-067 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郑婵娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郑婵娟，已充分了解并同意由提名人荆州九菱科技股份有限公司董事 会提名为荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任荆州九菱科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一 ...