证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-012 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民 币 7,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、 能够保障投资本金安全的产品。拟购买的理财产品的品种应满足安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大 额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，一般情况下收益稳 定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有 一定的不可预期性。为防范风险，公司会对所购买的理财产品进行持续跟踪、分 析，加强风险控 ...

截至2022年12月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 1 月 3 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 单位：元 长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对九菱科技部分募投 项目延期情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-008 荆州九菱科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"）于 2025 年 2 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第三届董事 会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项 目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了 维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更 的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股 东和公司的利益，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下， 拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： | 募集资金投 | 原计划达到预定可 | | | 首次调整后计划达到预 | | | | 本次调整后计划达到 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-009 荆州九菱科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 一、基本情况 二、审议和表决情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向多家银行 申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，并提请股东大会授权董事 会根据相关银行要求办理相关手续。授信银行、授信额度、授信方式等以公司 与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上 述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件 （包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。 2025年2月 26日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2025 年第一次 临时股东大会审议。 授权有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月 31日止，在有效期内，上述授信额度可以循环使用。在授信期限 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 3月14日15:00现场会议，3月13 - 14日网络投票[6][7] - 股权登记日为2025年3月7日[8] - 会议地点在荆州市沙市区渔湖大道45号[11] 议案内容 - 审议申请不超10000万元综合授信额度议案[12] - 授权有效期至2025年12月31日，额度可循环[12] 登记信息 - 3月14日14:00 - 14:30登记，地点同会议地[16] - 持相关文件信函、传真及上门登记[15] 联络信息 - 联络人张青，电话0716 - 8818857，传真0716 - 8818680[17]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-007 荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东 和公司的利益，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，拟对 其 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-006 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司根据募投项目的实施进度，经审 ...

营业收入变化 - 2024年公司营业收入151,501,910.17元，同比增长7.60%[3][4][5] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额27,225,170.03元，同比减少25.11%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润24,298,793.74元，同比减少24.98%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,093,384.78元，同比增长15.21%[3][4] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.37元，同比减少48.61%[3][4][5] 资产相关指标变化 - 2024年末公司总资产417,392,280.88元，同比增长14.14%[3][4] 所有者权益相关指标变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益328,986,577.49元，同比增长5.66%[3][4] 股本变化 - 2024年末股本64,867,730.00股，同比增长44.73%[3][4] 每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.07元，同比减少27.03%[3][4] 非经常性损益影响 - 上期非经常性损益1234.30万元致本期利润总额和净利润减少[5]

稀土板块市场表现 - 稀土板块9日盘中发力上扬，九菱科技涨超17%，英洛华涨停，西磁科技涨超8%，银河磁体、金力永磁等涨约5% [1] 稀土开采技术进展 - 我国科学家在稀土电驱开采技术方面取得重大进展，稀土采收率大于95%，浸取剂用量减少80%，开采时间缩短70%，所需电能节约60%，向环境排放的氨氮量降低95% [1] 稀土市场供需情况 - 缅甸矿已恢复正常进口，但离子矿市场成交不活跃，分离厂采购意愿不旺 [1] - 自2024年10月缅甸局势动荡导致缅甸矿供给受限，但轻稀土镨钕、重稀土镝铽价格未上涨，因产业链离子矿库存宽松 [1] - 《稀土管理条例》发布后，产业内或存在抛货现象，导致价格下跌 [1] 稀土行业政策与前景 - 《稀土管理条例》对进口矿和二次利用的管控有望逐步细化，稀土有效供给或逐步收紧，并向头部央国企集中 [2] - 稀土作为我国定价、下游运用广泛且全球领先的优势产业，在美国政府换届背景下，板块整体关注度有望显著提高 [2] - 稀土板块股票基本面向上，"类供改"政策催化叠加"大国利器"地位带来价值重估机会 [2]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-001 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-003）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 ...