股东持股 - 徐洪林持股27,533,325股，比例42.4453%[3] - 许文怀持股5,294,421股，比例8.1619%[3] - 张青持股5,292,971股，比例8.1596%[3] 减持计划 - 徐洪林拟减持不超600,000股，占比0.9250%[5] - 许文怀、张青拟减持不超330,000股，占比0.5087%[6] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内[5][6] 限售情况 - 三人限售期延6个月，截止2024年6月20日[10] 其他说明 - 减持不违规、不涉其他交易，不影响控股权[11][12] - 减持计划实施有不确定性[13]

公司基本信息 - 公司于2022年12月21日在北京证券交易所上市，发行1120万股[8] - 公司注册资本为6486.773万元[8] - 公司已发行股份数为6486.773万股，每股面值1元[15] 股东与股份 - 发起人徐洪林持股765.00万股，比例56.540%[14] - 徐顺富等四人各持股147.00万股，比例均为10.865%[14] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[22] 财务资助与担保 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[70] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[90] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知[97] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[122] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[123] - 公司发展阶段不同现金分红比例不同[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年[134] - 公司信息披露由董事会统一领导管理[154] - 投资者关系管理遵循合规等原则[154]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月9日在新材料研发中心大楼三楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东会股东9人，持股48,061,297股，占比74.3966%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3][4] 议案表决 - 多项修订及废止议案同意股数48,061,297股，占比100%[5][6][7][8][9]

股东会安排 - 公司2025年6月20日审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[6] - 6月24日发布会议决议和召开股东会通知公告[6] - 现场会议7月9日召开，网络投票时间为7月8日15:00至7月9日15:00[7] 参会情况 - 出席股东会股东及委托代理人9人，所持表决权股份48,061,297股，占比74.3966%[8] - 网络投票有效表决股东0名，所持表决权股份0股，占比0.00%[9] - 中小股东0人参与投票，所持表决权股份0股，占比0.00%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数48,061,297股，占比100.00%，反对和弃权股数为0股[12][13][14][15][19][20][21][22][23][24][25][27][28][29][30][32] 合法性 - 律师认为本次股东会召集等均符合规定，合法有效[33]

北交所市场交易概况 - 7月10日北交所个股合计成交量10.64亿股，成交额211.34亿元，较上一交易日减少13.21亿元 [1] - 收盘上涨个股158只，占可交易个股的59.40%，其中国义招标、广咨国际涨停，中设咨询、九菱科技、凯大催化涨幅居前分别达13.16%、9.67%、9.09% [1] - 下跌个股104只，锦波生物、晟楠科技、万达轴承跌幅居前分别下跌3.58%、3.20%、2.99% [1] 个股成交表现 - 64只股票成交额超亿元，艾能聚、九菱科技、国义招标成交额居前分别为5.37亿元、5.18亿元、4.39亿元 [1] - 换手率超10%个股27只，其中7股换手率超20%，中设咨询、华维设计、艾能聚换手率最高达44.00%、31.54%、28.31% [1] - 换手率分布：5%-10%区间63只，1%-5%区间169只 [1] 重点个股数据 - 广咨国际收盘价22.12元，涨幅29.96%，换手率11.33%，成交额3.27亿元 [1] - 锦波生物收盘价361.04元，跌幅3.58%，换手率1.39%，成交额3.03亿元 [1] - 万达轴承收盘价118.29元，跌幅2.99%，换手率5.28%，成交额1.98亿元 [1] - 晟楠科技收盘价35.69元，跌幅3.20%，换手率15.90%，成交额1.94亿元 [2]

稀土板块市场表现 - 稀土板块10日盘中走势活跃，九菱科技涨超10%，京运通、北方稀土涨停，中国稀土、宁波韵升涨超6% [1] 北方稀土业绩预告 - 公司预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为9亿元—9.6亿元，同比增加1882.54%—2014.71% [1] - 业绩增长主要得益于公司紧抓市场企稳向好条件，深化降本提质增效，加强市场研判预判，加快重点项目建设 [1] 生产与营销管理 - 公司强化生产体系管理，推动冶炼分离企业产线联动及工艺升级，提升产线运行效率，优化原料和产品结构 [2] - 冶炼分离及稀土金属加工成本进一步降低，主要产品产销量同比实现不同幅度增长 [2] - 深化营销模式创新，以市场需求为导向，强化营销运作 [2] 重点项目建设 - 新一代稀土绿色采选冶稀土绿色冶炼升级改造项目一期进入产线联动调试收尾阶段，二期工艺设计有序推进 [2] - 产业链并购重组、合资合作等延链补链强链资本运作项目高效推进 [2] 研发创新 - 公司制定科技创新改革方案，围绕科研管理体系优化明确6个改革方向，提出23项改革任务 [2] - 加强产业转化中心建设，科研成果转化率不断提升，新产品研发取得新成果 [2] 行业分析 - 受美国关税政策影响，稀土作为中国重要反制资源，战略地位显著，稀土价格整体走势偏强 [2]

行业表现 - A股稀土永磁概念开盘走强，北方稀土涨超7%，龙磁科技、九菱科技、大地熊、广晟有色等个股跟涨 [1] 公司业绩 - 北方稀土预计上半年净利润同比增长1883%至2015% [1] 行业驱动因素 - 稀土行业半年业绩有望受"抢出口"提振 [1]

A股市场整体表现 - 2025年上半年A股市场整体表现稳健，沪深股指均以红盘收官 [1] - 上半年共有3791只个股上涨，1619只个股下跌，136只个股实现翻倍上涨 [2] - 涨幅前10的个股中北交所占据3席，前20名中有7只北交所股票 [2] - 涨幅居前的个股集中在新材料、医药、高端制造等领域 [2] 九菱科技表现分析 - 公司股价累计上涨306.72%，位列涨幅榜第四位 [1][2] - 2025年一季度营业收入3631万元，同比上升4.4%，归母净利润627万元，同比上升19.6% [2] - 扣非归母净利润599万元，同比上升20.4%，经营现金流净额6万元，同比增长104.6% [2] - 产品广泛应用于新能源汽车、消费电子、工业自动化等领域 [2] - 与一汽大众、上汽大众、长城汽车、吉利汽车等整车厂商建立稳定合作关系 [3] - 产品配套于东风汽车、潍柴动力、玉柴集团等商用车及发动机企业 [3] - 在家电领域为海尔、美的、惠而浦等品牌提供配套产品 [3] - 受益于新能源汽车产业链需求爆发、北交所政策红利及业绩超预期增长 [3] 永安药业表现分析 - 公司股价累计上涨234.79%，位列涨幅榜第十位，4月起两个半月内股价从9元飙升至28元 [1][4] - 现有牛磺酸生产能力5.8万吨/年，占据50%市场份额，2024年海外营收占比60.23% [4] - 主要产品包括牛磺酸、氨基酸衍生物等特色原料药及医药中间体 [4] - 受益于FDA强制添加牛磺酸政策、全球供应链重构及需求激增 [4] - 牛磺酸广泛应用于功能性饮料、保健品及宠物食品，全球需求快速增长 [4] 湖北上市公司整体表现 - 一致魔芋（839273.BJ）涨幅188.42% [5] - 湖北上市公司表现优异与当地政策支持、产业升级、科技创新密切相关 [5] - 湖北省重点推动"光芯屏端网"、生物医药、高端装备制造等产业发展 [5]

制度审议 - 2025年6月20日第三届董事会第七次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》，需提交股东会审议[2] 会议要求 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，至少提前二日发通知[10] - 积极召开投资者说明会，一般董事长或总经理出席[12] - 特定情形下应召开投资者说明会[12] 活动规范 - 开展业绩说明会等活动应编制记录并及时披露[14] 信息平台 - 在官网开设投资者关系专栏，利用相关平台开展活动[13] 股东会安排 - 股东会提供网络投票方式[14] 管理职责 - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会是决策机构[15] - 董事会秘书组织协调，指定董事会办公室为专职部门[15] 沟通渠道 - 设置专线咨询电话、传真电话，变更及时公告[18] 档案制度 - 投资者关系活动建立完备档案制度[18] 关系处理 - 与监管部门建立沟通，与挂牌公司建立交流平台[19] 活动限制 - 定期报告披露前三十日尽量避免活动[19] 信息披露 - 活动中发布重大信息及时报告并次日开市前披露[20] 投诉处理 - 承担投资者投诉处理首要责任，纠纷协商等解决[20] 制度生效 - 制度由董事会解释，股东会通过之日起生效[23] 制度修订 - 未尽事宜按规定执行，抵触时按新规修订[22][23]

制度审议 - 2025年6月20日公司第三届董事会第七次会议审议通过修订《内部审计制度》议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] 审计委员会 - 公司在董事会下设立审计委员会，成员全部由董事组成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[7] 内部审计报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括内部审计计划执行情况及发现的问题[10] - 内部审计部门应在每个会计年度结束前两个月内向董事会审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月内提交年度内部审计工作报告[11] 内部审计范围 - 内部审计应涵盖公司经营活动中与财务报告相关的所有业务环节，如销货及收款、采购及付款等[12] 内部审计权限 - 内部审计部门主要权限包括要求被审计单位报送资料、参加相关会议、检查资料和实物等[14] 内部控制评价 - 内部审计机构负责公司内部控制评价的具体组织实施工作，至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 内部控制审查和评价范围应包括与财务报告相关的内部控制制度建立和实施情况[17] 缺陷处理 - 内部审计部门对审查中发现的内部控制缺陷，应督促责任部门制定整改措施和时间，并进行后续审查[17] - 内部审计部门如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会报告[17] 专项审计 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] 年度报告审议 - 公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料出具年度内部控制评价报告[22] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[22] 人员考核 - 公司应建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作绩效[24] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[26] 特殊事项审计 - 内部审计部门在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计，关注审批程序、关联方名单等内容[18][19][20][21] 制度解释 - 本制度解释权归属公司董事会[26]