证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-016 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话、书面方式发 出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-018 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江夜光明光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江夜光明 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022年度 2 募集资金存放与使用情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一切 三、工作概述 信会师报字[2023]第ZF10465号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江夜光明光电科技股份有限公司(以 下简称"夜光明"） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 夜光明董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告 格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 爐。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022年度募 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-024 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为公司独立董事，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》《浙江夜光明光电科技股份有 限独立董事制度》的要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将 独立董事 2022 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事出席会议 情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股东大会情况 | ...

一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-020 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置购买理财产品， 为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品。 （二）购买理财产品的额度和资金来源 公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币捌仟万元（含捌仟万元）。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使 用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。 （三）购买理财产品的期限 本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过 董事会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。 二、审议程序 2023 年 4 月 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为关于浙江夜光明光电科 技股份有限公司(以下简称"夜光明"、"发行人"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对夜光明 2022 年度募 集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2022]2212 号《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股 13,492,700 股，每股发行价为人民币 10.99 元，共募集资金人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用 19,823,962.17 元，合计募集资金净额为人民 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZF10464 号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东; 我们审计了浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"夜光 明")2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、 2022 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表 附注,并于 2023 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10463 号的无保留意见审计报告。 夜光明管理层根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 53 号 --- 北京证券交易所上市公司年 度报告》的相关规定编制了后附的 2022 年度股东及其关联方占用资 金情况说明(以下简称"占用资金情况说明 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-015 浙江夜光明光电科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《浙 江夜光明光电科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为 保证监事会的正常运行，在选出新任监事之前，陈威旭先生将继续按法律、行政法规、 部门规章和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定履行监事职务，保证监事 会的正常运作。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈威旭先生辞去监事不会对公司的生产、经营带来不利影响。公司监事会对陈威旭 先生 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-014 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 上市公司已于 2023 年 3 月 15 日对上述股票申请限售。 三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件 为维护公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关 法律法规，实施稳定股价措施。 2022年11月16日至2023年2月15日期间，公司董事长陈国顺增持了公司股票132,480 股，公司董事、总经理增持了公司股票93,563股，2023年2月15日公司董事、副总经理 王增良增持了公司股票9,737股，公司董事、副总经理张邦超增持了公司股票7,500股， 公司副总经理、董事会秘书王中东增持了公司股票7,083股，公司财务总监增持了公司 股票4,173股。上述增持事项具体内容详见公司分别于2023年1月4日、2022年2月16日在 北京证券交易所披露的《稳定股价措施实施结果公告》（公告编号 2023-001）、《继续稳 定股价措施实施结果公告》（2023-006）。根据前述股东 ...

上述实用新型专利证书的取得有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高 公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未 来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 国家知识产权局《实用新型专利证书》（证书号 第 18549704 号） 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-013 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 1 项国家 知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下： 二、对公司的影响 董事会 2023 年 3 月 01 日 1、实用新型名称：一种印花反光织物 2、发明人：任**；孙*；王**；张** 3、专利号：ZL 2021 2 2943328.5 4、专利申请日：2021 年 11 月 22 日 5、专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 6、授权公告日 ...