证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-029 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2022]2212 号《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股 13,492,700 股，每股发行价为人民币 10.99 元，共募集资金人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用 19,823,962.17 元，合计募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。 中泰证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 13 日将扣除夜光明公司尚未支付 的保荐及承销费用（不含增值税金额）人民币 13,679,245.28 元后的余额人民币 134,605, ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-021 浙江夜光明光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 2022 年收入总额（经审计）：452,300 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元 ...

中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限 公司部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"本保荐机构")作为浙江 夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"夜光明")向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规的规定，对公司部分募投项目 延期的事项进行了审慎核查，具体如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光 电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2212 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 10 月 27 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 13,492,700 股，发行价格为人民币 10.99 元/股，募集资金 总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增 值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元，募集资金已于 2022 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了 相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《浙江夜光明光电科技股份有限 公司章程》《浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事制度》的要求，现对公 司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下事前认可意见： 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-027 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关议案的事前认可意见 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事：郑峰、傅胜、方小桃 2023 年 4 月 17 日 一、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计 机构的议案》的事前认可意见： 公司拟聘 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，浙江夜光明光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陈国顺、王增友，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 38.29%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-026 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）等相关法律法规、规范性文件及《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江夜 光明光电科技股份有限公司独立董事制度》等有关制度的规定，作为浙江夜光明 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉、严谨、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十二次 会议相关事项发表独立意见如下： 经审阅相关会议材料，我们一致认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券、期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其 在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好 地完成审计工作，出具的报告客观、真实 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-028 浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 17 日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订< 浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需回避表决。 尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第三条 董事长是公司信息披露的第一责任人，公司董事会秘书为信息披露 事务负责人，公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责人的任职及职业经历向 北交所报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职 责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。负 责信息披露管理事务的人员应列席公司的董事会和股东大会。 第二章 信息披露业务办理 第四条 信息披露业务的办理，应当通过北交所上 ...

监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第 三届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过： 选举韦伍算先生为公司监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.0866%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-031 公司监事陈威旭先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，现选举韦伍算先生为公 司监事，任期与公司第三届监事会任期一致。 （三）新任董监高人员履历 浙江夜光明光电科技股份有限公司 （一）对公司生产、经营的影响： 本次监事的任命，符合《公司法》及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的 相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进 ...

公司控制权与股东结构 - 公司共同实际控制人陈国顺及王增友直接及间接控制公司表决权比例合计为38.2945%[10][108] - 期初总股本46,550,000股，本期变动13,492,700股，期末总股本60,042,700股[162] - 期初无限售股份总数13,546,050股，占比29.10%，期末23,429,660股，占比39.02%；期初有限售股份总数33,003,950股，占比70.90%，期末36,613,040股，占比60.98%[162] - 控股股东、实际控制人期初持股16,487,200股，占比35.42%，期末16,487,200股，占比27.46%；董事、监事、高管期初持股779,250股，占比1.67%，期末619,300股，占比1.03%[162] - 陈国顺期末持股9,912,380股，占比16.51%[164] - 王增友期末持股6,780,680股，占比11.29%[164] - 台州万创投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股6,300,000股，占比10.49%[164] - 邵雨田期末持股5,050,000股，占比8.41%[164] - 台州乾和资产管理有限公司－乾和建国3号私募证券投资基金期末持股2,138,540股，占比3.56%[164] - 普通股股东人数为17,058人[162] - 杭州信得宝投资管理有限公司－台州汇明股权投资200万元，占比3.33%[165] - 罗秀文持股95.8万元，占比1.60%；赵建明持股80万元，占比1.33%；陈莎持股80万元，占比1.33%；陈肖持股70万元，占比1.17%[165] - 前十名股东合计持股3543.96万元，占比59.02%[165] - 陈国顺直接控制公司16.51%的股份，王增友直接控制公司11.29%的股份，二人通过万创投资控制公司10.49%的股份，合计控制38.29%[168] 公司资质与税收政策 - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%税率计缴企业所得税[11][84][113] - 公司于2017年11月13日被认定为高新技术企业，有效期三年，2020年12月1日通过复审，有效期三年[11] - 公司获国家级“专精特新”、“高新技术企业”等多项认定[40] - 公司开展研发活动未形成无形资产计入当期损益的研发费用，自2021年1月1日起按实际发生额的100%加计扣除[85] - 公司支付给残疾职工工资可按支付额的100%加计扣除[85] - 公司主要出口产品享受13%的增值税出口退税率[86] 审计相关情况 - 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，并采取多项审计应对措施[94][95] - 公司认为立信会计师事务所与公司无关联关系，能勤勉尽责发表独立审计意见[96] 风险因素变化 - 本年度从行业和审慎角度增加安全生产、环境保护、税收优惠和募集项目实施风险等风险因素[11] - 从市场环境及公司规范性角度考虑减少了原材料价格波动风险、贸易政策风险、未全员缴纳社会保险等风险[11] 报告真实性保证 - 公司董事、监事、高级管理人员保证报告所载资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[7] - 公司负责人陈国顺、主管会计工作负责人李鹏飞及会计机构负责人李鹏飞保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] - 不存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实准确完整的情况[9] - 不存在未出席董事会审议年度报告的董事和未按要求披露的事项[9] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为368,952,453.89元，较2021年减少8.02%[26][43][59][94] - 2022年毛利率为21.59%，2021年为19.68%[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为32,028,059.96元，较2021年减少2.58%[26][43][59] - 2022年末资产总计586,752,288.54元，较2021年末增长33.08%[27] - 2022年末负债总计208,037,854.09元，较2021年末减少6.57%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为378,714,434.45元，较2021年末增长73.54%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为13,788,581.30元，较2021年减少58.80%[28] - 2022年应收账款周转率为4.49，2021年为5.99[28] - 2022年存货周转率为2.74，2021年为3.57[28] - 2022年度经审计财务数据与业绩快报数据差异率较小，归属上市公司股东净利润差异率2.29%，扣非净利润差异率3.29%，基本每股收益差异率3.13%[30] - 2022年末总资产588,352,944.51元，较期初变动 - 0.27%；归属上市公司股东所有者权益377,997,834.74元，较期初变动0.19%[30] - 2022年分季度营收分别为76,916,399.26元、101,687,620.40元、100,472,275.56元、89,876,158.67元[32] - 2022年分季度归属上市公司股东净利润分别为4,200,327.89元、9,775,984.78元、11,700,060.93元、6,351,686.36元[32] - 2022年非经常性损益合计3,132,897.46元，净额2,664,537.84元[34][35] - 2022年末公司货币资金212,218,403.04元，占总资产36.17%，较2021年末增长84.57%[51] - 2022年末公司应收票据8,123,456.25元，占总资产1.38%，较2021年末新增[51] - 2022年末公司应收账款79,620,646.13元，占总资产13.57%，较2021年末增长7.80%[51] - 2022年末公司存货110,724,838.59元，占总资产18.87%，较2021年末增长27.32%[51] - 2022年末公司固定资产114,177,875.23元，占总资产19.46%，较2021年末下降0.15%[51] - 2022年末公司在建工程21,913,477.08元，占总资产3.73%，较2021年末增长60.81%[51] - 2022年末公司股本60,042,700.00元，占总资产10.21%，较2021年末增长28.99%[51] - 2022年末公司资本公积179,948,025.33元，占总资产30.67%，较2021年末增长176.93%[51] - 报告期末递延收益账面价值2,624,020.21元，较上年末增长38.06%[55] - 报告期末资本公积账面价值179,948,025.33元，较上年末增长176.93%[55] - 报告期末未分配利润账面价值121,076,045.19元，较上年末增长31.25%[55] - 报告期末归属于母公司所有者权益账面价值378,714,434.45元，较上年末增长73.54%[56] - 2022年营业成本289,301,653.77元，占比78.41%，较2021年下降10.21%[59] - 2022年主营业务收入367,055,095.56元，较2021年下降7.87%[62] - 报告期经营活动现金流量净额13,788,581.30元，同比下降58.80%[74][75] - 报告期投资活动现金流量净额 - 39,263,885.04元，比上年同期减少27,442,631.18元[74][75] - 报告期筹资活动现金流量净额129,831,882.18元，比上年同期增加142,722,325.25元[74][75] 各条业务线数据关键指标变化 - 反光布2022年营业收入223,262,229.29元，较上年同期下降15.64%[64] - 境内销售2022年营业收入216,875,495.38元，较上年同期下降21.90%[66] - 报告期反光制品收入43,784,771.27元，同比增长43.28%，营业成本36,378,084.24元，同比增长37.47%[68] - 报告期其他产品收入2,379,823.04元，同比增长1.98%，营业成本1,701,585.28元，同比增长34.64%[68] - 报告期其他业务收入1,897,358.33元，同比下降29.97%，营业成本153,570.96元，同比下降40.67%[69] - 报告期境内收入216,875,495.38元，同比下降21.90%，境外收入152,076,958.51元，同比增长23.19%[69] 行业市场规模 - 2020年全球反光材料市场规模为64亿美元，预计2027年达195亿美元；2020年全球反光布市场规模为14亿美元，预计2027年达26亿美元[47] - 2019年我国反光材料行业销售收入为85亿元，同比增长7.6%；2020年市场规模91亿元，增长率7%；预计2026年市场规模达127亿元[48] 公司上市相关情况 - 2022年10月27日公司股票在北京证券交易所上市交易[44] - 公司于2022年6月21日申请北交所上市[140][141][142] - 2022年10月10日公开发行股票，拟发行1349.27万股，实际发行1349.27万股，发行价10.99元，募集金额1.48284773亿元[170] - 首次公开发行募集资金1.48284773亿元，报告期内使用2205.922119万元，未变更用途[172] - 募集资金净额1.2846081083亿元，本报告期投入2205.922119万元，变更用途的募集资金总额为0[173] - 变更用途的募集资金总额比例为0%，已累计投入募集资金总额2205.922119万元[173] 募集资金使用与项目进展 - 年产2000万平方米高性能反光材料技改项目调整后投资总额49569527.72元，截至期末累计投入14418790.94元，投入进度29.09%[174] - 生产线自动化改造项目调整后投资总额41017200元，截至期末累计投入7324630.25元，投入进度17.86%[174] - 研发中心建设项目调整后投资总额37874083.11元，截至期末累计投入315800元，投入进度0.83%[174] - 截至2022年10月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资1813.01万元，置换1813.01万元；已支付发行费用349.94万元，置换349.94万元[175] - 公司拟使用不超11000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月，2022年度暂未使用[175] - 截至2022年末，公司协定存款余额为72924063.97元[175] 公司业务与发展规划 - 公司是反光材料及制品研发、生产和销售企业，报告期及披露日商业模式未重大变化[38][39] - 公司坚持品牌化、多元化经营，以安全防护反光材料行业为主轴发展[105] - 公司将重点建设反光材料行业智能工厂，提升设备管理，优化产品结构[106] 公司研发情况 - 本期研发支出金额为15360622.23元，占营业收入的比例为4.16%；上期研发支出金额为13731119.82元，占比3.42%[88] - 研发人员期初50人，期末55人，占员工总量的比例从12.32%提升至13.00%[89] - 公司拥有的专利数量从100个增加到107个，发明专利数量从9个增加到17个[91] - 公司多项研发项目处于试生产、中试、小试阶段，旨在拓展应用领域、提升性能等[92][93] 会计政策执行情况 - 执行《企业会计准则解释第15号》，自2022年1月1日起施行，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[97] - 执行《企业会计准则解释第16号》，部分规定自公布之日起施行，部分自2023年1月1日起施行，公司2022年度暂未执行单项交易相关规定，均未对公司产生重大影响[98][99][100] - 2022年公司无重要会计估计变更[101] - 2022年公司合并报表范围无变化

中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，中泰证券股份有限公司(以 下简称"中泰证券")对浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"夜光 明")2022 年度的公司治理情况进行了专项核查，内容如下： 一、夜光明内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制相关情况 （一）内部制度建设 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 公司章程 | 是 | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 是 | | 建立资金管理制度 | 是 | | 建立印鉴管理制度 | 是 | | 建立内幕知情人登记管理制度 | 是 | （二）机构设置 | 公司出现过董 ...