会议信息 - 会议于2025年5月24日在公司会议室召开[3] - 12名股东出席股东会，持股29,341,536股，占比49.5244%[4] - 1名股东网络投票，持股5,050,000股，占比8.5237%[4] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等议案同意股数29,341,536股，占比100%[6] - 《2025年度董事薪酬方案》同意股数5,381,556股，占比100%[14] - 《2025年度监事薪酬方案》同意股数29,124,536股，占比100%[15] - 《2024年年度权益分派预案》中小股东同意票数11,000，占比100%[17]

市场战略与竞争力 - 公司未来三到五年将通过产品创新、质量提升和降本增效增强市场竞争力 [5] - 反光材料产品技术和性能已能满足下游领域需求，逐步替代进口品牌如3M [5] - 职业安防、个人安防及汽车、快递等行业推动反光材料需求逐年增长 [7] - 户外运动、时尚消费等领域对反光功能面料需求持续扩大，市场潜力巨大 [7] 财务表现与增长 - 2024年归属于公司股东的净利润为2,315.09万元，同比增长122.27% [9] - 净利润增长源于战略客户合作扩大、产品结构优化及营业收入提升 [9] 股份回购与激励 - 公司已回购796,104股股份，占总股本1.33%，计划用于股权激励 [6] - 后续将按《公司法》及北交所规定处理回购股份 [6] 产品应用领域 - 反光材料应用于职业防护服装、运动装备、交通运输安全等多样化场景 [5] - 反光功能面料正融入生活场景及户外出行环境，推动产品创新 [7]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-045 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州信得宝投 | | | | | | 资管理有限公 | 持股 5%以 | | | | | 司-台州汇明股 | 上股东的一 | 2,000,000 | 3.3310% | 北交所上市前取得 | | 权投资合伙企 | 致行动人 | | | | | 业（有限合伙） | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格区 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 间 | | 持 | 股数量 | | | | | | 减 | | | | 计 | （股） | | | 股东名 | 已减持数 | 已减持 | 持 | 减持 | | 已减持总金额 | 划 | | ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-044 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-024）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=ae9399aebd66b8e1ef214567573433 3b）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：陈国顺先生 公司董事、 ...

股东大会信息 - 2025年4月25日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[2] - 现场会议2025年5月24日13:00召开，网络投票5月23日15:00 - 5月24日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月16日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议审议《关于<2024年年度报告及其摘要>》等多项议案[10] - 采用现场和网络投票结合方式，召集人为董事会[2][4] 其他事项 - 拟续聘立信为2025年审计机构，聘期一年[16] - 2025年度独立董事薪酬6万元/年，按季度发放[19] - 2025年董监高薪酬方案详见公告（编号：2025 - 036）[21] - 预计2025年度综合授信额度详见公告（编号：2025 - 041）[21] - 议案六对中小投资者单独计票，十一、十二关联股东回避表决[22]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8] - 批准报出《2025年第一季度报告》，无需提交股东大会[8] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年审计机构，需股东大会审议[10] - 2025年度监事薪酬按制度确定，不另领津贴，直接提交股东大会[14]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日以现场和通讯方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》等多项议案需提交股东大会审议[6][8][9][10][12][16][23] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案无需提交股东大会审议[7][10][18][19][20][21][22][24] 薪酬标准 - 公司2025年度独立董事薪酬标准为6万元/年（含税），按季度发放[17] 其他安排 - 公司拟于2025年5月24日下午13:00时召开2024年年度股东大会[24] - 备查文件包含第四届董事会第八次会议等多项决议[26]

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,042,700 股，根据扣除回 购专户 796,104 股后的 59,246,596 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,886,989.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 128,469,777.27 元。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-026 浙 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为关于浙江夜光明光电 科技股份有限公司（以下简称"夜光明""发行人"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对夜光明 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2022]2212 号《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发 行人民币普通股 13,492,700 股，每股发行价为人民币 10.99 元，共募集资金人民 币 148,284,773.00 元，扣除发行费用 19,823,962.17 元，合计募集资金净额为人 民 ...