会议信息 - 董事会会议于2025年3月25日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会审议[5] - 《关于变更募集资金用途的议案》全票通过，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于新设募集资金专户并签署四方监管协议的议案》全票通过，无需提交股东大会审议[8] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需提交股东大会审议[9] 资金用途变更 - 公司拟将“光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目”部分资金用于“年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目”[6]

融资情况 - 2023年11月15日发行785万股普通股，募资总额15291.80万元，净额13283.20万元，11月17日到账[2] - 行使超额配售取得净额2137.79万元，12月22日到账[2] 项目投入 - 截至2025年3月14日，光伏单晶生长炉炉体生产线累计投入55332148.57元，进度48.87%[3] - 研发中心建设项目累计投入4509872.14元，进度11.55%[4] - 两项目合计累计投入59842020.71元，进度60.42%[3][4] 资金使用 - 截至2025年3月14日，闲置募集资金现金管理余额60000000元[4] - 截至2025年3月14日，募集资金存储合计36060706.08元[6] 项目变更 - 光伏单晶生长炉炉体生产线原定投资113233700元，变更后83863700元[5] - 新增年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目，投资29370000元[5] - 研发中心建设项目投资不变，仍为39033100元[5] 未来展望 - 预计2025年国内风电建设高速增长，海外新增装机规模快速增长[8] 技术与合作 - 公司在精密成型零部件产能性能提升方面掌握核心技术[9] - 与国内知名风电机组制造商保持长期稳定合作[10] 变更审议 - 2025年3月25日董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案，尚需股东大会审议[11] - 监事会同意变更并提交股东大会，保荐机构无异议[14][15]

资金使用 - 2024年12月16日公司拟用不超8000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环用，期限不超12个月[2] - 本次以闲置募集资金买理财产品金额为2000万元[3] 资金余额 - 本次现金管理后，公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额8000万元，占2023年度经审计净资产23.30%[4] 产品购买 - 购买国信证券收益凭证产品2000万元，预计年化收益率不低于0.75%，期限92天[5] - 购买中信银行产品3000万元，预计年化收益率1.05%-2.18%，2024年12月25日起始，2025年3月28日终止[11] - 购买交通银行多笔产品，金额及收益情况各异[11][13]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入128,305,762.50元，同比下降56.54%[3] - 2024年利润总额12,654,770.40元，同比下降79.05%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,528,397.88元，同比下降76.03%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,865,881.61元，同比下降92.28%[3] - 2024年基本每股收益0.27元，同比下降87.50%[3] - 2024年末总资产408,108,842.08元，同比下降20.19%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益343,890,171.77元，同比增长0.15%[3] - 2024年末股本45,608,929.00元，较期初32,577,807.00元增长40.00%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产7.54元，同比下降28.46%[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是光伏行业供需失衡、回款周期延长、子公司折旧和利息支出增加[5]

财务表现 - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1,100～1,600万元，同比下降69.38%～78.95%[3] - 公司2024年年度业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计[1][5] 行业影响 - 下游光伏行业回款周期延长导致应收账款坏账准备增加[4] - 光伏行业供需失衡导致单晶硅真空生长炉体业务量萎缩，营收大幅下滑[4] 子公司运营 - 子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司和嘉兴坤博材料成型技术有限公司新建厂房投产，固定资产折旧费用增加[4] - 子公司嘉兴坤博材料成型技术有限公司因新建厂房项目贷款产生较高利息支出，增加成本[4]

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-002 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，为公司及股东获取更好的投资回报，2024 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。公司拟使用不超 过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金 可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风 险保本型理财产品等），拟投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计 划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存 续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-001 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于公司产品被认定为 2024 年度浙江省首台（套）装备的公告 公司近期收到浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅发布的《关于公布 2024 年度浙江省首台（套）装备名单的通知》（浙经信装备〔2024〕303 号）（以下 简称"《通知》"），公司产品"半导体晶片研磨盘"被认定为 2024 年度浙江 省首台（套）装备，认定档次为省内首台（套），装备类别为零部件。 二、对公司的影响 公司产品"半导体晶片研磨盘"被认定为 2024 年度浙江省首台（套）装备， 是对公司技术创新、产品创新及自主研发能力的肯定。公司也将继续坚持以创新 驱动发展，积极推动更多创新成果转化为生产力，不断增强核心竞争力。 三、备查文件 《浙江省经济和信息化厅 浙江省财政厅关于公布 2024 年度浙江省首台（套）装 备名单的通知》（浙经信装备〔2024〕303 号） 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环用，期限最长12个月[2] - 本次购买理财产品金额3000万元，现金管理后未到期余额8000万元，占2023年度经审计净资产23.30%[3][4] 产品详情 - 委托中信银行3000万元，预计年化收益率1.05%-2.18%，期限93天[5] - 国信证券两笔2000万元产品，预计年化收益率1.00%-3.08%和4.12%[11][12] - 交通银行嘉兴分行两笔共3000万元产品，预计年化收益率1.45%-2.30%[11] 风险管控 - 公司及时跟踪分析投资产品，采取保全措施控风险[8] - 独立董事、监事会有权监督，必要时可聘专业机构审计[8] - 公司内审部门日常监督并向董事会审计委员会报告[9]

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-080 浙江坤博精工科技股份有限公司 为提高资金使用效率，为公司及股东获取更好的投资回报，2024 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。公司拟使用不超 过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金 可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风 险保本型理财产品等），拟投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计 划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存 续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司坤博新能源“晶体生长炉组件”被认定为2024年嘉兴市制造业首台（套）装备[2] 其他新策略 - 公司坚持创新驱动发展，推动成果转化，增强核心竞争力[3] 公告信息 - 公告发布于2024年12月19日[4]