证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-053 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 7 月 3 日实施完毕，本次权益分派方 案实施后，公司总股本由 3,257.7807 万股变更为 4,560.8929 万股，注册资本由人 民币 3,257.7807 万元变更为 4,560.8929 万元。因上述事项，公司拟同步修订《公 司章程》的第六条及第二十条的相关内容。 三、备查文件 《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-052 浙江坤博精工科技股份有限公司募集资金管理制度 浙江坤博精工科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江坤博精工科技 ...

财务指标 - 营业收入同比下降58.85%[21] - 毛利率下降至20.56%[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降53.66%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降77.65%[21] - 加权平均净资产收益率下降至3.83%[21] - 基本每股收益下降至0.41元[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降6.91%[20] - 应收账款周转率下降至1.10[20] - 存货周转率下降至1.64[20] 研发创新 - 公司全资子公司嘉兴坤博材料成型技术有限公司正式投产[2] - 报告期内公司新增6项专利[2] - 公司有4项产品获得浙江省工业新产品认证,1项产品被认定为浙江省优秀工业新产品[2,3] 资产负债情况 - 资产总计445,924,818.88元，较上年期末下降12.79%[22] - 负债总计102,720,971.75元，较上年期末下降38.85%[22] - 归属于上市公司股东的净资产343,203,847.13元，较上年期末下降0.05%[22] - 资产负债率(合并)为23.04%，较上年期末下降9.81个百分点[22] - 总资产增长率为-12.79%，上年同期为35.11%[23] - 营业收入增长率为-58.85%，上年同期为94.75%[23] - 净利润增长率为-53.66%，上年同期为173.59%[23] 政府补助及非经常性损益 - 获得政府补助8,450,182.94元[25] - 非经常性损益净额为7,191,696.91元[25] 业务发展情况 - 公司持续推进"高端装备精密零部件创新发展"的战略，实现营业收入6,721.02万元，归属于上市公司股东净利润1,332.72万元[31] - 精密成型零部件业务稳健发展，特别是工业机器人关节部件业务呈现较好增速，订单已排期至2024年底[31] - 公司加大对国家战略新兴装备市场的开发力度，成功开发6家战略新兴产业的新客户[31] - 公司持续加强研发技术创新，在半导体设备和CNC工作母机领域成功开发多项关键部件[31] - 公司积极推进新产品研发，优化下游客户，助力客户推进装备国产替代进程[31] 行业发展趋势 - 风电装机和太阳能发电装机持续增长，占新增电力装机的95.40%[33] - 海工装备制造行业市场需求持续增长，特别是在海洋油气资源开发和海上风电领域[34][35] - 中国注塑机和工业机器人市场保持良好发展态势，国内企业正在提升技术水平和产品质量[36][37] - 半导体行业市场规模持续扩大，中国半导体设备国产化率有望进一步提升[38] - 光伏行业整体供需错配，产品价格受供应集中快速增长带来的市场竞争加剧冲击[39] 财务数据分析 - 公司营业收入同比下降58.85%，主要系子公司坤博新能源新建厂房尚未投产及光伏行业短期供需失衡的影响[47] - 公司营业成本同比下降53.39%，主要系子公司坤博新能源本期销售规模下降，营业成本相应下降[47] - 公司研发费用同比下降52.55%，主要系子公司坤博新能源新建厂房尚未投产及光伏行业供需失衡的影响，研发活动进程减缓[47] - 公司财务费用同比下降199.18%，主要系公司上年末收到募集资金，本期利息收入大幅增加[47] - 公司信用减值损失同比下降80.11%，主要系本期应收账款增加幅度低于上年同期，信用减值损失计提低于上年同期[47] - 公司资产减值损失同比下降175.34%，主要系公司客户质保金收回，合同资产减值准备减少[47] - 公司其他收益同比增加109.97%，主要系子公司坤博新能源本期享受2023年度先进制造业企业增值税加计抵减优惠政策[47] - 公司营业利润同比下降75.84%，主要系本期子公司坤博新能源受到厂房搬迁及光伏行业短期供需失衡导致营业收入大幅下降[47] - 公司营业外收入同比增加1064.56%，主要系本期收到较多的政府补助[48] - 公司净利润同比下降53.66%，主要系本期子公司坤博新能源受到厂房搬迁及光伏行业短期供需失衡导致营业收入大幅下降[48] 主营业务收入情况 - 公司主营业务收入同比下降58.79%[53] - 单晶硅生长真空炉体产品营业收入同比下降80.35%[53] - 模具产品营业收入同比增长540.30%[53] - 境内销售收入、销售成本分别较上年同期下降62.28%和56.03%[53] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降46.17%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降109.61%[54] 经营情况分析 - 坤博新能源作为光伏产业链的上游,受到光伏行业供需短期失衡的影响,销售订单有所减少导致营业收入下降[53] 社会责任 - 公司为员工创造安全的工作环境,高度重视员工的身心健康[59] - 公司注重客户、供应商关系管理,与客户、供应商建立良好的战略合作关系[59] - 公司产生的废气、废水经相应的处理设施处理后均达到排放标准[60] 风险因素 - 公司前五大客户销售金额占营业收入

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-054 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.c ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-057 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博 精工科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 陈长松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司 2024 年半年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、会议召开 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-056 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 浙江坤博精工科技股份有限公司 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博 精工科技股份有限 ...

人事变动 - 2024年8月27日公司董事会同意聘任王振飞为证券事务代表[2] - 王振飞2024年5月下旬进入公司任董秘助理[2] 人员信息 - 截至公告日，王振飞未持股，与相关方无关联，未受处罚[3] 公告信息 - 公告发布于2024年8月28日[4]

募集资金情况 - 2023年11月15日发行785万股普通股，募资1.52918亿元，净额1.3283204298亿元，11月17日到账[2] - 行使超额配售选择权净额2137.79364万元，12月22日到账[2] - 截至2024年6月30日，募集资金存储1.0646458596亿元[4] 项目投入进度 - 截至2024年6月30日，光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目投入进度40.28%[3] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目投入进度7.59%[5] 资金使用计划 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金买理财产品，可循环使用，期限不超12个月[6] 审批与风险 - 购买理财产品议案经多会议审议通过[7] - 投资风险包括市场波动等[8] - 风险控制措施有跟踪分析等[9] 各方意见 - 监事会同意使用闲置资金买理财产品[11] - 保荐机构认为事项合规，不影响项目[12][13]

公司海外业务情况 - 公司海外客户主要包括日精树脂工业株式会社、草野产业株式会社、Aquestia Ltd等 [5] - 2023年度公司海外业务毛利率为43.80% [5] - 公司将加强新产品研发以满足海外市场需求，增加深度精密加工产品来提升产品附加值 [5] 公司市值管理 - 公司重视市值管理工作，希望以优异的经营业绩和盈利能力回报投资者 [6] - 2024年7月公司实施权益分派，共计转增13,031,122股，派发现金红利14,985,791.22元 [6] - 公司将多渠道积极与投资者沟通，实现公司价值传递 [6] 公司订单及业绩情况 - 公司精密成型零部件业务在手订单充足，对未来发展充满信心 [7] - 境内外客户订单交期一般为1-3个月 [8] - 单晶硅生长真空炉体交期一般为50天左右 [8] 公司业务拓展 - 公司正对现有资源进行部分调整，积极拓展功率半导体设备领域 [10] - 风电市场表现尚可，公司在手订单充足，后续将进一步提升业务规模和市场份额 [10] - 工业机器人业务情况良好，订单充足 [11] - 公司正在积极申报海工装备相关资质认证，并同步拓展新客户 [11] 半导体设备业务 - 公司已成功开发了碳化硅长晶炉体、CVD外延炉体、晶片研磨抛光盘、晶圆切片机升降梁等关键部件 [12] - 相关产品已交付至下游客户并获得认可，待实现规模化量产，利润将会逐步释放 [12] - 公司技术团队在切片设备、研磨设备部件方面达到国际水平 [13] - 公司被授予"浙江省企业研究院"称号，未来将从跟随走向超越 [13]

公司海外业务情况 - 公司海外客户主要包括日精树脂工业株式会社、草野产业株式会社、Aquestia Ltd等 [5] - 2023年度公司海外业务毛利率为43.80% [5] - 公司将加强新产品研发以满足海外市场需求，增加深度精密加工产品来提升产品附加值 [5] 公司市值管理 - 公司重视市值管理工作，希望以优异的经营业绩和盈利能力回报投资者 [6] - 2024年7月公司实施权益分派，共计转增13,031,122股，派发现金红利14,985,791.22元 [6] - 公司将多渠道积极与投资者沟通，实现公司价值传递 [6] 公司订单及业绩情况 - 公司精密成型零部件业务在手订单充足，对未来发展充满信心 [7] - 境内客户一般1-3个月交付，境外客户一般1-3个月交付 [8] - 单晶硅生长真空炉体交期一般为50天左右 [8] 公司业务拓展 - 公司正积极拓展功率半导体设备领域，提高公司整体盈利能力和抗风险能力 [10] - 风电市场表现尚可，公司在手订单充足，后续将进一步提升业务规模和市场份额 [10] - 工业机器人业务情况良好，订单充足 [11] - 公司正在积极申报海工装备相关资质认证，并同步拓展新客户 [11] 公司半导体设备业务 - 公司已成功开发了碳化硅长晶炉体、CVD外延炉体、晶片研磨抛光盘、晶圆切片机升降梁等关键部件 [12] - 新产品研发试验过程较长，需要经过客户全生命周期的验证，待实现规模化量产，利润将会逐步释放 [12] - 公司技术团队在切片设备、研磨设备部件方面达到国际水平，并持续提升产品精度和竞争力 [13]