三、备查文件 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-079 浙江坤博精工科技股份有限公司 一、基本情况 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到嘉兴市经济 和信息化局发布的《关于公布 2024 年度第二批嘉兴市绿色工业园区、工厂名单 的通知》（嘉经信技装〔2024〕82 号）。经企业申报、县(市、区)经信部门推 荐、征求部门意见、专家评审及名单公示等程序，公司被认定为 2024 年度第二 批嘉兴市绿色工厂。 二、对公司的影响 公司获评"嘉兴市绿色工厂"，是对公司开展绿色（低碳）工厂升级改造、 落实绿色生产和制造工作的肯定与鼓励。公司也将深化推进绿色工厂建设，将绿 色和可持续发展理念贯穿于日常生产经营全过程，促进企业实现高质量发展。 关于公司被认定为 2024 年度第二批嘉兴市绿色工厂的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《关于公布 2024 年度第二批嘉兴市绿色工业园区、工厂名单的通知》（嘉 经信技装〔2024〕82 号） 浙江坤博精工科技股份 ...

业绩总结 - 公司发行9,027,500股人民币普通股，募资175,855,700元，净额154,209,979.38元[3] 项目进展 - 截至2024年11月30日，光伏单晶生长炉项目投入进度45.56%[5] - 截至2024年11月30日，研发中心项目投入进度11.25%[5] - 截至2024年11月30日，募集资金投入进度36.77%[5] 资金情况 - 截至2024年11月30日，募集资金存储49,393,707.92元，现金管理余额50,000,000元[5] 项目延期 - 光伏单晶生长炉项目达预定可使用状态日期调至2025年12月31日[6] - 研发中心项目达预定可使用状态日期调至2026年12月31日[6] 决策审批 - 2024年12月16日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[9] - 保荐机构认为募投项目延期合规无不利影响[11]

资金募集 - 2023年11月15日发行785万股普通股，发行价19.48元/股，募资1.52918亿元[2] - 行使超额配售选择权后合计募资1.758557亿元[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，两项目合计计划投资1.522668亿元，累计投入0.55982亿元，进度36.77%[5] 资金存储与理财 - 截至2024年11月30日，募集资金存储4939.370792万元，现金管理余额5000万元[5] - 拟用不超8000万元闲置募资买理财产品，可循环使用，期限不超12个月[8] 风险与监督 - 投资产品受市场影响，有操作及监控风险[11] - 公司跟踪分析，多部门监督并及时披露信息控风险[11]

融资情况 - 2023年10月24日获证监会同意公开发行股票注册批复[1] - 本次发行9,027,500股，发行价19.48元/股，募资175,855,700元，净额154,209,979.38元[2] 募投项目 - 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目投资11,323.37万元，拟投入募资11,323.37万元[4] - 研发中心建设项目投资3,903.31万元，拟投入募资3,903.31万元[4] 项目变更 - 2024年12月16日通过新增部分募投项目实施主体和地点议案[1][10] - 研发中心新增坤博精工为主体，新增实施地点为浙江嘉兴海盐秦山街道[5] - 光伏生产线新增实施地点为浙江嘉兴海盐秦山街道[5] 新增主体 - 新增实施主体注册资本4560.8929万元，成立于2007年12月6日[7] 合规情况 - 新增未构成募投项目实质性变更，符合规定[8][9] - 保荐机构认为新增事项合规，履行必要审批程序[11]

募集资金情况 - 2023年11月15日发行785万股普通股，发行价19.48元/股，募资总额1.52918亿元，净额1.3283204298亿元[2] - 行使超额配售选择权后，募资总额1.758557亿元，净额1.5420997938亿元[2] 项目投入情况 - 截至2024年11月30日，光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目投入进度45.56%[5] - 研发中心建设项目投入进度11.25%[5] - 两项目合计投入进度36.77%[5] 资金使用情况 - 截至2024年11月30日，闲置募资现金管理余额5000万元[5] - 截至2024年11月30日，募资存储合计4939.370792万元[6] - 拟用不超8000.001万元闲置募资买理财产品[7] 其他情况 - 投资理财产品存在市场波动等风险[10] - 保荐机构认为增加额度事项合规[14]

资金运用 - 公司拟增加3000万元闲置募集资金额度购买理财产品，额度调至8000万元[5] 募投项目 - 《关于募投项目延期的议案》获全票通过[6] - 拟新增浙江坤博精工科技股份有限公司为“研发中心建设项目”部分研发项目实施主体[7] - 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司拟租用场地承接部分“光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目”[8] - 《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》获全票通过[9] 资金账户 - “研发中心建设项目”拟采购进口设备，全资子公司拟新设募集资金外币专户并签署四方监管协议[9] - “研发中心建设项目”拟新增实施主体，公司拟新设募集资金专户并签署三方监管协议[9] - 《关于新设募集资金专户并签署三方/四方监管协议的议案》获全票通过[9]

资金运用 - 公司拟增加3000万元闲置募集资金额度买理财产品，额度调至8000万元[5] 募投项目 - 公司决定延长募投项目规划建设期[6] - 拟新增浙江坤博精工为“研发中心建设项目”部分实施主体及嘉兴场地[8] - 嘉兴坤博新能源拟租场地承接项目，新增嘉兴实施地点[8] - “研发中心建设项目”拟新设外币和募集资金专户[10]

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 新增部分募投项目实施主体和实施地点的 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工新增部分募投项目实施主体和实施地点的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次发行人民币普通股9,027,500股（超额配售选择权行使后），发行价 格为19.48元/股，募集资金总额为175,855,700.00元，扣除各项发行费用后实际 募集资金净额为154,209,979.38元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）编号为"中汇会验[2023]9894号"、"中汇会验[2023]10372 号"的验资报告验证确认。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指 ...

业绩总结 - 2023年10月24日获批发行股票，募资总额175,855,700元，净额154,209,979.38元[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，两项目合计计划投资15,226.68万元，累计投入5,598.20万元，进度36.77%[5][8] 资金情况 - 截至2024年11月30日，募集资金存储余额49,393,707.92元，闲置资金现金管理余额50,000,000元[6] 项目延期 - 两项目预定可使用状态日期均延后，2024年12月16日相关会议审议通过延期议案[7][10] 合规说明 - 保荐机构认为募投项目延期合规，不影响经营，无损股东利益[11]

浙江坤博精工科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，为公司及股东获取更好的投资回报，2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用不超过人 民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险保 本型理财产品等），拟投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正 常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露 ...