股权结构 - 厉全明持股3427368股，占比6.8315%，为实控人[2][22] - 沈国飞持股135520股，占比0.2701%[2] - 陈长松持股2251784股，占比4.4883%[4] - 金立凡持股2251783股，占比4.4883%[4] 人员变动 - 汪国华不再任董事，继续任分管营销副总经理[10] 股份限制 - 锁定期满后两年内减持股份价格不低于发行价[12] - 董高人员任职期间每年转让股份不超持股总数25%[15] 人员任职 - 厉全明自2019年6月至今任董事长[22] - 沈国飞自2019年6月至今任总经理、董事[23] - 赵仁华自2019年6月至今任研发中心主任[24] - 钟军芬自2022年10月至今任独立董事[26] - 苏昌静自2022年10月至今任独立董事[27] - 陈长松自2019年6月至今任监事会主席[28] - 金立凡自2022年6月至今任监事[29] 人员关系 - 厉全明与厉康妮系父女，与沈国飞系舅甥[22] - 沈国飞与厉全明系舅甥[23]

人员提名 - 苏昌静被提名为浙江坤博精工科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属不具独立性[3] - 有违法处罚、受谴责批评等情况不得任职[5] - 兼任公司数、连续任职时间有要求[5] 其他声明 - 承诺不符条件将按规定辞职[7] - 声明时间为2025年6月30日[8]

董事会提名 - 提名钟军芬、苏昌静为第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 过往任职出席会议不达标不符合要求[7] 声明时间 - 声明发布于2025年6月30日[8]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量不超三家，连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 禁止任职情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[5] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[5] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不符合条件[6] - 近36个月受证监会外其他部门处罚不符合条件[6]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年7月15日14：30，网络投票7月14日15:00 - 7月15日15:00[6] - 股权登记日为2025年7月10日[8][9] - 会议及登记地点为公司三楼会议室[10][16] 审议议案 - 非独立董事、独立董事、监事选举，均为累积投票议案[12][13] 登记相关 - 分法人和个人股东登记，2025年7月15日上午12:00前送达确认，不接受电话登记[15] - 登记时间为2025年7月15日上午9：00 - 12:00[16] 联系方式 - 联系电话0573 - 86647185，联系人厉康妮，邮箱lkn@zjkunbo.com，参会费用自理[16][17]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月27日召开，6月17日书面发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 换届选举 - 第三届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名[5] - 提名陈长松、金立凡为非职工代表监事候选人，任期三年[5] - 相关议案表决均全票通过[5]

董事会会议 - 第二届董事会第二十三次会议于2025年6月27日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 候选人提名 - 提名厉全明等3人为第三届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名钟军芬等2人为第三届独立董事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 多项换届及股东会相关议案表决均全票通过[5][7][8] 后续安排 - 董事会换届议案需提交2025年第二次临时股东会审议[5][7] - 提请召开临时股东会议案无需再提交审议[8] 公告信息 - 公告日期为2025年6月30日[10]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环用，期限不超12个月[2] - 本次以闲置募集资金买理财产品金额为2000万元[3] 资金余额 - 本次现金管理后，公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额4500万元，占2024年度经审计净资产13.17%[4] 产品情况 - 本次现金管理产品为国信证券收益凭证，金额2000万元，预计年化收益率不低于0.5%，期限92天[9] - 多笔理财产品本金已收回，部分未到期或待收回资金[12][13][14]

公司治理 - 公司第二届董监高任期2025年6月16日届满[1] - 董监高将延期换届，确保工作准确连续稳定[1] - 换届前董监高继续履职，不影响公司运营[1] - 公司将尽快完成制度修订与换届并披露信息[1] 时间信息 - 公告发布于2025年6月9日[3]

权益分派 - 2024年以45,608,929股为基数，每10股转增1股、派1元现金，分红后总股本增至50,169,821股[3] - 权益分派共计转增4,560,892股，派发现金红利4,560,892.90元[2] - 权益登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日[6] 财务数据 - 本次权益分派基准日合并报表归母未分配利润87,114,428.21元，母公司未分配利润55,178,024.80元，资本公积194,546,277.92元[2] - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2024年每股净收益0.21元[11] 股份变动 - 限售流通股变动前23,219,227股（占比50.91%），变动后25,541,149股（占比50.91%）[8] - 无限售流通股变动前22,389,702股（占比49.09%），变动后24,628,672股（占比49.09%）[8] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.2元；1个月以上至1年（含），每10股补缴0.1元；超1年不需补缴[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，实际每10股派发0.9元[5]