证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-024 浙江坤博精工科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江坤博精工科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设 计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司财 务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-016 浙江坤博精工科技股份有限公司 为提高资金使用效率，为公司及股东获取更好的投资回报，2024 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。公司拟使用不超 过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金 可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风 险保本型理财产品等），拟投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计 划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存 续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号： 2024-070）。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 （二）披露标准 关 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-015 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年10月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江坤博精工 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2430号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行人民币普通股9,027,500股（超额配售选择权行使后），发行 价格为19.48元/股，募集资金总额为175,855,700.00元，扣除各项发行费用后 实际募集资金净额为154,209,979.38元。上述募集资金到位情况已经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）编号为"中汇会验[2023]9894号"、"中汇会验 [2023]10372号"的验资报告验证确认。 国投证券股份有限公司及存放募集资金的宁波银行股份有限公司嘉兴海盐支行签 署《募集资金四方监管协议》， ...

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于4月11日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东12人，持股31,573,178股，占比69.2259%[3] - 通过网络投票股东3人，持股2,072,392股，占比4.5438%[3] 公司决策 - 公司拟变更募投项目部分资金用途，建设年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目[5] - 《关于变更募集资金用途的议案》表决同意股数31,573,178股，占比100%[5]

会议安排 - 2025年3月25日召开第二届董事会二十一次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 3月26日在北交所网站披露召开股东大会通知公告[5] - 4月11日15点召开股东大会现场会议，4月10 - 11日15:00网络投票[5][7] 参会情况 - 现场9名股东及代理人代表29,500,786股，占比64.6820%[7] - 网络3名股东代表2,072,392股，占比4.5438%[8] - 合计12名股东代表31,573,178股，占比69.2259%[8] - 中小投资者3名代表41,316股，占比0.0009%[8] 议案审议 - 股东大会审议《关于变更募集资金用途的议案》[9] - 该议案获全体出席股东及中小投资者100%同意[9][10]

子公司变更 - 公司全资子公司坤博新能源变更注册地址[2] - 变更前为浙江省嘉兴市海盐县秦山街道01省道许油车村1幢东[2] - 变更后为浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金同路99号[2] - 已完成工商变更登记并取得新《营业执照》[4] - 变更基于自身经营需要，利于子公司发展[5]

舆情管理制度 - 2025年3月25日董事会通过《舆情管理制度》[2] - 董事长任舆情管理工作组组长，董秘任副组长[9] - 证券投资部负责舆情监测收集和媒体信息管理[9] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[13] - 处理原则有快速反应、真诚沟通、主动承担[13] - 一般舆情董秘和证券投资部灵活处置[14] 重大舆情应对 - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[14] - 舆情影响股价应自查、沟通并发澄清公告[15] 制度实施 - 制度自董事会通过日起实施，修改亦同[19]

融资情况 - 2023年11月15日发行785万股普通股，发行价19.48元/股，募资总额15291.8万元，净额13283.2万元[3] 项目投入 - 截至2025年3月14日，光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目累计投入55332148.57元，进度48.87%[4] - 截至2025年3月14日，募投项目研发中心建设项目累计投入4509872.14元，进度11.55%[4] 资金存储 - 截至2025年3月14日，募集资金存储36060706.08元，闲置资金现金管理余额60000000元[5] 项目变更与新增 - 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目原定投资113233700元，变更后为83863700元[7] - 新增年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目，投资29370000元[7] 决策进展 - 2025年3月25日，董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案，待股东大会审议[14]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议4月11日15:00召开，网络投票4月10 - 11日15:00进行[7][8] - 会议地点为公司三楼会议室[11] 议案内容 - 审议变更募集资金用途议案，光伏项目部分资金用于风电技改项目[12] 登记信息 - 股权登记日为4月7日，登记在册普通股股东有权出席[10] - 登记时间4月11日14 - 15:00，地点为公司三楼会议室[14][15]

新策略 - 公司拟变更募投项目部分资金用途[4][5] - 变更后项目为年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目[5] 决策进展 - 《关于变更募集资金用途的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]