证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-025 浙江坤博精工科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（钟军芬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人钟军芬，作为浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《浙江坤博精工科技股份有限公司 章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 钟军芬，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1986 年 8 月至 1989 年 11 月任海盐县燃料有限公司会计，1989 年 12 月至 1990 年 12 月任海盐 ...

公司架构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成[15] 制度建设 - 制定《信息披露管理制度》，由投资证券部负责信息披露[13] - 建立信息与沟通制度，明确信息收集、处理和传递程序[14] - 制定《人事及薪资管理制度》等多项人力资源政策制度[17] - 建立《财务管理制度》，设置独立会计机构和合理岗位[18] - 制定《采购管理制度》统一采购流程，执行询议价等程序[22] - 制定《营销部管理制度》规范销售与收款流程[25] - 制定《研发中心管理制度》等加强研发管理[26] - 制定《关联交易管理制度》全方位管理关联交易[29] 财务与内控 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表的100%[5] - 预支现金一般不超过3,000元，超过支票结算起点付款应转账[19] - 固定资产分四大类，采用年限平均法分类计提折旧[21] - 对存货每月不定期抽查，每年至少盘点一次[24] - 财务报告内部控制资产等潜在错报缺陷分级标准[30] - 非财务报告内部控制绝对损失金额缺陷分级标准[32] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，其他缺陷风险可控且已安排整改[34][35] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，其他缺陷已制定整改方案并跟进监督[36] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[37] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[37] - 报告期内，公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[38] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[36]

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-016 浙江坤博精工科技股份有限公司 为提高资金使用效率，为公司及股东获取更好的投资回报，2024 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。公司拟使用不超 过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金 可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风 险保本型理财产品等），拟投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计 划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存 续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号： 2024-070）。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 （二）披露标准 关 ...

融资情况 - 2023年10月24日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行9,027,500股，发行价19.48元/股[2] - 募集资金总额175,855,700元，净额154,209,979.38元[2] 会议与决策 - 2025年3月25日召开董事会、监事会会议[3] - 2025年4月11日召开临时股东大会[3] - 审议通过变更募集资金用途议案[3] 资金用途 - 嘉兴坤博新设专户并签监管协议[3][4] - 专户用于年产900套风电部件生产线技改项目[5]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于4月11日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东12人，持股31,573,178股，占比69.2259%[3] - 通过网络投票股东3人，持股2,072,392股，占比4.5438%[3] 公司决策 - 公司拟变更募投项目部分资金用途，建设年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目[5] - 《关于变更募集资金用途的议案》表决同意股数31,573,178股，占比100%[5]

会议安排 - 2025年3月25日召开第二届董事会二十一次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 3月26日在北交所网站披露召开股东大会通知公告[5] - 4月11日15点召开股东大会现场会议，4月10 - 11日15:00网络投票[5][7] 参会情况 - 现场9名股东及代理人代表29,500,786股，占比64.6820%[7] - 网络3名股东代表2,072,392股，占比4.5438%[8] - 合计12名股东代表31,573,178股，占比69.2259%[8] - 中小投资者3名代表41,316股，占比0.0009%[8] 议案审议 - 股东大会审议《关于变更募集资金用途的议案》[9] - 该议案获全体出席股东及中小投资者100%同意[9][10]

子公司变更 - 公司全资子公司坤博新能源变更注册地址[2] - 变更前为浙江省嘉兴市海盐县秦山街道01省道许油车村1幢东[2] - 变更后为浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金同路99号[2] - 已完成工商变更登记并取得新《营业执照》[4] - 变更基于自身经营需要，利于子公司发展[5]

舆情管理制度 - 2025年3月25日董事会通过《舆情管理制度》[2] - 董事长任舆情管理工作组组长，董秘任副组长[9] - 证券投资部负责舆情监测收集和媒体信息管理[9] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[13] - 处理原则有快速反应、真诚沟通、主动承担[13] - 一般舆情董秘和证券投资部灵活处置[14] 重大舆情应对 - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[14] - 舆情影响股价应自查、沟通并发澄清公告[15] 制度实施 - 制度自董事会通过日起实施，修改亦同[19]

融资情况 - 2023年11月15日发行785万股普通股，发行价19.48元/股，募资总额15291.8万元，净额13283.2万元[3] 项目投入 - 截至2025年3月14日，光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目累计投入55332148.57元，进度48.87%[4] - 截至2025年3月14日，募投项目研发中心建设项目累计投入4509872.14元，进度11.55%[4] 资金存储 - 截至2025年3月14日，募集资金存储36060706.08元，闲置资金现金管理余额60000000元[5] 项目变更与新增 - 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目原定投资113233700元，变更后为83863700元[7] - 新增年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目，投资29370000元[7] 决策进展 - 2025年3月25日，董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案，待股东大会审议[14]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议4月11日15:00召开，网络投票4月10 - 11日15:00进行[7][8] - 会议地点为公司三楼会议室[11] 议案内容 - 审议变更募集资金用途议案，光伏项目部分资金用于风电技改项目[12] 登记信息 - 股权登记日为4月7日，登记在册普通股股东有权出席[10] - 登记时间4月11日14 - 15:00，地点为公司三楼会议室[14][15]