证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-003 浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长 厉全明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,314,403 股，占公司有表决权股份总数的 62.3566%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 1.公司在任董事 5 人 ...

上市与股本 - 公司于2023年11月23日在北交所上市，发行902.75万股[3] - 公司注册资本3257.7807万元，股份总数3257.7807万股[4][10] - 海盐坤博控股持股42.64%，海盐坤铂企业持股18%等[9] 决策审议 - 多项交易、担保、资助等情况需股东大会审议[27][29][30][31][32] - 一年内担保超总资产30%需出席股东三分之二以上通过[29] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，上一会计年度完结后六个月内举行[33] - 特定情况公司应两个月内召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[73] - 董事长由全体董事过半数选举产生[77] 财务与利润 - 公司4个月内编年度财报，2个月内编中期报告等[96] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[96] - 现金分红在不同阶段有最低比例要求[100] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，审计人员职责经董事会批准[105] - 聘用会计师事务所由审计委员会审议后经董事会、股东大会决定[107] - 公司信息披露指定北交所网站，董事会负责[115]

浙江坤博精工科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根 据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立、发起设立的股份有限 公司，经浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信 用代码为 913304246691918812。 第三条 公司于 2023 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 902.75 万股，并于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江坤博精工科技股份有限公司。 英文名称：Zhejiang Kunbo Precision Technology Co., Ltd.。 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村。 第六条 公司注册资本为人民币 3,257.780 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会,审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 浙江坤博精工科技股份有限公司 公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师仅根据本法律意见书出具目以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中, 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 法律意见书 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的,不得用于其他任何目 的或用途。本所同意,公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料, 随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-003 浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 厉全明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,314,403 股，占公司有表决权股份总数的 62.3566%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-002 浙江坤博精工科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 721,348 股，占公司总股本 2.2143%，可交易 时间为 2024 年 1 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 徐卫芳 ...

企业资质 - 公司及全资子公司于2024年1月10日收到《高新技术企业证书》[2] - 证书发证时间为2023年12月8日，有效期三年[2] 税收优惠 - 公司及子公司作为高新技术企业可连续三年减按15%税率缴纳企业所得税[3] - 税收优惠不影响已披露财务数据[3]

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-002 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明 浙江坤博精工科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 721,348 股，占公司总股本 2.2143%，可交易 时间为 2024 年 1 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际控制 | ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-001 浙江坤博精工科技股份有限公司 三、备查文件 《高新技术企业证书》（证书编号：GR202333001215） 《高新技术企业证书》（证书编号：GR202333003632） 浙江坤博精工科技股份有限公司 一、基本情况 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司嘉兴坤 博新能源装备制造有限公司（以下简称"坤博新能源"）于 2024 年 1 月 10 日收 到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的 《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR202333001215 和 GR202333003632）， 发证时间为 2023 年 12 月 8 日，证书有效期为三年。 二、上述事件对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司及坤博新能源作为 高新技术企业可享受国家相关税收优惠政策，即连续三年减按 15%的税率缴纳企 业所得税。上述税收优惠不会对公司已披露相关财务数据产生影响。 高新技术企业的认定，是对公司技术创新及自主研发能力的充分肯定，有助 于提升公司的综合竞争力，有利于公司可持 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-145 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于第二届董事会第十 五次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，具体内容详 见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募 集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-130）。2023 年 12 月 27 日，公司全资子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司（以下简称"坤博新能源"） 完成了工商变更登记，并取得海盐县市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、工商登记变更情况 坤博新能源工商登记信息具体变更如下： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 2000 万元 | 3000 万元 | 三、备查文件目录 《嘉兴坤博新能源装备制造有限公司营业执照》 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连 ...