证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-046 西安天力金属复合材料股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构（主承销商）"、"获授权主承销 商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的 获授权主承销商。 天力复合按照本次发行价格 9.35 元/股，在初始发行规模 1,300.00 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 195.00 万股，由此发行总股数 扩大至 1,495.00 万股，公司总股本由 10,700.00 万股增加至 10,895.00 万股，发行 总股数占发行后总股本的 13.72%。公司由此增加的募集资金总 ...

发行情况 - 公司拟公开发行不超1305.00万股，全额行使超额配售选择权后不超1500.00万股[11] - 2023年6月27日海通证券超额配售195.00万股，占初始发行股份15.00%，占启用后13.04%[13] - 网上发行数量扩大至1235.00万股，占启用前95.00%，占启用后82.61%[13] - 公司按9.35元/股全额行使超额配售选择权新增发行195.00万股，发行总股数扩至1495.00万股[15] - 公司总股本由10700.00万股增至10895.00万股，发行总股数占行使后总股本13.72%[15] 资金情况 - 公司增加募集资金1823.25万元，本次发行最终募集资金13978.25万元[15] - 扣除发行费用1531.32万元，募集资金净额为12446.93万元[15] 战略投资者情况 - 华夏基金等多家战略投资者有实际获配和延期交付股份，限售期6个月[17][18] - 战略投资者合计实际获配股数260万股，延期交付股数195万股[18] 超额配售选择权情况 - 超额配售选择权股份来源为增发，总量195万股[20] - 以竞价交易方式购回股份行使，拟变更类别的股份总量为0股[20] - 本次发行采用超额配售选择权已获发行人内部决策机构批准[22] - 发行人本次超额配售选择权实施符合相关规定[22] 股东持股比例 - 公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[11][22]

发行相关 - 2023年6月27日按9.35元/股超额配售195.00万股，占初始发行15.00%[2] - 全额行使超额配售选择权新增195.00万股，总股数扩至1,495.00万股[5] - 增加募集资金1,823.25万元，最终募资13,978.25万元[5] 上市情况 - 2023年7月12日在北交所上市，30日内主承销商未买股[3][5] 股份限售 - 战略投资者延期交付195.00万股，限售期6个月[6][7] 审批授权 - 2022年8月29日董事会、9月19日股东大会通过发行议案[9] - 2022年12月27日授予海通证券超额配售权利[9]

超额配售选择权实施情况的核查意见 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕。 海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授 权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 海通证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《西安天力金属复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，海通证券已按本次发行价格 9.35 元/股于 2023 年 6 月 27 日（T 日）向网上投资者超额配售 195.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额 配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 专项法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的专项法律意见书 致：海通证券股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"、"主承销商"）的委托，委派本所律师为其作为主承 销商负责组织实施的西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、 "发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）之股票发行配售等事项进行见证，现本所律师就本次发行的 超额配售选择权实施情况出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《北 京证券交易所 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-046 西安天力金属复合材料股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构（主承销商）"、"获授权主承销 商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的 获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《西安天力金属复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，海通证券已按本次发行价格 9.35 元/股于 2023 年 6 月 27 日 （T 日）向网上投资者超额配售 195.0 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-045 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于公司入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业的 公告 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省 级主管部门推荐报送、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生的专注 于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排 头兵企业。 公司此次入选国家级专精特新"小巨人"企业，是相关政府部门对公司在持 续创新能力、市场竞争优势、品牌影响力等方面的认可，有利于提升公司的品牌 形象，增强公司综合竞争力，并对公司整体业务发展产生积极推动作用。公司将 以此为契机，以创新研发作为发展的核心驱动力，不断提升公司核心竞争力和行 业影响力。 三、风险提示 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期业绩产生重大影 响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-044 西安天力金属复合材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营需要，并经公 司第二届董事会第十一次会议审议通过，拟对公司高级管理人员进行调整。 聘任孙昊先生为公司常务副总经理，并继续兼任财务负责人，任职期限与本届董事 会一致，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 260,000 股，占公司 股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成 员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之 ...

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见公告 公告编号：2023-043 证券代码：873576 证券简称：天力复合 主办券商：海通证券 西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事：张禾、王小林 2023年7月21日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》、《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》等相关法 律法规和公司内部管理制度的规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着认真 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十一次 会议审议议案进行审核，并就相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于聘任公司常务副总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次任免的高级管理人员具备法律法规及相关规定的任 职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认 定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和北京证券交易所公开认 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-042 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李平仓、康彦、樊科社、李淑燕、张禾、王小林因工作原因以通 讯方式参与表决。 2.会议召开地点：通讯方式召开 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.会议列席人员：公司副总经理、董事会秘书 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》 1.议案内容： 因工作需要，董事会拟聘任孙昊为公司常务副总经理，不再担任公司副总 经理。上 ...