薪酬制度审议 - 2025年9月25日董事会审议通过薪酬管理制度议案，需提请股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于全体董事和高级管理人员[5][6] 薪酬原则 - 遵循公平、责权利统一等原则[6] 薪酬构成与发放 - 非独立董事按任职情况领薪，独立董事领津贴[8] - 高级管理人员薪酬由工资和绩效奖金构成，按月发放[8] 薪酬调整与离任处理 - 薪酬调整依据同行业薪资和通胀水平等[12] - 离任按实际任期和绩效计算，特定情形可降薪或不发[9][10]

董事会会议 - 2025年9月25日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，8票同意[3] 董事会秘书规定 - 设1名董秘为高管，负责信息披露，任期三年[5][12] - 聘任、解聘等2日内公告报备，不得兼任多项职务[12] - 特定情形1个月内解聘，原任离职3个月内聘任新董秘[12][13] 履职相关 - 应聘任证券事务代表协助，空缺时指定人员代行[12][13]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过修订《重大交易及对外投资管理制度》议案，尚需提请股东会审议[3] 审批权限 - 重大交易及对外投资未超总经理权限由其批准，超权限经董事会或股东会审议[11][12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审批并披露[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后提交股东会[12] 财务资助 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议2/3以上董事同意并披露[14] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等情形经董事会审议后提交股东会[14] - 公司不得为关联方提供财务资助，逾期未收回不得对同一对象继续或追加资助[17] 投资操作 - 短期投资由相关部门预选编制计划，按审批权限审批后实施[16] - 证券投资执行联合控制制度，操作人员与资金、财务管理人员分离[16] - 长期重大投资合同或协议须经法律部审核并经授权决策机构批准[28] 其他规定 - 重大交易及投资方案修改、变更或终止需董事会、股东会审议[23] - 公司应履行重大交易及对外投资信息披露义务[24] - 本制度规定市值是交易前20个交易日收盘市值算术平均值[40] - 公司与同一交易方发生同一类别且方向相反交易按单向金额适用规则[41] - 公司股权交易致合并报表范围变更以对应公司财务指标计算[42] - 公司放弃子公司优先受让权或增资权按不同情况计算财务指标[27] - 公司进行同一类别且与标的相关交易按连续十二个月累计计算[44] - 公司提供财务资助以发生额作为成交金额[45] - 公司连续十二个月滚动委托理财以最高余额为成交额[46]

制度审议 - 2025年9月25日公司董事会审议通过修订资金占用管理制度议案，尚需股东会审议[2] 资金占用规定 - 资金占用包括经营性和非经营性，控股股东等不得占用公司资金[5][6] - 公司建立防止非经营性资金占用长效机制，明确责任人[8] 信息披露 - 按规定时间报送资金占用和关联交易情况汇总表并披露[8] - 年度报告审计资金占用和对外担保情况并专项说明[8] 违规处理 - 发现关联方占用资金，董事会采取措施要求偿还并披露报告[10] - 非经营性资金占用造成影响，追究责任人责任[12] - 控股股东违规，董事会制定清欠方案，可变现股份偿还[12] 担保规定 - 董事、高管严控对外担保风险，关联方担保需股东会审议[13] - 为关联方担保，关联方应提供反担保，董事对违规损失担责[13] 制度相关 - 制度由董事会制定，股东会通过后生效，由董事会解释[15] - 制度发布时间为2025年9月29日[16]

制度决策流程 - 2025年9月24日审计委员会通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》[3] - 2025年9月25日董事会通过该议案，尚需提请股东会审议[3] 选聘相关规定 - 选聘工作小组应由3人以上单数组成[10] - 选聘应采用招标等能了解胜任能力的方式[10] 审计费用与任期 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[12] - 会计师事务所连续聘任原则上不超过8年，特殊情况不超10年[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[12] 改聘与时间要求 - 出现执业质量重大缺陷等6种情况应改聘[15] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 信息披露 - 应披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露履职评估和监督职责报告，变更时披露前任情况等[18] 其他要求 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[9] - 审计委员会应对5种情形保持谨慎关注[18] - 公司和事务所对选聘文件资料保存至少10年[18] - 选聘时审查事务所信息安全管理能力，合同明确责任[19] - 事务所应履行信息安全保护义务[20] - 制度由董事会拟订，经股东会审议通过生效施行，修改亦同[22] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度发布时间为2025年9月29日[23]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[3] 工作目的与原则 - 投资者关系管理工作目的是促进公司与投资者良性关系等[8] - 投资者关系工作基本原则有充分披露信息等[9][10] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[11] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等多方面[11] - 沟通方式有公告、股东会、网站等多种[14] 职责与人员要求 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作，部门负责日常事务[13] - 投资者关系工作主要职责包括分析研究等[13][16] - 从事人员需了解公司及行业情况等[17] 信息披露与沟通措施 - 自愿披露预测性信息需列明风险因素[20] - 应在指定网站第一时间披露法定信息[21] - 应在网站开设专栏并及时答复问题[22] - 应安排专人负责咨询电话[22] - 应合理安排现场参观并避免泄密[22] - 应做好股东会组织工作并为中小股东创造条件[23] - 应在年度股东会前举办说明会并提前通知[24] - 可在融资时举行路演并建立重大事项沟通机制[25] 责任与生效 - 接待及非授权人员违规造成损失应担责[26] - 制度自董事会审议通过后生效，修改自审议通过日起生效[28]

制度审议 - 2025年9月25日董事会通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知日生效，高管辞职自收到报告时生效[8] 履职与补选 - 特定情形下原人员仍需履职，董事辞任公司60日内补选[8][9] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责与复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责，异议可15日申请复核[15]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 报告人范围 - 报告人包括公司及其子公司董事等、持有公司5%以上股份的其他股东等[6] 事项标准 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[8] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占比0.2%以上且超300万元[9] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[9] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%属重大变更[10] - 公司董事等人员无法正常履职达3个月以上需报告[10] 报告制度 - 实行重大信息实时报告制度，知悉信息后立即报告并两日内递交书面文件[14] 报送材料 - 书面报送重大信息材料包括发生重要事项的原因等[14] 重大风险 - 重大风险事项包括停产、发生重大债务违约等[14] 披露义务 - 董事会秘书对上报信息分析判断，履行披露义务时汇报并公开披露[9] - 对非强制披露事项按程序向投资者披露或组织交流[10] 部门要求 - 各部门制定内部信息报告制度，指定信息报告联络人[12] 报送流程 - 重大信息报送资料需报告人签字后报送董事会秘书[13] 责任义务 - 报告人确保信息及时、真实等，负有诚信责任[11][14] - 重大信息报告义务人督促信息收集等工作[14] 档案保管 - 证券事务部门建立重大信息内部报告档案并保管[15] 保密要求 - 公司相关人员信息未公开前保密，不得内幕交易等[16] 违规追责 - 报告人未按规定履职致违规，公司追究责任[17] 补救措施 - 内幕消息泄露，董事会秘书采取补救措施、公告并报告[18]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十名股东的相关自然人不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上或前五名股东任职的相关人员不得担任[9] - 近36个月因证券期货违法受处罚或刑事处罚的不得担任[11] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任[11] - 连续任职独立董事满6年，36个月内不得被提名[11] 独立董事选举规则 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[13] 后续流程及要求 - 股东会通过选举提案，2个交易日内向北交所报送文件[14] - 独立董事不符资格，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[15] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[17] - 每年现场工作不少于15日[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 公司提供资料，公司及本人至少保存10年[23] 津贴及细则规定 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[24][25] - 细则自股东会审议通过后生效实施，修改自审议通过生效[27] - 细则由董事会负责解释[27]

制度通过情况 - 2025年9月25日董事会通过《董事和高级管理人员持股变动管理制度》议案，8票同意[2] 股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[8] - 离任6个月内不得转让[8] - 不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[9] 减持披露要求 - 减持时间区间不超3个月，超1%提前30日披露[10] 禁售期规定 - 上市1年内、本人离职半年内不得减持[11] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[13] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[13] 信息申报要求 - 买卖前书面通知董秘[16] - 变动当日报送持股信息[17] - 按不同情况委托申报个人及亲属身份信息[17] 违规处罚措施 - 违规转让将责令购回上缴价差[19] - 特定情形依《证券法》处罚，严重可禁入市场[19] - 违规买卖收益归公司，董事会收回[19] 制度生效时间 - 制度经董事会审议通过之日起生效[22]