会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月18日召开[1] - 现场会议在西安市泾渭工业园召开[3] - 网络投票时间为11月17 - 18日[4] 参会情况 - 现场12人代表84,384,065股，占比77.45%[5] - 网络投票股东0名，中小股东1人代表48,271股，占比0.04%[5] 审议事项 - 审议《2024年第三季度利润分配方案》等议案[6] - 议案均获通过，召集等程序合法有效[6][8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月18日召开[2] - 出席股东12人，持股84,384,065股，占比77.45%[3] - 董事8人出席7人，监事5人全出席[3] 分红与审计 - 拟每10股派现1元（含税），基准10,895万股[5] - 拟聘任中审众环为2024年度审计机构[6] 议案表决 - 《2024年第三季度利润分配方案》同意股数占比100%[5] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意股数占比100%[7] - 《2024年第三季度利润分配方案》中小股东同意票数占比100%[8]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由希格玛变更为中审众环[2][3] 审计费用 - 希格玛上期和本期审计收费均为32万元[2] - 2024审计收费32万元，年报审计收费26万元；2023审计收费32万元，年报审计收费30万元[9] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[4][5] - 2023年收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户5家[5] - 职业风险基金上年度年末数12627.43万元，职业保险累计赔偿限额80000万元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施11次，26名从业人员受行政处罚5次、监督管理措施24次[7] 审议情况 - 公司第二届董事会第二十一次会议2024年10月29日审议通过聘请议案，8票同意[13] - 公司审计委员会2024年第五次会议2024年10月28日审议通过该议案，3票同意[14]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为454,685,996.92元，同比下降16.82%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为454,685,996.92元，同比下降16.8%[22] - 公司2024年1-9月营业收入为454,685,996.92元，同比下降16.8%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为44,351,844.73元，同比下降37.29%[4] - 公司2024年1-9月净利润为44,351,844.73元，同比下降37.3%[23] - 2024年1-9月净利润为45,513,368.10元，同比下降33.6%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13,761,469.80元，同比下降111.44%[4] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-13,761,469.80元，同比下降111.4%[27] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-12,686,510.06元，相比2023年同期的119,701,450.54元大幅下降[31] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-19,676,776.48元，同比下降289.6%[29] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-33,076,776.48元，相比2023年同期的10,421,651.40元大幅下降[31] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-76,665,000.00元，同比下降200.9%[29] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-76,265,000.00元，相比2023年同期的75,981,297.78元大幅下降[31] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为166,020,886.74元，同比下降31.5%[29] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-122,028,286.54元，相比2023年同期的204,732,769.05元大幅下降[31] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为153,741,014.32元，相比2023年同期的241,755,768.31元下降[31] 资产与负债 - 货币资金为172,193,553.33元，同比下降42.89%，主要由于募投项目实施资金支出和分派红利[6] - 货币资金从2023年12月31日的301,516,553.05元减少至2024年9月30日的172,193,553.33元，减少了42.9%[16] - 母公司货币资金从2023年12月31日的301,161,720.89元减少至2024年9月30日的159,913,680.91元，减少了46.9%[19] - 应收账款为125,631,329.39元，同比增加149.14%，主要由于发货后合同信用周期未到，回款滞后[6] - 应收账款从2023年12月31日的50,425,385.57元增加至2024年9月30日的125,631,329.39元，增长了149.1%[16] - 在建工程为31,562,655.63元，同比增加768.54%，主要由于募投项目实施中，尚未转固[6] - 合同负债为19,824,155.07元，同比下降71.25%，主要由于报告期内销售订单减少，客户预付款减少[7] - 合同负债从2023年12月31日的68,942,546.95元减少至2024年9月30日的19,824,155.07元，减少了71.2%[17] - 流动资产合计从2023年12月31日的759,759,168.72元减少至2024年9月30日的468,338,440.74元，减少了38.4%[16] - 非流动资产合计从2023年12月31日的139,483,177.07元增加至2024年9月30日的159,320,587.36元，增长了14.2%[17] - 应付票据从2023年12月31日的137,022,058.25元减少至2024年9月30日的19,368,952.50元，减少了85.9%[17] - 流动负债合计从2023年12月31日的372,984,711.73元减少至2024年9月30日的136,968,645.65元，减少了63.3%[17] - 未分配利润从2023年12月31日的94,166,925.55元减少至2024年9月30日的62,253,770.28元，减少了33.9%[18] - 公司2024年1-9月资产总计为624,012,264.61元，同比下降31.0%[20] - 公司2024年1-9月负债合计为183,776,607.88元，同比下降57.4%[21] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为440,235,656.73元，同比下降7.0%[21] 股东与股份 - 无限售股份总数从32,417,250股增加至107,129,937股，占比从29.75%提升至98.33%[9] - 控股股东、实际控制人持有的无限售股份从0股增加至48,232,000股，占比达到44.27%[9] - 有限售股份总数从76,532,750股减少至1,820,063股，占比从70.25%下降至1.67%[9] - 西部金属材料股份有限公司为最大股东，持有48,232,000股，占比44.27%[10] - 陕西航空产业资产管理有限公司为第二大股东，持有25,874,000股，占比23.75%[10] - 前十名股东合计持股86,379,289股，占总股本的79.28%[10] 成本与费用 - 公司2024年1-9月营业总成本为404,385,798.50元，同比下降14.7%[22] - 公司2024年1-9月研发费用为23,343,683.37元，同比下降3.4%[22] - 2024年1-9月研发费用为23,343,683.37元，同比下降3.4%[25] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-1,434,687.57元，同比下降19.5%[23] 其他财务指标 - 公司2024年1-9月营业利润为50,820,635.95元，同比下降36.5%[23] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.4071元，同比下降43.2%[24] - 2024年1-9月基本每股收益为0.4177元/股，同比下降40.0%[26] - 非经常性损益净额为4,607,437.74元，主要由于政府补助和其他营业外收入[8] 关联交易与违规行为 - 公司2024年度日常关联交易预计额度已通过董事会和股东大会审议[13] - 公司因违规行为收到中国证券监督管理委员会陕西监管局的责令改正决定[14] - 公司承诺事项已在招股说明书中披露，并正在履行中[14] 现金收支 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为286,736,745.44元，同比下降27.1%[27] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为286,736,745.44元，相比2023年同期的393,491,356.06元下降[30] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为218,151,825.31元，相比2023年同期的199,280,309.21元增加[30] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为55,336,806.46元，相比2023年同期的49,778,474.71元增加[31] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为29,845,560.40元，相比2023年同期的24,072,805.23元增加[31] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,076,776.48元，相比2023年同期的6,936,635.00元大幅增加[31]

一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 62,253,770.28 元，母公司未分配利润为 60,037,999.36 元。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-060 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 108,950,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 10,895,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-059 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-056 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据生产经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-057 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 10,895 万股为分红基准，拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 ...

关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286 号) 批准，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特 定合格投资者公开发行人民币普通股 1,495.00 万股（含行使超额配售选择权所 发新股），公司股票于 2023 年 7 月 12 日正式在北京证券交易所上市交易。 本次股票发行价格为人民币 9.35 元/股，募集资金总额为人民币 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292.46 元，其中超募资金净额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到 位情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 8 月 11 日出具了希会验字（ ...

违规情况 - 2023年与西部钛业关联采购额1.81亿元未在年报披露[3] - 2023年年报关联担保披露与实际不符[3] - 财务信息系统未完全分开[4] 处理结果 - 陕西监管局责令公司改正，对顾亮、何波出具警示函[6] 影响与计划 - 行政监管措施对经营和财务无重大不利影响[7][8] - 公司将制定整改计划提升信息披露质量[10]