审计机构聘请 - 2024年10月29日董事会、11月18日股东大会同意聘请中审众环为2024年度财务及内控审计机构[2] 人员变更 - 签字会计师由黄丽琼、张正峰变更为雷小玲、张正峰，项目质量控制复核人由刘蓉晖变更为李玲[2] 人员资质 - 雷小玲1994年通过考试，1997年注册，2017年在中审众环执业，近三年签或复核超3家上市公司报告[3] - 李玲2000年成注会，2015年在中审众环执业，近三年复核超3家上市公司报告[3] 其他情况 - 雷小玲、李玲无违反独立性要求，近三年未受处罚，变更不影响审计安排和质量[4][5]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入533,444,594.94元，较上年同期下降27.93%[4][5][7] - 2024年利润总额64,068,323.84元，较上年同期下降35.32%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润60,141,772.78元，较上年同期下降32.31%[4][5][7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,978,765.00元，较上年同期下降34.06%[4][5] - 2024年基本每股收益0.5520元，较上年同期下降37.16%[4][5] - 2024年末总资产641,900,000.04元，较期初下降28.62%[4][5][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益446,725,692.85元，较期初下降6.27%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.10元，较期初下降6.17%[4][5] 营收下降原因 - 营收下降原因是部分终端行业产能过剩，需求萎缩，竞争加剧使产品价格和毛利承压[5] 总资产减少原因 - 总资产减少原因是新增订单减少致存货下降，票据到期兑付及系统变化使应收票据余额减少[7]

股东情况 - 陕西航空产业资产管理有限公司持股2587.4万股，比例23.75%[2] 减持计划 - 计划减持不高于108.95万股，比例不高于1%[3] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3] - 减持股份源于北交所上市前，因公司经营需要[3] 其他说明 - 减持未超1%，无其他安排，未违反规定[4][5] - 减持存在不确定性，不导致控制权变更[6][8]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月11日召开[1] - 现场会议于2月11日15:00在泾渭工业园召开[3] - 网络投票时间为2月10日15:00至2月11日15:00[4] 股东情况 - 现场出席股东及代理人6人，代表82412750股，占比75.64%[5] - 网络投票股东1名，代表102股，占比0.00%[5] - 中小股东及代理人1人，代表102股，占比0.00%[5] 议案审议 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，有效表决权股份34180852股[6] - 该议案同意34180852股，占比100.00%，反对和弃权均为0股[6] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日召开[2] - 出席股东7人，持股82,412,852股，占比75.64%[3] - 网络投票股东1人，持股102股，占比0.00%[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》[5] - 同意股数34,180,852股，占比100%[5]

股票发行 - 公司获准公开发行1495.00万股人民币普通股[2] - 发行价格为9.35元/股[2] 资金募集 - 募集资金总额为139,782,500.00元[2] - 实际募集资金净额为124,469,292.46元[2] - 超募资金净额为4,469,292.46元[2] 账户情况 - 转出募集资金专项账户349.14元利息收入[5] - 注销招商银行、中国银行、浦发银行相关账户[7]

会议信息 - 2025年1月23日以通讯方式召开会议[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意4票，关联董事回避，需提交股东大会[4] - 《关于委派子公司董事、监事及高级管理人员的议案》同意8票，无需提交[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意8票，无需提交[6] 其他安排 - 拟于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 拟委派樊科社等担任宝鸡天力相关职务[4][5]

会议信息 - 监事会会议2025年1月23日通讯召开[2] - 2025年1月20日以数据电文发通知[2] - 应出席监事5人，均出席或授权出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》[4] - 表决同意4票，关联监事回避，议案待股东大会审议[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议2025年2月11日15:00召开，网络投票2月10 - 11日15:00[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月6日，在册普通股股东有权出席[7] - 法人和个人股东登记方式不同，需持相应证件[11] - 登记时间2025年2月11日14:00 - 15:00，地点在天力复合一楼[12] 审议议案 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》[9] - 议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决[10] 其他信息 - 会议地点在陕西省西安市泾渭工业园西金路天力复合一楼[8] - 会议联系人祁志浩，电话029 - 86968315，邮箱xzrsb@c - tlc.com [12][13]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-004 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料、 | 采购原材料及生 | | | | 根据公司 年度业 | 2025 | | 燃料和动力、 | 产所需辅材；检 | 151,000,000.00 | | 88,368,200.00 | 务规划，预计金额中考 | | | 接受劳务 | 测费；后勤服务 | | | | 虑了部分业务发生的不 | | | | 费用；动力费等 | | | | 确定性。 | | | ...