内部审计制度 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-129 浙江前进暖通科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）内部 监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和 《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-135 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 2. 本公司 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-128 浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023年12月修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及管理 层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"《北交所上市规则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《浙江前进暖通科技股份有 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-132 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案， ...

制度审议 - 对外担保管理制度2023年12月11日经第三届董事会第十一次会议审议通过，待股东大会审议[2] - 制度经股东大会审议通过生效，修改也需股东大会审议[22] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须董事会和股东大会审议[10] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后担保须董事会和股东大会审议[10] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须董事会和股东大会审议[10] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保须董事会和股东大会审议，且股东大会须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议三分之二以上董事同意[10] 担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准任何人无权以公司名义签署担保文件[4] - 公司及子公司担保合同签署2日内报送财务部登记备案[14] - 获批准的对外担保30日内未签合同或超时限办理视为新担保[12] - 公司为关联方提供担保，控股股东等应提供反担保[8] 后续监督 - 财务负责人及财务部专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[15] - 预计被担保人到期不能归还贷款应了解原因并制定应急方案[15] - 对外担保债务到期督促被担保人偿债，未履行则采取补救措施[16] - 公司或子公司承担担保责任后及时向被担保人追偿[16] - 必要时组织审计人员检查评估对外担保内部控制度[16] 信息披露 - 公司董事会或股东大会批准的对外担保须披露总额及占净资产比例[18] - 被担保人债务到期15个工作日未还款或出现严重影响还款能力情形需及时披露信息[18] 责任追究 - 全体董事对违规或失当对外担保损失依法承担赔偿责任[20] - 具有审核权限人员违规给公司造成损失应追究法律责任[20]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-127 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 承诺管理制度 （2023 年 12 月修订） 浙江前进暖通科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为加强浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件和《浙江前进暖通科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"承诺"，是指公司就重要事项向公众或者监管部门所 作的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者 监管部门所作的保证 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-117 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据 《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn） ...

本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-124 浙江前进暖通科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 相关法律、法规、规章、业务规则和《浙江前进暖通科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-123 浙江前进暖通科技股份有限公司关联交易管理制度 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》等有关法律和《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-130 浙江前进暖通科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 ...