证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-011 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事提交的独立董 事独立性自查情况报告，浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司在任独立董事许家武、孙晓鸣、王绪强的独立性情况进行评估形成 如下结论： (一) 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； (二) 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； (三) 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； (六) 独立董事不是为公 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-026 浙江前进暖通科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 （四） 购买理财产品期限 本次使用自有资金购买理财产品事项自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或 董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组 织实施及办理相关事宜。 二、 决策与审议程序 为提高浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的 使用效率，增加存储收益，在合法合规、不影响主营业务正常开展，并确保经 营资金需求的前提下，公司拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的理财 产品，可以进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万元的自有资金购买安全性高、流 动性好的理财产品。 （三） ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-020 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 2024 年度，公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，分别为独立董事王绪强先生、独立董事许家武先生、非独立董事 李柠先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王绪强先生担任。审计委 员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监 管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、 会议召开情况 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议通过相关议案 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-024 浙江前进暖通科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 10 日，浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 13,460,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 13.99 元/股，募集 资金总额为 188,305,400.00 元，实际募集资金净额为 167,117,113.89 元，到账时 间为 2023 年 10 月 31 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 25,600,085.38 元，到账时间为 2023 年 12 月 8 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | 募集资金 | | 募集资 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-014 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江前进暖通科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 公司内部控制 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-016 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 2023 年 9 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江前进暖通 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2200 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,470,000 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 13.99 元/股， 发行股数 13,460,000.00 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金 总额为人民币 188,305,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 21,188,286.11 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 167,117,113.89 元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述募集资金已全部 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对天职国际履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 05 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1,165 人 2023 年度末签署 ...

资金使用 - 公司拟用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，额度内循环，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额2000万元[3] - 未到期现金管理余额1.7亿元，占2023年度经审计净资产30.70%[3] 产品信息 - 财通证券本金保障型固定收益凭证2000万元，年化2.00%，期限27天[4] - 宁波银行单位大额存单8000万元，年化2.7%，期限2024.5.8 - 2027.5.8[8] - 中信银行单位大额存单每期1000万元，年化2.5%，期限2024.5.11 - 2027.5.11[8] - 财通证券财运通222号收益凭证2000万元，年化2.00%，期限2025.4.2 - 2025.4.29[9] 过往情况 - 财通证券“财赢通系列中证指数1000二元看涨1号”等4产品本金全部收回[10] 风险相关 - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需披露[2] - 公司采取措施降低投资风险[6] - 提醒投资者注意市场波动风险[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入137,220,174.71元，同比下降17.93%[4][5] - 2024年利润总额26,610,898.22元，同比下降45.77%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,118,203.19元，同比下降45.46%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,217,035.83元，同比下降45.97%[4][5] - 2024年基本每股收益0.41元，同比下降58.59%[4][5] - 报告期末总资产547,713,964.07元，较报告期初减少6.44%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益503,411,407.24元，较报告期初减少9.09%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产9.01元，同比减少9.17%[4][5] 股本情况 - 股本55,850,000.00元，较报告期初无增减[4][5] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因欧洲经济下行、产品需求减少、销售结构变动和铝价上涨等因素[6]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年2月11日获砂模壁厚检测装置调度方法等发明专利授权[3] - 专利号为ZL 2024 1 0187279.2，申请日为2024年2月20日[3] - 授权体现公司研发能力，利于保护知识产权和提升竞争力[3]