证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-009 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工 作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，并针对相关议案发表审查意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、 2024 年度出席董事会、列席股东会情况 2024 年度公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会。本人不存在无故缺席、 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-008 一、 2024 年度出席董事会、列席股东会情况 2024 年度公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会。本人不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况，具体出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 现场或通讯表 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会会议次数 | 决出席董事会 | 事会会议次 | 会议次数 | 会次数 | | | | 会议次数 | 数 | | | | 孙晓鸣 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 二、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会，本人为提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并担任薪酬与考 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-028 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:55。 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选 择现场投票或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以 第一次投票结果为准。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:0 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-005 浙江前进暖通科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席尤敏卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十九次会议决议公告 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》 （ ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-004 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理杨杰先生代表公司管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报 告，报告内容包括公司 2024 年度经营情况，主要财务数据 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-012 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为加强投资回报，提升上市公司质量，且综合考虑公司目前资金现状、未 来经营计划对资金需求等因素，董事会建议 2024 年度公司利润分配方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 193,190,370.93 元，母公司未分配利润为 185,427,010.10 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,850,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。本次权益分派共预计 ...

收入和利润（同比环比） - 年初至2025年3月营业收入14,677,892.44元，较上年同期减少74.40%[10] - 年初至2025年3月归属于上市公司股东的净利润为 -1,353,979.03元，较上年同期减少109.78%[10] - 2025年1 - 3月营业总收入为14,677,892.44元，2024年1 - 3月为57,327,589.07元，同比下降74.40%[41] - 2025年1 - 3月营业利润为174,789.73元，2024年1 - 3月为16,454,734.57元，同比下降98.94%[42] - 2025年1 - 3月净利润为 - 1,353,979.03元，2024年1 - 3月为13,846,585.76元，同比下降109.78%[42] - 2025年其他综合收益的税后净额为721,606.29元，2024年为 - 1,577,904.61元，同比增长145.73%[42] - 2025年综合收益总额为 - 632,372.74元，2024年为12,268,681.15元，同比下降105.16%[42] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 632,372.74元，2024年为12,268,681.15元[43] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.02元/股，2024年为0.25元/股[43] - 2025年1 - 3月母公司营业收入为14,425,256.08元，2024年同期为55,529,236.31元[43] - 2025年1 - 3月母公司营业利润为 - 835,722.41元，2024年同期为15,590,999.66元[43] - 2025年1 - 3月母公司净利润为 - 2,473,459.13元，2024年同期为13,519,938.49元[43] 成本和费用（同比环比） - 年初至2025年3月研发费用1,290,089.97元，较上年同期下降48.92%[12] - 年初至2025年3月财务费用567,855.62元，较上年同期增长133.70%[12] - 2025年1 - 3月营业总成本为16,599,884.59元，2024年1 - 3月为38,563,772.00元，同比下降57.09%[41] - 信用减值损失2025年为1,730,973.55元，2024年为 - 2,430,483.55元，同比增长171.22%[42] 其他财务数据变化 - 2025年3月31日资产总计532,142,689.90元，较上年期末减少3.43%[10] - 2025年3月31日交易性金融资产为0.00元，较期初下降100.00%[11] - 2025年3月31日应收账款19,765,195.87元，较期初下降61.59%[11] - 2025年收回投资收到的现金50,000,000.00元，较上年同期增长100.00%[13] - 2025年购建固定资产等支付的现金5,682,729.84元，较上年同期增长702.51%[13] - 截至2025年3月31日，公司资产总计532,142,689.90元，较2024年12月31日的547,819,819.81元下降2.86%[34] - 2025年3月31日流动资产合计366,849,431.23元，较2024年末的386,186,631.52元减少5.01%[33] - 非流动资产从2024年末的161,633,188.29元增长至2025年3月31日的165,293,258.67元，增幅2.26%[34] - 货币资金从2024年末的264,025,002.72元增加到2025年3月31日的300,262,851.99元，增长13.72%[33] - 应收账款从2024年末的51,457,251.24元降至2025年3月31日的19,765,195.87元，降幅61.59%[33] - 存货从2024年末的39,208,746.88元增加到2025年3月31日的45,465,468.39元，增长16%[33] - 2025年3月31日流动负债合计25,505,425.49元，较2024年末的40,457,668.58元减少37%[34] - 非流动负债从2024年末的3,928,392.95元降至2025年3月31日的3,835,878.87元，降幅2.35%[34] - 负债合计从2024年末的44,386,061.53元降至2025年3月31日的29,341,304.36元，下降33.89%[35] - 所有者权益从2024年末的503,433,758.28元降至2025年3月31日的502,801,385.54元，降幅0.13%[35] - 资产总计2025年为522,333,806.10元，2024年为531,884,355.88元，同比下降1.79%[38] - 负债合计2025年为29,170,873.82元，2024年为36,247,964.47元，同比下降19.52%[39] - 所有者权益（或股东权益）合计2025年为493,162,932.28元，2024年为495,636,391.41元，同比下降0.50%[39] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流入小计为51,424,448.00元，2024年同期为24,435,736.01元[45] - 2025年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为11,000,910.88元，2024年同期为 - 21,373,499.70元[46] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流入小计为50,363,190.71元，2024年无相关数据[46] - 2025年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为24,680,460.87元，2024年为 - 708,120.96元[46] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为36,169,466.47元，2024年为 - 22,160,284.38元[46] - 经营活动现金流入小计为33,438,407.17元，较之前的23,700,462.09元有所增长[48] - 经营活动现金流出小计为30,990,795.02元，较之前的35,738,813.64元有所减少[48] - 经营活动产生的现金流量净额为2,447,612.15元，之前为 - 12,038,351.55元[48] - 投资活动现金流入小计为50,363,190.71元[48] - 投资活动现金流出小计为25,682,729.84元，之前为708,120.96元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为24,680,460.87元，之前为 - 708,120.96元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为205,188.76元，之前为 - 1,056.55元[48] - 现金及现金等价物净增加额为27,333,261.78元，之前为 - 12,747,529.06元[48] - 期初现金及现金等价物余额为242,220,809.70元，之前为337,630,326.42元[48] - 期末现金及现金等价物余额为269,554,071.48元，之前为324,882,797.36元[48] 股权结构信息 - 公司总股本为55,850,000股，无限售条件股份26,130,500股占比46.79%，有限售条件股份29,719,500股占比53.21%[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股39,847,689股，占比71.35%[19] - 公司普通股股东人数为2,964人[18] - 缙云县日进投资有限公司期末持股23,400,000股，持股比例41.90%[19] - 李柠期末持股9,991,000股，持股比例17.89%[19] - 杨文生期末持股3,510,000股，持股比例6.28%[19] - 宁波力天投资合伙企业（有限合伙）期末持股780,000股，持股比例1.40%[19] - 孙丽萍期末持股336,147股，持股比例0.60%；李万海期末持股330,542股，持股比例0.59%[19] 诉讼及资产冻结信息 - 报告期内公司作为原告/申请人的诉讼或仲裁累计金额为846,499.55元，占期末净资产比例0.17%[24] - 公司被冻结的货币资金账面价值为1,245,894.80元，占总资产的0.24%[28]

前进科技 873679 浙江前进暖通科技股份有限公司 Zhejiang Forward Heating Technologies Co.,Ltd 年度报告 2024 1 公司年度大事记 2024 年 6 月，公司完成 2023 年年度 权益分派，以公司总股本 55,850,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 10 元人民币 现金，共计派发现金红利 55,850,000.00 元。 2024 年 9 月，公司完成 2024 年半年 度权益分派，以公司总股本 55,850,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民 报告期内，公司新取得授权专利 9 项， 其中发明专利 3 项，实用新型专利 6 项。 截止报告期末，公司共拥有有效专利授权 56 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 49 项。 公司参与编写并发布的《铸造铝合金 液减压凝固试样密度检测》《铸造用硅砂》 报告期内，公司荣获"丽水市生态工 业突出贡献企业"。 2 币现金，共计派发现金红利 16,755,000.00 元。 国家标准于报告期内实施。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二 ...

资金使用 - 公司拟用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，额度内循环，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额2000万元[3] - 未到期现金管理余额1.7亿元，占2023年度经审计净资产30.70%[3] 产品信息 - 财通证券本金保障型固定收益凭证2000万元，年化2.00%，期限27天[4] - 宁波银行单位大额存单8000万元，年化2.7%，期限2024.5.8 - 2027.5.8[8] - 中信银行单位大额存单每期1000万元，年化2.5%，期限2024.5.11 - 2027.5.11[8] - 财通证券财运通222号收益凭证2000万元，年化2.00%，期限2025.4.2 - 2025.4.29[9] 过往情况 - 财通证券“财赢通系列中证指数1000二元看涨1号”等4产品本金全部收回[10] 风险相关 - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需披露[2] - 公司采取措施降低投资风险[6] - 提醒投资者注意市场波动风险[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入137,220,174.71元，同比下降17.93%[4][5] - 2024年利润总额26,610,898.22元，同比下降45.77%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,118,203.19元，同比下降45.46%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,217,035.83元，同比下降45.97%[4][5] - 2024年基本每股收益0.41元，同比下降58.59%[4][5] - 报告期末总资产547,713,964.07元，较报告期初减少6.44%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益503,411,407.24元，较报告期初减少9.09%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产9.01元，同比减少9.17%[4][5] 股本情况 - 股本55,850,000.00元，较报告期初无增减[4][5] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因欧洲经济下行、产品需求减少、销售结构变动和铝价上涨等因素[6]