成交数据 - 成电光信连续竞价成交数量为8160909股[1] - 成电光信成交金额为15171.62万元[1] 营业部交易数据 - 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部买入4944901.97元，卖出6549886.64元[1] - 长江证券成都光华村街证券营业部买入3665071.61元，卖出16875元[1] - 中航证券广州天河北路证券营业部买入2899512.54元，卖出448106.78元[1] - 第一创业证券金华李渔东路证券营业部买入2863814.96元[1]

成交数据 - 智新电子2024年8月30日成交数量9297053股，成交金额7717.53万元，收盘价涨幅30.00%[1] - 晶赛科技2024年8月30日成交数量9615869股，成交金额16015.46万元，收盘价涨幅20.66%，换手率25.97%[1] - 成电光信2024年8月30日成交数量8160909股，成交金额15171.62万元，换手率34.18%[1] - 力王股份2024年8月30日成交数量8351731股，成交金额8556.83万元，换手率31.14%[1] - 豪声电子2024年8月30日成交数量6936193股，成交金额10420.93万元，换手率28.31%[1] - 旭杰科技2024年8月30日成交数量10781739股，成交金额6711.93万元，换手率22.52%[1]

公司信息 - 公司证券代码为831490，证券简称为成电光信，主办券商为广发证券[1] 上市安排 - 公司股票将于2024年8月29日在北京证券交易所上市[2] - 公司股票于北京证券交易所上市当日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[2]

上市信息 - 公司股票2024年8月29日在北京证券交易所上市[1] - 证券简称成电光信，代码920008[1] 发行数据 - 公开发行股票数量920.00万股，超额行使后1,058.00万股[1] - 发行后总股本6,237.00万股，超额行使后6,375.00万股[1] - 发行价格10.00元/股[1]

股份锁定与减持 - 公司实际控制人等自股票上市日起12个月内不转让发行前股份[5][12][13][18] - 若股价条件触发，实控人等股份锁定期自动延长6个月[7][14] - 实控人等任职期间每年转让股份不超25%，离职后6个月内不转让[7][14][18] - 实控人等减持价格不低于发行价[7][14] 业绩与股价稳定承诺 - 公司按稳定股价预案履行义务，未履行将说明、道歉、赔偿[21] - 实控人等未履行稳定股价义务将说明、停薪、禁转股[23][24] 公司策略 - 优化资本配置，提升使用有效性和合理性[25] - 完善利润分配制度，制定未来三年股东分红回报规划[26] - 扩大业务规模，保持适度杠杆提升净资产收益率[27] 关联交易与合规 - 规范关联交易披露，完善内控制度[35] - 对关联交易公平定价或减少交易[36] 招股书责任 - 招股书虚假记载致损失，公司等将依法赔偿、回购股份[49][50][52] 股东持股与变动 - 邱昆等三人合计控制46.53%股份[93] - 本次发行后总股本6237万股（前）、6375万股（后）[103] - 发行价格10元/股，发行后市值约6.24亿元[107] 财务数据 - 2022 - 2023年净利润分别为3128.07万元和4207.23万元[107] - 报告期各期末应收账款账面价值为3175.96万元、5581.27万元和12466.21万元[97] - 报告期各期末存货账面价值为6514.41万元、8524.85万元和11243.66万元[98] 发行情况 - 2024年8月29日在北交所上市，代码920008[103] - 本次公开发行数量920万股（前）、1058万股（后）[103] - 发行市盈率为11.80 - 15.15倍[146] 募集资金 - 超额配售选择权行使前募集资金总额9200万元，净额7667.48万元[150] - 发行费用总额1532.52万元（前），1630.83万元（后）[151] 其他 - 《一致行动协议》有效期延长至2028年11月21日[60] - 保荐机构为广发证券，保荐代表人是马东林、郭成立[166]

股东大会安排 - 取消2024年第二次临时股东大会[2] - 原现场会议2024年9月2日下午3:00召开[2] - 原网络投票2024年9月1 - 2日下午3:00进行[2] - 原股权登记日为2024年8月23日[2] 取消原因及后续 - 因北交所上市工作与原日期冲突取消[2] - 所涉议案将另行审议通知[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月22日[6]

发行情况 - 发行价格为10元/股[3] - 初始发行数量920万股，发行后总股本6237万股，占比14.75%[4] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数扩至1058万股，总股本扩至6375万股，占比16.60%[4] 配售情况 - 最终战略配售发行数量184万股，占行使前发行数量20.00%，占全额行使后17.39%[4] - 战略配售募集资金1840万元[9] 网上申购 - 网上获配户数37021户，获配股数874万股，获配金额8740万元，获配比例0.06%[8] - 网上有效申购户数175875户，有效申购股数1394404.02万股，有效申购倍数1595.43倍[10] - 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例为95.00%[16] 其他 - 广发证券已超额配售138万股，占初始发行股份15.00%，占启用后13.04%[12] - 发行费用1532.52万元（行使前）；1630.83万元（全额行使）[13]

公告编号：2024-066 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 一、 原股东大会召开基本情况 1.原股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.原股东大会股权登记日：2024 年 8 月 23 日 3.原股东大会现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 15：00。 4.原股东大会网络投票起止时间：2024 年 8 月 28 日 15:00—2024 年 8 月 29 日 15:00。 成都成电光信科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。 二、 延期召开股东大会原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市工作推进安排与原股 东大会召开日期发生冲突，现结合实际情况，拟将原定会议日期延期至 2024 年 9 月 2 日下午 15:00 召开。本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《 ...

上市进展 - 公司取得中国证监会同意公开发行股票注册的批复[3] - 公司向北交所申请获得北交所股票代码920008[3] 代码变更 - 上市前一交易日股票代码由831490变更为920008[3] - 变更后上市前证券行情等内容不再连续展示[4] - 变更日部分业务暂停办理[4] 风险提示 - 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市存在无法上市风险[5]

财务数据 - 截至2022年12月31日，公司净资产为120,534,496.40元，最近一年期末净资产不低于5,000万元[12] - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为121,348,895.93元、169,199,914.71元、216,099,609.26元，主营业务收入占比均为100%[87] - 成电光信2014年净利润目标为900万元，2015年净利润目标为1200万元[76] - 2023年成电孵化器园区管理费为175,059.30元，2022年为179,907.23元，2021年为175,495.29元[94] - 2023年关键管理人员报酬为7,776,414.51元，2022年为6,972,366.73元，2021年为5,069,806.47元[95] - 2023年向展鹏数码采购商品、提供服务的金额为239,185.28元，2022年为1,326,646.62元，2021年为1,577,246.26元[96] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款余额为2940040.34元，其中押金2710892.66元[109] - 截至2023年12月31日，公司其他应付款余额为3963782.35元，其中限制性股票回购义务款3692500元及应付费用款271282.35元[110] 股权与股东 - 截至2024年3月8日，邱昆、解军和付美分别持股20.46%、13.47%、12.59%，合计持股46.53%[125][127] - 截至权益登记日（2023年8月25日），公司股东人数为110人；公开发行后股东人数将不少于200人，公众股东持股比例不低于股本总额的25%[15] - 董事、副总经理胡钢持有发行人1,697,651股股份[89] - 独立董事丁锋持有发行人0股股份[91] 经营与合规 - 公司为在全国股转系统连续挂牌满十二个月的创新层挂牌公司[11] - 截至法律意见书出具日，公司具备健全且运行良好的组织机构[11] - 截至法律意见书出具日，公司具有持续经营能力，财务状况良好[11] - 公司最近三年财务会计报告无虚假记载，被出具无保留意见审计报告[11] - 截至2023年9月11日、2023年9月12日，公司依法规范经营[11] - 截至2023年9月11日、2023年9月12日，公司及其实际控制人最近三年内无相关刑事犯罪[11] - 截至2023年9月11日、2023年9月12日，公司及其实际控制人最近三年内无相关重大违法行为[11] - 截至2023年9月11日、2023年9月12日，公司及其实际控制人最近一年内未受中国证监会行政处罚[11] - 截至查询日（2023年9月11日、2023年9月12日），公司最近三年依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形[38] - 截至查询日（2023年9月11日），公司最近三年不存在因环境违法行为而受到行政处罚的情形[39] - 截至查询日（2023年9月12日），公司最近三年以来不存在因违反有关质量和技术监督方面的法律、法规而受到处罚的情形[41] - 截至查询日（2023年9月11日、2023年9月12日），公司不存在尚未了结的或可预见的重大（200万以上）诉讼仲裁案件，最近三年亦不存在重大行政处罚案件[44] - 截至查询日（2023年9月12日），公司实际控制人以及持股5%以上主要股东不存在尚未了结的或可预见的与公司相关或影响本次发行上市的重大（200万以上）诉讼仲裁案件，最近三年亦不存在重大行政处罚案件[45] - 截至查询日（2023年9月12日、2023年9月15日），公司董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大（200万以上）诉讼仲裁案件，最近三年亦不存在重大行政处罚案件[45] - 截至法律意见书出具日，最近12个月内公司及其实际控制人不存在违反公开承诺的情形[48] 业务与合同 - 截至法律意见书出具日，公司最近24个月主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售，未发生重大变化[23] - 2023年3月3日与艾森视讯签订的《产品采购合同》（成(采)字 - 12329）合同金额为7,589,141.28元[103] - 2023年5月26日与艾森视讯签订的《产品采购合同》及《补充协议》（成(采)字 - 10265）合同金额为7,368,116.00元[103] - 2023年2月20日与中航工业A1单位签订的关于LED球幕显示设备合同金额为21,920,000.00元[104] - 2023年4月18日与中航工业A1单位签订的关于LED球幕显示系统合同金额为73,019,905.00元[104] - 2021年10月29日与中航工业A1单位签订的关于LED球幕显示系统合同金额为35,285,040.00元[104] - 2022年2月21日与中航工业A1单位签订的关于LED球幕显示系统合同金额为62,588,490.48元[104] 其他 - 公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股份不少于100万股，发行对象不少于100人[12] - 截至法律意见书出具日，公司股本总额为53,170,000元；若本次发行9,200,000股股票（不含超额配售选择权）全部发行完毕，股本总额将达62,370,000元[13] - 公司预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%[15] - 公司以一项发明专利为向成都银行金牛支行最高额1000万元的借款履约提供质押担保[28] - 公司有多笔借款，包括向成都银行金牛支行借款1050万元（期限2023.01.06 - 2024.01.05）等多笔不同金额和期限借款[106] - 2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，因董事会人数调整修改公司章程[111] - 2024年1月31日，公司增选丁锋、胡刚为公司董事，丁锋为独立董事[115] - 公司享受多项财政补贴，如贷款贴息、担保费补贴629346元等[119] - 2020年3月11日签订担保合同，担保金额不超550万元，担保期限2年，已履行完[134] - 2020年2月24日签订担保合同，担保金额不超550万元，担保期限3年，已履行完[134] - 2021年10月12日签订担保合同，担保金额不超3000万元，担保期限3年，已履行完[135] - 2021年8月19日签订担保合同，担保金额不超2200万元，担保期限3年，已履行完[135] - 2022年6月29日签订担保合同，担保金额不超5500万元，担保期限3年[135] - 2023年1月19日签订担保合同，担保金额不超3000万元，担保期限自单笔授信业务主合同签订起至债务履行期满后三年[135] - 2023年11月29日签订担保合同，担保金额不超1100万元，担保期限3年[136] - 发行人及保荐机构等在提交发行上市申请文件或问询回复时，提交了关于信息披露豁免的申请文件[148]