审计委员会细则修订 - 2026年2月2日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》[3] 审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[7] - 主任由会计专业独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 审计委员会职责 - 监督外部审计，至少每年向董事会提交履职评估报告[11] - 指导内部审计每半年检查公司重大事件和资金往来[12] - 审核财务报告，要求更正造假数据[13] - 依据内审报告评估内控有效性并报告董事会[14] - 督促整改内控缺陷并建立问责制度[14] - 检查公司财务，监督董高履职[15] 审计委员会权力 - 提议召开临时股东会，董事会十日内书面反馈[15] - 同意召开后五日内发通知，两月内召开会议[16] - 接受股东请求对违规董高人员提起诉讼[17] 审计委员会会议 - 例会每季度至少一次，可开临时会议，提前三天通知[23] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半通过[23] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存至少十年[24] 细则实施 - 细则经董事会审议通过后实施，修改亦同[27]

会议审议 - 2026年2月2日公司审议通过修订《提名委员会工作细则》议案[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[7] - 由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设独立董事主任，选举后报董事会批准[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 职责与规则 - 主要职责为研究标准程序、遴选审核人选等[10] - 会议需三分之二以上成员出席，决议过半数通过[15] - 会议记录等资料保存至少十年[16] 细则说明 - 细则由董事会审议通过实施和修改[19] - 细则解释权归属公司董事会[19]

资金募集 - 2026年1月14日发行普通股18,044,853股，发行价10.76元/股，募资总额194,162,618.28元，净额175,022,000元，1月16日到账[3] 募投项目 - 截至2026年1月31日，滑板水口等4个募投项目投入进度均为0%[5][7] 资金存储 - 截至2026年1月28日，募集资金存储账户合计184,115,277.62元[6] 现金管理 - 公司拟用不超1.00亿元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[9] - 该事项经董事会审议通过，无需股东会审议，保荐机构无异议[10][14] - 投资风险包括市场波动等[11]

融资情况 - 2026年1月14日公开发行普通股18,044,853股，价格10.76元/股[3] - 募集资金总额194,162,618.28元，净额175,022,000元[3] - 资金1月16日到账，股票1月22日北交所上市[3] 募投项目 - 滑板水口等4个募投项目拟投入17,502.20万元[8] 公司决策 - 2月2日董事会通过向子公司借款实施募投项目议案[2][11] 子公司信息 - 借款对象贝斯特注册资本5,000万元，公司持股100%[9]

资本与股份 - 公司注册资本由65,589,638.00元变更为83,634,491.00元[3] - 公司股份总数由65,589,638股变更为83,634,491股[3] - 公司设立时发行股份总数为6,000万股，面额股每股金额为1元[5] 上市情况 - 公司于2025年12月12日经中国证监会注册发行18,044,853股，2026年1月22日在北交所上市[4] 股本结构 - 公司已发行股份数为83,634,491股，普通股83,634,491股，其他类别股0股[5] 董事会 - 董事会由9名董事组成，包括独立董事3名，职工代表董事1名[5] 章程相关 - 本章程经股东会审议通过生效，修改亦同[6] - 修订内容需提交股东会审议，以工商登记为准[6]

授信额度 - 2026年度公司拟申请不超191,800.00万元综合授信，敞口不超90,000.00万元[2] - 授信期限自2026年第一次临时股东会通过起1年可循环[2] 授权事宜 - 拟授权董事长办理授信手续及签法律文件，期限1年[2] 审议情况 - 2026年2月2日董事会通过申请授信及担保议案[3] - 议案尚需提交股东会审议[4]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会召集人为董事会[4] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复表决以首次结果为准[6] 时间安排 - 现场会议2026年2月25日15:00召开，网络投票2月24 - 25日15:00[7][8] - 股权登记日为2026年2月12日[10] - 登记时间为2026年2月25日9:00 - 14:30[16] 其他信息 - 会议地点在河北省唐山市开平区北环道35号公司会议室[11] - 审议议案包括2026年度银行综合授信、变更注册资本等[12] - 会议联系方式：地址、联系人、电话、邮箱见内容[17]

资金相关 - 2026年度拟向银行申请不超19.18亿元综合授信，敞口不超9亿元[5] - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理[8] 项目相关 - 募投项目为年产15万吨耐材用再生料生产线建设[5] 公司变更 - 注册资本由6558.9638万元变为8363.4491万元，股份总数同变[8][9] 议案情况 - 多议案表决同意9票，部分需提交股东会审议[5][7][8][9][11][12]

2026年1月A股IPO市场概况 - 2026年1月，上交所、深交所及北交所共计新增9家上市企业，合计募集资金90.53亿元人民币[1] - 从上市板块分布看，沪深主板有3家企业上市，科创板有1家企业上市，北交所有5家企业上市[1] 分省份/直辖市IPO情况 - 上市企业分布于8个省份及直辖市，其中浙江省有2家企业上市，辽宁省、广东省、山东省、河北省、江苏省、重庆市、陕西省各有1家企业上市[1] - 浙江省2家企业合计募集资金总额31.63亿元人民币，其中振石股份在沪市主板上市募资29.19亿元，科马材料在北交所上市募资2.44亿元[1][8] - 广东省1家企业恒运昌在科创板上市，募资15.61亿元[1][2][8] - 陕西省1家企业陕西旅游在沪市主板上市，募资15.55亿元[1][7][8] - 重庆市1家企业至信股份在沪市主板上市，募资12.40亿元[1][6][8] - 辽宁省1家企业美德乐在北交所上市，募资6.70亿元[1][2][8] - 山东省1家企业农大科技在北交所上市，募资4.00亿元[1][3][8] - 江苏省1家企业爱舍伦在北交所上市，募资2.70亿元[1][5][8] - 河北省1家企业国亮新材在北交所上市，募资1.94亿元[1][4][8] 单只个股募资排名 - 募资金额排名前五位的企业分别是振石股份（29.19亿元）、恒运昌（15.61亿元）、陕西旅游（15.55亿元）、至信股份（12.40亿元）、美德乐（6.70亿元）[1] - 上述五家企业分别归属于浙江省、广东省、陕西省、重庆市、辽宁省[1]

北交所2026年开年市场表现 - 2026年开年以来，北交所新股市场迎来“开门红”，审核与上市节奏双双提速，已有科马材料、爱舍伦、国亮新材、农大科技、美德乐5家企业相继登陆北交所 [1] - 这一开局延续了北交所“质优、量适、步稳”的扩容原则，目前北交所上市公司达292家，总市值逼近万亿元大关 [1] - 多家券商认为，在北交所市场制度改革深化背景下，预计后续IPO有望维持高速发行态势 [1] 新上市企业表现 - 开年以来五家在北交所上市的企业，上市后股价均表现亮眼 [2] - **科马材料**：1月16日上市，为北交所2026年第一股，是省级隐形冠军和国家级专精特新“小巨人”企业，上市首日收盘报54.95元/股，较发行价上涨371.27% [2] - **爱舍伦**：1月21日上市，专注于医疗健康领域一次性医用耗材，境外销售收入占比超过90%，上市首日收盘价为44.04元/股，上涨175.59% [4] - **国亮新材**：1月22日上市，同为国家级专精特新“小巨人”企业，深耕耐火材料领域，上市首日报收28.06元/股，涨幅达160.78% [6] - **农大科技**：1月28日上市，深耕新型肥料领域，上市首日收盘报52.89元，较开盘价上涨，涨幅111.56% [7] - **美德乐**：1月30日上市，同为国家级专精特新“小巨人”企业，是国内领先的智能输送系统供应商，上市首日以135元/股大幅高开，开盘涨幅222.35% [7] 市场打新热度 - 新股高质量供给点燃市场参与热情，开年以来5家新股网上冻结资金均保持高位运行 [9] - 美德乐冻结资金约1.06万亿元，创下北交所开市以来新高 [9] - 农大科技、爱舍伦、科马材料和国亮新材打新冻结资金均超8000亿元，其中农大科技超9200亿元 [9] - 2026年已发行的5只新股，平均参与打新的资金规模已飙升至9100亿元 [9] - 北交所打新资金规模快速增长源于上市首日普遍收益不错，以及其中签确定性更高，按申购资金量比例分配，申购资金量达数百万元至上千万元几乎能实现百分百中签 [9] 上市路演情况 - 科马材料、爱舍伦、国亮新材、农大科技、美德乐5家企业全部选择在全景举办北交所上市网上路演 [10] - 全景路演作为连接拟上市企业与投资者的核心专业平台，提供一站式全流程的高效路演服务 [15]