证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-025 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"），2024年年度权益 分派方案已获2025年6月13日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 公司以 2024 年 12 月 31 日总股本 331,853,600.00 股为基数，向全体股东每 公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。 如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，利润分配按照变动后的股本为基数并 保持上述分配比例不变的原则实施分配。 变化。 配方案一致。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 331,853,600 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.230000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 Q ...

股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年5月24日通过《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及深圳证券交易所网站发布股东大会通知，明确会议时间、地点、投票方式等事项 [4] - 股东大会定于2025年6月13日召开，议案内容未在通知发出后修改或新增 [3][4] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 股东大会召开形式 - 采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议地点为河北省石家庄市正定县公司行政楼 [4] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [5] - 召开形式符合《公司法》及《公司章程》要求 [5] 参会人员及表决权分布 - 现场出席股东及代表共14名，代表有表决权股份170,157,916股（占总股本51.275%） [5] - 网络投票股东221名，代表股份6,478,762股（占总股本1.9523%） [5] - 召集人为公司董事会，出席人员资格符合法规要求 [5][6] 议案表决结果 - 审议通过包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等21项议案 [6] - 议案9（特别决议事项）获出席股东三分之二以上表决通过 [6] - 议案20-21涉及董事选举采用累积投票制，并对中小股东表决单独计票 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规 [7] - 会议决议合法有效，未发现程序瑕疵或违规情形 [7]

公司治理结构变动 - 公司完成第四届董事会换届选举，通过累积投票方式选举非独立董事和独立董事，新董事会任期三年[1][2] - 第四届董事会第一次会议选举董事长、各专门委员会委员，并聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表[1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合治理规范[1] 新任高管团队背景 - 总经理张天闯为国防大学硕士，曾任职军种总部，持有15项专利，兼任控股子公司京瀚禹董事长[4][14] - 副总经理郑聃为清华大学硕士/正高工，主导歼击机等军工刹车产品研发，持有25项专利及33万股公司股份[5][17] - 副总工程师肖凯参与民航客机、高铁闸片等研发，持有44万股公司股份及20项专利[6][7] - 财务总监万鹏曾任立信会计师事务所高级项目主管，具备审计专业背景[19] - 董秘王习为香港理工大学金融硕士，曾获金牛奖军工行业第一名分析师称号[21][22] 技术研发实力 - 高管团队累计持有发明专利超90项，覆盖军工飞机刹车系统（歼击机、轰炸机）、装甲车辆制动、高铁闸片等高端装备领域[4][5][6][7][9][17] - 核心技术应用于歼-20等主力战机、复兴号动车组及波音/空客民航机型，多次获得省部级科学技术奖[5][6][7][17] 业务布局 - 军工领域形成飞机起落架系统、刹车盘全产业链能力，同时拓展民用航空市场[6][17] - 通过子公司京瀚禹布局电子元器件可靠性测试，构建军工大客户生态体系[14][23] - 高管团队包含前券商军工首席分析师，强化资本运作与产业协同[21][22]

5月新披露7家IPO辅导备案企业！2025年以来，IPO辅导备案新增项目已达121家。 截至5月11日，据证监会官网5月新增披露，托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（下称"托伦斯精密"）、江阴邦特新材料科技股份有限公司 （下称"邦特科技"）、深圳智岩科技股份有限公司（下称"智岩科技"）、珠海格莱利摩擦材料股份有限公司（下称"格莱利"）、长沙北斗产业安全 技术研究院集团股份有限公司（下称"北斗院"）、广东炬森精密科技股份有限公司（下称"炬森精密"）、广东百利食品股份有限公司（下称"百利 食品"）7家公司进行了上市辅导备案。 IPO日报注意到，托伦斯精密刚刚在去年12月完成了亿元的融资，由国新基金领投；邦特科技一季度净利润0.12亿元，同比下滑35.76%；智岩 科技获顺为资本、高瓴创投、IDG资本等机构参投；北斗院在科创板IPO终止半年后卷土重来；服务于欧派家居、索菲亚、好莱客等知名家居品牌 的炬森精密2024年降收却增利；刚登陆新三板的百利食品谋求北交所上市。 来源：张力 托伦斯精密控股股东为托伦斯精密机械（上海）有限公司，持股比例44%。 作为国家级专精特新"小巨人"企业，托伦斯精密已成为国内多家半导体设备 ...

5月IPO辅导备案企业概况 - 2025年1月至5月11日新增IPO辅导备案企业达121家 [1] - 5月新增7家备案企业：托伦斯精密、邦特科技、智岩科技、格莱利、北斗院、炬森精密、百利食品 [1] 托伦斯精密（半导体设备零部件） - 2023年12月完成亿元C轮融资（国新基金领投）[1][4] - 国家级专精特新"小巨人"，国内半导体刻蚀/薄膜沉积设备龙头供应商 [3][4] - 控股股东为托伦斯精密机械（上海）有限公司（持股44%）[4] - 产品覆盖半导体设备刻蚀、薄膜沉积、光刻等核心环节 [3] 邦特科技（胶粘材料） - 2025年Q1净利润0.12亿元（同比下滑35.76%）[1][8][9] - 2024年营收8.99亿元（同比+11.52%），净利润0.53亿元（同比+3.08%）[8] - 产品应用于建筑装饰、汽车制造等领域，北交所上市目标 [6][7] - 实控人徐耀琪等三人合计控制84.02%表决权 [9] 智岩科技（智能家居） - CEO吴文龙为安克创新创始人（持股55%）[11][12] - 2020年B轮融资获顺为资本、高瓴创投、IDG资本参投 [12] - 旗下品牌Govee全球市占率前列，2020年销售额突破2亿美元 [13] - 产品涵盖智能照明、小家电系列，主攻欧美市场 [13] 格莱利（汽车制动材料） - 总资产约10亿元，2022年销售收入近8亿元 [15][16] - 为奔驰、比亚迪等车企配套刹车片，自主品牌CAC/ASIMCO畅销海外 [15] - 集泰股份持股5.98%（第三大股东）[16] - 创始人刘翌辉为行业专家，曾任职中美合资刹车片企业 [16] 北斗院（航天导航技术） - 2023年科创板IPO终止后重启上市 [18] - 2020-2023年营收复合增长率61.16%（2023年营收2.85亿元）[21] - 国防军工领域核心供应商，掌握卫星导航/航天测控技术 [17][18] - 国科防务为控股股东（持股44.21%）[20] 炬森精密（家居五金） - 2024年营收7.78亿元（同比-3.36%），净利润0.62亿元（同比+48.25%）[24] - 客户包括欧派家居、索菲亚等头部家居企业 [22][23] - 实控人戚志合计控制62%股份 [23] 百利食品（调味品） - 2024年营收19.12亿元（同比+19.12%），净利润2.76亿元（同比+24.32%）[27] - 产品覆盖沙拉酱、番茄酱等餐饮调味品 [26] - 实控人徐伟鸿、卢莲福合计持股66.95% [28]