证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-050 方正阀门集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方高远先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事戚程博因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内 ...

方正阀门集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《方正阀门集团股份有限公司章程》等 相关规定，方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回 报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流 动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年 年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,026,071.12 元，母公司未分配利润为 175,728,869.23 元。 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-045 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 145,355,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告…………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5319 号 方正阀门集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的方正阀门集团股份有限公司（以下简称方正阀门公司）管 理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供方正阀门公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为方正阀门公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 方正阀门公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 我们按照中国 ...

浙商证券股份有限公司 关于方正阀门集团股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为方正阀门集 团股份有限公司（以下简称"方正阀门"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市和进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对方正阀门预计 2025 年度日常关联交易的事项进行核查，具体核 查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | （2024）年与关联方 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | 购买原材料、燃料 | 购买原材料及支付加工费 | 50,000,000 | | 28,118,052.92 | | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 方正阀门集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了方正阀门集团股份有限公司（以下简称方正阀门公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是方正 阀门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，方正阀门公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕5318 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注… ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5320 号 方正阀门集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了方正阀门集团股份有限公司（以下简称方正阀门公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的方正阀门公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供方正阀门公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为方正阀门公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解方正阀门公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

浙商证券股份有限公司 公司于2024年11月26日经中国证券监督管理委员会《关于同意方正阀门集团股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕 1704号)同意，向不特定合格投资者公开发行股票。 公司于2024年12月公开发行人民币普通股股票（A股）3,330.00万股，每股发 行价格为3.51元，募集资金总额为人民币11,688.30万元，扣除与发行有关的费用人 民币1,061.63万元后的募集资金为10,626.67万元，其中其他发行费用711.13万元，实 际募集资金净额为9,915.54万元，于2024年12月19日汇入公司募集资金监管账户。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2024〕524号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定 为规范募集资金的管理和使用，保障投资者权益，公司根据《公司法》《证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定，结合公 司的实际情况，于2023年3月31日第二届董事会第三次会议修订了《募集资金管理 制度》，对募集资金采用专户存储制度，履 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-039 方正阀门集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 鉴平、张昕、戚程博的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上， ...

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-037 方正阀门集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张昕作为方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年年度 任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人张昕，男，1979 年出生，硕士，中级律师，中国国籍，无境外永久居留 权。2003 年 8 月 ...