募集资金 - 公开发行3330.00万股，发行价每股3.51元，募资11688.30万元，净额9915.54万元[2] - 截至期末应结余9915.60万元，实际结余10475.78万元，差异-560.18万元[4] - 4个专户合计余额10475.78万元[5][6] 项目投入 - 新增生产线技术改造项目调整后投资7708.08万元，本报告期投入304.48万元，进度3.95%[18] - 研究院升级改造项目调整后投资1482.99万元，本报告期投入18.93万元，进度1.28%[18] - 补充流动资金项目调整后投资2500万元，本报告期投入0，进度0%[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年4月14日审计委员会3票同意续聘议案[13] - 2025年4月17日董事会9票、监事会3票同意续聘议案[11] 天健相关数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[2] - 2023年天健收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 2024年天健上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户544家[3] - 天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均大于1亿元[3] 审计收费 - 2024年审计收费47.17万元，年报审计收费42.45万元[10] - 2025年审计收费未确定[10] 天健处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[5] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[5]

人员数据 - 2024年末天健合伙人数量为241人[2] - 2024年末天健注册会计师人数为2356人[2] - 2024年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为904人[2] 业绩数据 - 2023年天健收入总额为34.83亿元[2] - 2023年天健审计业务收入为30.99亿元[2] - 2023年天健证券业务收入为18.40亿元[2] 用户数据 - 2024年天健上市公司审计客户家数为707家[2] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构[2] - 天健对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会认为天健2024年年报审计工作表现良好[5]

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 方正阀门集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任程序 公司第二届董事会第十次会议、2023 年年度股东会审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称为"天健"）为公司 2024 年度审计机构，独立董事发表了同意的独立意 见。 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：3 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-048 方正阀门集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东 会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-030 一、会议召开和出席情况 方正阀门集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监 事会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：夏旭烽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日以现场与通讯结合方式召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年5月9日召开2024年年度股东会[30] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意，部分需提交股东会审议[5][7][9][10][12][13][16][20][29] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意，无需提交股东会审议[6][14][21][24][26][27] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人且全体董事回避表决，直接提交股东会审议[22]

方正阀门集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《方正阀门集团股份有限公司章程》等 相关规定，方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回 报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流 动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年 年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,026,071.12 元，母公司未分配利润为 175,728,869.23 元。 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-045 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 145,355,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告…………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5319 号 方正阀门集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的方正阀门集团股份有限公司（以下简称方正阀门公司）管 理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供方正阀门公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为方正阀门公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 方正阀门公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 我们按照中国 ...

业绩相关 - 公司预计2025年度购买原材料等发生金额5000万元，2024年实际发生2811.805292万元[3] 关联交易 - 2025年4月17日相关会议审议通过预计2025年度日常性关联交易议案，待股东会审议[14] - 关联交易价格按市场方式确定，合理无不良影响[10] - 关联交易是业务正常需要，不影响财务和经营，业务不依赖关联方[12][13] 参股公司 - 永嘉县大森阀门制造有限公司注册资本500万元，金志敏持股33.33%[4] - 温州捷丰模具有限公司注册资本100万元，王衍持股50%[6][8]