证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-038 方正阀门集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（戚程博） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人戚程博作为方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年年 度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人戚程博，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，高级 ...

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-036 方正阀门集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈鉴平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈鉴平作为方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年年 度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人陈鉴平，男，1960 年出生，本科，研究员级高级工程师，中国国籍，无 境外永久居留权。19 ...

方正阀门 920082 方正阀门集团股份有限公司 FANGZHENG VALVE GROUP CO.,LTD. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 公司于 2024 年 11 月 26 日通过中国证 监会发行注册，并于 2024 年 12 月 26 日正 式登陆北京证券交易所。 2024图片年 4 月，公司经国家人力资源和 （如有） 社会保障部、全国博士后管委会批准设立 国家博士后科研工作站。 | | | 2024 年度浙江省首台(套)装备认定结果 公示名单 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 56 | 千亿立方凝析气 田循环压注用超 高压高可靠性球 ਮਿਲਵ | 方正阀门集团股份 有限公司 | 温州市 | 龙湾区 | 零部 件 | 省内首 台(賽) | | 57 | | | | | | | 2024 年，公司研发的"千亿立方凝析气田循环压注用超高压高可靠性球阀"产品获得 2024 年度浙 江省制造业首台（套）装备认定。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | ...

方正阀门公告，2024年营业收入7.56亿元，同比增长11.28%。归属于上市公司股东的净利润6630.04万 元，同比增长9.42%。公司计划每10股派发现金2.5元(含税)。 ...

方正阀门集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 ...

会议信息 - 2025年3月19日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议[3] - 2025年4月3日召开2025年第二次临时股东会[3] 公司变更 - 审议通过变更注册登记机构及修订《公司章程》议案[3] - 2025年4月10日取得新《营业执照》[4] - 变更后注册资本为壹亿肆仟伍佰叁拾伍万伍仟元[4]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于方正阀门集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其它文件 一并报送北京证券交易所审查并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次 2 法律意见书 关于方正阀门集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：方正阀门集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海） 律师事务所（以下简称"本所"）接受方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派易慧律师、林思汉律师出席公司 2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《方正阀门集团股份有限公司章程》（以 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于4月3日召开[2] - 出席和授权出席股东6人，持股105,195,911股，占比72.37%[3] - 董事9人、监事3人全部出席[3][4] 议案情况 - 审议通过变更注册登记机构及修订《公司章程》议案[5] - 议案表决同意股数105,195,911股，占比100%[6] 合规认定 - 律所认为股东会程序合法有效[7][8]

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 方正阀门集团股份有限公司 关于拟变更公司注册登记机构及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、 修订原因 方正阀门集团股份有限公司 董事会 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系由方正阀门集团有限公 | 第二条 公司系由方正阀门集团有限 | | 司整体变更设立，在温州市市场监督 | 公司整体变更发起设立，在浙江省市 | | 管理局注册登记，取得营业执照，统 | 场监督管理局注册登记，取得营业执 | | 一社会信用代码为 | 照，统一社会信用代码为 | | 91330324145379584Y。 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-024 方正阀门集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 ...