会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年7月24日15:00召开，网络投票7月23日15:00 - 7月24日15:00[7] - 股权登记日为2025年7月21日[9][10] 会议相关安排 - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6][8] - 地点为浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道1921号方正阀门会议室[11] - 登记时间为2025年7月24日10:00 - 15:00，地点为公司会议室[18] 会议审议内容 - 审议多项议案，包括取消监事会、修订公司章程等[12] - 议案1.00经第二届董事会二十四次、监事会二十一次会议审议通过[13] - 议案2.00经第二届监事会二十一次会议审议通过[13] - 议案3.00经第二届董事会二十四次会议审议通过[14]

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-063 方正阀门集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席夏旭烽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的相关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日 以通讯方式发出 设置监事会，监事会的职权由董 ...

会议信息 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年7月8日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[4] - 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》多项子议案同意9票、反对0票、弃权0票，2.01 - 2.16项需提交股东会审议[5][23] - 《关于提请公司召开2025年第三次临时股东会的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[24][25]

细则审议 - 本细则经第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] 股东会投票 - 股东会除现场投票外提供网络投票方式[5] - 需在股东会通知中明确网络投票相关事项[8] 网络投票安排 - 网络投票首日三个交易日前与信息公司签协议并提供股东资料[8] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[8] 投票规则 - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决[10] - 持有多账户股东以第一次投票结果为准[10] - 累积投票制下股东每持股一股拥有与应选董事人数相同选举票数[10] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其它议案表达相同意见[11] - 同一股东多种方式重复投票以第一次有效投票结果为准[12]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-070 方正阀门集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 --独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《方正阀门集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-069 方正阀门集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-099 方正阀门集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和 管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》等法律法规和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 ...

上市与股份 - 公司于2024年12月26日在北交所上市，发行3829.50万股[9] - 公司注册资本14535.50万元，已发行股份14535.50万股[9][23] - 公司设立时发行股份10180万股，发起人7名[19] - 发起人方存正持股7850万股，比例77.1120%[18] - 发起人方品田持股1100万股，比例10.8055%[20] - 发起人王奕彤持股600万股，比例5.8939%[20] - 发起人林方持股200万股，比例1.9646%[20] 股份限制与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[21] - 董事、高管任职每年转让股份不超所持25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 股东对决议瑕疵可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[35] 会议审议与决策 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[46] - 股东会审议与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元关联交易[46] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[47] 会议召开与通知 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 六种情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需召开临时股东会[53] 董事任职与资格 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[90] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[90] - 有贪污等犯罪刑罚执行期满未逾五年等情况不能担任董事[89] 董事会与审计委员会 - 董事会由九名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事[111] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[118] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[137] 合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[153] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[163] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[144][147] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[174]

董事会议事规则 - 董事会议事规则经二届二十四次董事会审议通过，待股东会审议[3] - 议事规则经股东会通过生效，由董事会解释[34] 董事会会议 - 每年开两次定期会议，提前10日书面通知董事[18] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况可豁免[19] - 会议需全体董事过半数出席，增加议题需过半同意[22][25] 专门委员会 - 设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[16] - 部分委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人需专业[16] - 各专门委员会提案提交董事会审查[16] 表决与决议 - 关联董事回避表决，无关联董事过半出席可开会[24] - 决议经全体董事过半表决通过，部分事项有特殊要求[26] - 决议和会议记录保存期限为10年[26][28] 人员聘任 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，其他由总经理提名[31]

董事会秘书任期 - 董事会秘书任期三年，届满可续聘[6] 聘任与解聘 - 拟聘候选人3年内受证监会处罚或交易所谴责等，公司应披露并提示风险[7] - 董事会秘书出现规定情形，公司应1个月内解聘[9] - 公司应在原任离职3个月内聘任新董事会秘书[11] 履职与离职 - 董事会秘书辞职需提前通知并提交书面报告，完成移交且公告披露后生效[10] - 被解聘或辞职，公司2个交易日内公告并报备[9] 职责与权利 - 协助董事处理日常工作，负责股东会和董事会会议组织准备等工作[14] - 有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议等[14] - 履职受妨碍可直接向监管机构报告[15] 会议通知 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[21] 其他 - 细则经第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[26] - 细则自通过之日生效，由董事会解释[28]