会议信息 - 2025年第一次临时股东会于3月6日在浙江温州召开[2] - 7名股东出席，持表决权股份106,726,152股，占比73.42%[3] - 9名董事、3名监事全部出席会议[3][4] 公司变更 - 公司注册资本由10706万元变更为14535.5万元[5] - 公司股份总数由107,060,000股变更为145,355,000股[5] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》同意股数106,726,152股，占比100%[6] 会议见证 - 北京市中伦（上海）律师事务所易慧、林思汉见证会议[7][8] - 律师认为会议程序合规，表决结果合法有效[8]

股东会信息 - 2025年2月19日刊登2025年第一次临时股东会通知公告[6] - 现场会议3月6日10:00召开，网络投票3月5日15:00 - 3月6日15:00[6] 参会情况 - 7名现场股东代表106,726,152股，占比73.42%[7] - 0名网络投票股东，代表0股，占比0.00%[7] 议案表决 - 《关于拟变更公司相关事项议案》赞成票106,726,152股，占比100.00%[10]

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-019 方正阀门集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召 开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 2024 年 12 月 17 日，方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 33,300,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为 3.51 元，募集资金总额人民币 116,883,000.00 元，扣除本次发行 费用人民币（不含增值税）17,727,638.14 元（超额配售选择权行使前）， 实 际募集资金净额为人民币 99,155,361.86 元 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年2月25日召开[4] - 2025年2月20日发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 公司决策 - 公司决定用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并等额置换[6] - 相关议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月25日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 资金支付决策 - 公司决定用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换募集资金[4] - 相关议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 该议案无需提交股东大会审议[4]

募集资金情况 - 2024年12月公开发行3330万股，每股3.51元，募资1.16883亿元，净额9915.536186万元[2] - 2025年1月新增发行499.5万股，增募资1753.245万元，净额1612.938277万元[2] - 本次共发行3829.5万股，募资净额1.1528474463亿元[3] 募投项目情况 - 三个募投项目总投资1.169107亿元，募资投入1.152847亿元[6] 资金支付决策 - 2025年2月25日通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换议案[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入756,662,818.69元，同比增长11.38%[3] - 2024年公司利润总额76,657,125.38元，同比增长12.08%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润67,769,354.13元，同比增长11.84%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,357,944.97元，同比增长16.43%[3] - 2024年基本每股收益0.63元，同比增长9.14%[3] - 报告期末公司总资产1,092,050,161.73元，同比增长23.31%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益498,571,627.55元，同比增长51.97%[3] - 报告期末股本140,360,000，同比增长31.10%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.55元，同比增长15.92%[3] 业绩增长原因 - 业绩增长因公司加大市场开拓力度，扩大合作规模，产品销量增长[5]

股票解除限售 - 本次解除限售数量797,415股，占总股本0.5486%，2025年2月26日可交易[2] - 解除限售股东为温州市润工企业管理合伙企业，解限因自愿和公开发行前特定主体股票解除[3] - 该企业目前持股1,864,089股，本次申请解限797,415股，不含高管股份[5] 股份结构 - 公司总股本145,355,000股[9] - 无限售条件股份32,432,415股，占比22.31%[9] - 高管股份103,785,911股，占比71.40%[9] - 个人或基金持股4,995,000股，占比3.44%[9] - 其他法人持股4,141,674股，占比2.85%[9] - 限制性股票和其他股份数量均为0股，占比0%[9]

募集资金 - 2024年12月公开发行3330万股，每股3.51元，募资总额1.16883亿元，净额9915.536186万元[2] - 2025年1月新增发行499.5万股，增募资1753.245万元，净额1612.938277万元[2] - 本次共发行3829.5万股，扣除费用后募资净额1.1528474463亿元[3] 资金投入 - 截至2025年1月31日，自筹资金预先投入募投项目343.78448万元[3] - 新增生产线技改项目总投资7708.08万元，自筹投入315.4万元，占比4.09%[4] - 研究院升级项目总投资1482.99万元，自筹投入28.38万元，占比1.91%[4] 费用支付 - 截至2025年1月31日，自筹资金预先支付发行费用145.093586万元[4] - 保荐及承销费用发行总额1296.23万元，自筹支付94.34万元[5] - 审计及验资费用发行总额424.53万元，自筹支付18.87万元[5] 资金置换 - 2025年2月18日审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[7]

浙商证券股份有限公司 2025 年 1 月 24 日,公司因行使超额配售选择权新增发行人民币普通股股 票 4.995.000 股,增加的募集资金总额为人民币 17.532.450.00 元,扣除发行费 用(不含税)人民币 1,403,067.23 元后,实际增加的募集资金净额为人民币 16.129.382.77 元。同日，上述募集资金已全部到账，到账情况已经天健会计师 事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验〔2025〕18 号)。 综上,本次共计发行人民币普通股股票数量 38,95,000 股(含超额配售), 扣除各项发行费用(不含税)总计人民币 19,130,705.37元,最终募集资金净额 共计人民币 115,284,744.63 元。 二、本次募投项目拟投入募集资金的调整情况 关于方正阀门集团股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"保荐机构")作为方正阀 门集团股份有限公司(以下简称"方正阀门"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《北 ...