证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-099 方正阀门集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和 管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》等法律法规和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 ...

董事会议事规则 - 董事会议事规则经二届二十四次董事会审议通过，待股东会审议[3] - 议事规则经股东会通过生效，由董事会解释[34] 董事会会议 - 每年开两次定期会议，提前10日书面通知董事[18] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况可豁免[19] - 会议需全体董事过半数出席，增加议题需过半同意[22][25] 专门委员会 - 设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[16] - 部分委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人需专业[16] - 各专门委员会提案提交董事会审查[16] 表决与决议 - 关联董事回避表决，无关联董事过半出席可开会[24] - 决议经全体董事过半表决通过，部分事项有特殊要求[26] - 决议和会议记录保存期限为10年[26][28] 人员聘任 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，其他由总经理提名[31]

董事会秘书任期 - 董事会秘书任期三年，届满可续聘[6] 聘任与解聘 - 拟聘候选人3年内受证监会处罚或交易所谴责等，公司应披露并提示风险[7] - 董事会秘书出现规定情形，公司应1个月内解聘[9] - 公司应在原任离职3个月内聘任新董事会秘书[11] 履职与离职 - 董事会秘书辞职需提前通知并提交书面报告，完成移交且公告披露后生效[10] - 被解聘或辞职，公司2个交易日内公告并报备[9] 职责与权利 - 协助董事处理日常工作，负责股东会和董事会会议组织准备等工作[14] - 有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议等[14] - 履职受妨碍可直接向监管机构报告[15] 会议通知 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[21] 其他 - 细则经第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[26] - 细则自通过之日生效，由董事会解释[28]

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-067 方正阀门集团股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法 行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《北交所上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所 （以下简称北交所）业务规则和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定《方正阀门集团股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称本议事规则或本规则）。 第二条 公司应当严格按照法 ...

人员设置与任期 - 公司设总经理1名，董事会秘书1名、财务总监1名，副总经理若干名[5] - 总经理、副总经理和财务总监每届任期3年，届满经董事会通过可连聘连任[10] 任职资格与信息披露 - 有特定情形者不得担任公司总经理[8] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格或相关背景及工作经验[10] - 总经理候选人特定情形公司需披露相关信息[10] 总经理职责 - 主持公司生产经营管理工作并向董事会报告[12] - 拟订公司内部管理机构设置方案等[12][13] - 提请聘任或解聘相关人员，决定其他管理人员聘任或解聘[13] - 依据董事会授权行使相关权限[24][25] - 向董事会或审计委员会报告公司重大情况并保证真实性[25] 总经理办公会议 - 分定期会议和临时会议，讨论重大事项[18] - 议题提前3天请示安排，议程等提前通知和送阅[20] - 会议记录保管期为10年[20] - 公司重大经营管理问题须提交审议[23] 其他 - 总经理辞职应提交书面报告[16] - 特定情况总经理应及时报告[25] - 执行职务违法违规造成损失应承担赔偿责任[28] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[30]

子公司定义 - 公司持有50%以上股份或股权等能实际控制的为子公司[5] 管理控制 - 公司从章程、人事、财务等方面管理子公司[6] - 向子公司下达经济指标，子公司拟定方案报董事长审批[14] 财务报告 - 子公司原则上每月报月度、每季度报季度财务报表[19] - 会计年度结束后一个月递交年度报告及下一年度预算报告[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，必要时聘外部审计[21] 信息披露 - 子公司董事长为信息披露第一责任人，遵守相关制度[23][24] 重大事项报告 - 子公司及时报告重大诉讼等事项给公司董事会[25] 制度相关 - 制度经第二届董事会第二十四次会议审议通过[3] - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[27] - 落款时间为2025年7月9日[28]

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-085 方正阀门集团股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对 公司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事 件的信息披露、保密等事务时适用本制度。 信息披露义务人是指公司及董事、高级管 ...

薪酬与考核委员会构成 - 由三名成员组成，两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 主要职责与程序 - 制定薪酬计划、审查履职、监督执行等[9] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议[10] - 考评程序包括述职自评等并报董事会[12] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，三分之二以上委员出席[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[22]

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-079 方正阀门集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范 管理，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本规则。 第二条 本制度所称"承诺"，系指公司就重要事项向公众或者监管部门所 作的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者 监管部门所作的保证和相关解决措施 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-091 方正阀门集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》和公司章程等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行 选择并提出建议。 本工作细则所称的高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董 ...