会计师事务所选聘制度 - 选聘制度经董事会审议，尚需股东会审议[3] - 审计委员会负责选聘，至少每年提交履职评估报告[9] 选聘条件与方式 - 拟聘事务所需在中国境内依法注册成立三年及以上[13] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，聘期1年可续聘[16] 选聘文件与评标 - 公开选聘需发布含评价要素的文件[16] - 招标文件评标标准含资质条件等内容[17] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[18] 费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[22] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[23] 续聘与解聘 - 续聘时审计委员会评价肯定则续签，否定则改聘[23] - 六种情形公司可解聘或改聘[24][25] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[26] 信息披露与追责 - 应在年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[28] - 审计委员会发现选聘违规应报告董事会，公司追责[29]

募集资金管理审议流程 - 募集资金管理制度需经股东会审议[3] - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%可豁免董事会审议[21] - 节余募集资金超200万元或项目净额5%需董事会审议披露[21] - 节余募集资金高于500万元且高于项目净额10%需股东会审议[22] 资金支取与使用规则 - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或净额20%需通知保荐或顾问[12] - 使用闲置资金现金管理或补充流动资金，董事会通过后2日披露[17][18] - 补充流动资金到期归还后2日披露[18] 募投项目相关规定 - 募投项目搁置超一年需重新论证[15] - 超完成期限且投入未达计划50%需重新论证[15] - 年度实际使用与预计差异超30%应调整计划披露[26] 协议签订与披露 - 资金到位1个月内签三方监管协议，2日内披露内容[11] - 三方监管协议提前终止1个月内签新协议披露[13] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户2日内披露[17] - 商业银行三次未及时出对账单可终止协议注销专户[13] 资金置换 - 自筹资金投入募投项目，募集到位后6个月内置换[23] - 募投项目支付困难自筹支付后6个月内置换[23] - 董事会通过置换事项2日内披露[23] 检查与核查 - 内部审计机构至少半年检查一次资金存放使用情况[26] - 保荐或顾问至少半年现场核查一次资金情况[28]

制度审议与生效 - 本制度经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[17] 人员变动处理 - 公司应在收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[7] - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[7] - 公司应在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人[7] 离职手续与义务 - 董事及高级管理人员在离职生效后3个工作日内办理移交手续[10] - 董事及高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[13] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[13] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份[13] 异议复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可在收到通知之日起15日内向审计委员会申请复核[16]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 委员由相关人员提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，建议董事长担任[8] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 主要职责是研究重大事项并提建议、检查实施情况[10] - 工作小组负责前期准备，提交正式提案[12] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次，提前三天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[15]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，为独立董事且是会计专业人士[8] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 主要职责包括监督审计、审核财务等[10] - 相关事项过半数同意后提交董事会[11] - 会议分定期和临时，每季度至少一次[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[17] 工作细则生效 - 经董事会审议通过后于2025年7月9日生效[20][21]

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-095 方正阀门集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 年度报告工作规范管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关 法律法规、中国证监会有关规定、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称 "北交所"）业务规则和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制 ...

委托理财制度 - 委托理财管理制度经二届二十四次董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 资金来源为自有闲置或暂时闲置募集资金，后者原则投商业银行理财[6] 额度与期限 - 额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[8] 流程与监督 - 子公司申请需公司财务评估审批，财务每月报《委托理财登记台账》[9][11] - 内部审计日常监督，审计委员会可检查提议停投[13] 信息披露与责任 - 审议后及时披露，超标未披露责任人担责，执行人员保密[13][14] - 定期报告披露购买及损益情况[15]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[9] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东、实控人及其董监高属知情人[14] 信息记录与登记 - 公司应记录知情人名单及知悉信息时间、地点等[16] - 股东等涉及重大事项应填知情人登记表[16] - 行政人员接触内幕信息应按要求登记[17] 报备文件与自查 - 年报和中报披露后10个交易日内提交知情人报备文件[19] - 年报和中报自查期为披露日前6个月和3个月[19] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[20] - 重大事项自查期为董事会决议披露日前6个月[20] - 收购报告披露后10个交易日内提交报备文件[22] - 收购及权益变动自查期为披露日前6个月[24] 其他规定 - 知情人档案至少保存10年[26] - 董秘每年检查一次知情人交易情况[26] - 发现知情人违规2个工作日内报送证监局和北交所[30] - 知情人违规造成严重后果追究刑事责任[32] - 加强对知情人教育培训[34] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[34]

薪酬制度流程 - 董事、高管薪酬管理制度经董事会审议，待股东会审议[2] - 薪酬委员会考核并初定方案，董事津贴报董事会后交股东会，高管薪酬报董事会[7] 薪酬构成与发放 - 独立董事和外部董事领固定津贴，不参与绩效，费用公司承担[9] - 内部董事按岗位执行，不领津贴；高管年薪制，含基本工资和绩效工资[9] - 董高岗位变动按月算当年薪酬，除独董和外董外按规定缴五险一金[12] 薪酬调整与奖惩 - 特定情形董高可降薪或不发绩效奖金[12] - 重大变化时可调整薪酬标准，审批后可设专项奖惩[14]

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-064 方正阀门集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开了 第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护方正阀门集团股份有限 | 第一条 为维护方正阀门集团股份有 | | 公司（以下简称"公司"）、公司股东和债 | 限公司（以下简称"公司"）、公司股东、 | | ...