证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-007 方正阀门集团股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 修订内容 实施。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 公司类型拟由原"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、 修订原因 公司于 2024 年 12 月 26 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市。根据《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，现拟将《方正阀门集团股份有限公司章程（草案）》变更为《方正 阀门集团股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分条款进行修订和完 善。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东大会授权范围内，转 授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更具体事宜，授权有 ...

融资情况 - 2024年12月17日发行3330万股普通股，募资净额9915.536186万元[2] - 行使超额配售选择权后发行3829.5万股，募资净额1.1528474463亿元[2] 项目投资 - 截至2025年1月31日，三项目合计计划投资1.169107亿元[4] 资金余额 - 截至2025年1月31日，四银行账户余额合计1.167365亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 2025年2月18日相关会议通过议案并授权董事长[9] 风险与措施 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[10] - 采取跟踪分析、监督检查等风控措施[10][11]

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-012 方正阀门集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （四） 委托理财期限 以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （五） 是否构成关联交易 本次拟购买理财产品不构成关联交易。 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加投资收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《方 正阀门集团股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况下， 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，进一步提高公 司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定 期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），在前述额度内 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-014 方正阀门集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 5 日 15:00—2025 年 3 月 6 日 15:00。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的， ...

资本变更 - 公司注册资本由10706万元变更为14535.5万元，股份总数相应变更[6] 资金使用 - 拟用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[6] - 拟用不超5000万元闲置自有资金买短期理财产品，额度12个月有效[9] - 拟用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月有效[10] 议案表决 - 变更注册资本等议案需提交股东大会审议，表决同意3票[6] - 其他议案无需提交，表决均同意3票[7][8][9]

公司资本变更 - 公司注册资本由10706万元变更为14535.5万元，股份总数由107060000股变更为145355000股[5] 资金使用计划 - 拟用不超5000万元闲置自有资金买短期理财产品，额度12个月有效[10] - 拟用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月有效[11] 会议安排 - 2025年2月18日召开董事会会议，2月12日通讯发通知[4] - 拟于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东会[13] 议案情况 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于制定部分公司治理制度等议案》无需提交股东大会审议[7] - 各议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5][7][9][10][11][14]

发行情况 - 方正阀门超额配售选择权于2025年1月24日行使完毕[3] - 发行价格3.51元/股，初始发行规模3330.00万股，新增发行499.50万股，总股数扩至3829.50万股[3] - 发行人总股本由14036.00万股增至14535.50万股，发行总股数占比26.35%[3] - 延期交付的499.50万股于2025年2月6日登记，获配股票自2024年12月26日起锁定6个月[5][6] - 最终发行股数3829.50万股，战略配售666.00万股占17.39%，网上配售3163.50万股占82.61%[6] - 2025年1月24日保荐机构划转募集资金，2月5日出具《验资报告》[6] 股东情况 - 超额配售选择权行使前后，方高远、方品田持股不变，占比从34.09%降至32.91%[7][9] - 王奕彤等部分股东持股不变，占比因超额配售选择权行使下降[11][12] - 公司上市后净利润下滑情况会延长相关股东股份锁定期限[9][10][11][12] - 任职期间相关人员每年转让股份不超本人持股总数25%[10][11][12] - 温州市润员企业管理合伙企业员工持股平台自2023年6月15日起自愿锁定3年[12] 股本结构 - 超额配售选择权行使前总股本140360000股，限售股占77.46%，无限售流通股占22.54%[13][14][15] - 行使后总股本145355000股，限售股占78.24%，无限售流通股占21.76%[13][14][15] 机构持股 - 多家机构在超额配售选择权行使后持股，限售6个月[13][14]

浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 方正阀门集团股份有限公司（以下简称"方正阀门"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超 额配售选择权已于 2025 年 1 月 24 日行使完毕。浙商证券股份有限公司（以下简称"浙 商证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为本次发行具体实施超额配售选择 权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 浙商证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《方正阀门集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权机制，获 授权主承销商已按本次发行价格 3.51 元/股于 2024 年 12 月 17 日（T 日）向网上投资者 超额配售 499.50 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次 发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 方正阀门于 ...

发行情况 - 2024年12月17日按3.51元/股超额配售499.50万股，占初始发行15.00%[2] - 初始发行3330.00万股，行使超额配售后总股数扩至3829.50万股[4] - 发行人总股本增至14535.50万股，发行总股数占比26.35%[4] 资金情况 - 增加募集资金1753.25万元，最终募资13441.55万元[4] - 扣除费用后，募集资金净额为11528.47万元[4] 股份情况 - 战略投资者获配666.00万股，延期交付499.50万股[6] - 延期交付股份限售期6个月，自2024年12月26日起算[7] - 增发499.50万股，购回0.00万股[9] 合规情况 - 2024年12月26日至2025年1月24日未从二级市场买入股票[3] - 超额配售实施合法合规，公众股东持股比例不低于25%[10]

法律意见书 广东华商律师事务所 关于方正阀门集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 法律意见书 广东华商律师事务所 关于方正阀门集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 致：浙商证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受浙商证券股份有限公司（以下 简称"浙商证券"或"主承销商"）的委托，担任方正阀门集团股份有限公司（以 下简称"发行人""公司"或"方正阀门"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称" ...