关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-023 陕西科隆新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 《陕西科隆新材料科技股份有限公司营业执照》 名称：陕西科隆新材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：91610400221731755J 注册资本：8132.0369 万元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1996 年 01 月 16 日 1 法定代表人：邹威文 住所：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段 经营范围：军工、风电、煤矿、石油化工、轨道交通及航天航空配套橡胶制 品、橡塑制品、武器装备专用涂层材料、高压胶管及总成、热收缩管、矿山机械 及石油化工机械成套设备及部件产品的研发、设计、生产、销售、进出口业务及 技术服务、技术转让；军工、风电、煤机、轨道交通及航空航天、石油化工机械 设备维修；电气设备维修；自有房屋租赁；矿用防爆特种车辆的租赁、维修、销 售、生 ...

审计相关决策 - 2024年4月22日董事会、5月14日股东大会通过续聘致同为2024年审计机构议案[2] 签字会计师变更 - 2025年2月13日收到签字注册会计师变更函，闫磊换为王高林[2] - 王高林2011年成注会，有相关审计经验，近三年签5份报告[5] - 王高林无违规及独立性问题，交接有序不影响2024审计[6][7][8]

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-018 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。 公司拟使用额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司拟投资的品 种为保障投资本金安全的定期存款、组合存款或结构性存款产品，且购买的产品 不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司保荐机构国新证券股份有 ...

独立董事制度提案 - 2025年1月20日公司收到股东提案，提请增加制定独立董事专门会议工作制度议案[3] 制度要点 - 独立董事专门会议需全体过半数同意，才可独立聘请中介机构等[9] - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意，才可提交董事会[10] - 董事会办公室为会议准备包括财务报告等资料[14] - 会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[16] - 原则上提前三天发通知资料，全体同意可免除期限要求[16] - 可现场、通讯等方式召开，应亲自出席，不能需书面委托[16] - 会议记录至少保存十年[17] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释修订[20]

股东大会 - 公司于2025年1月20日收到增加2025年第一次临时股东大会议案的提案，需提交该次股东大会审议[2] 独立董事任职资格 - 董事会成员中应至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 具经济管理高级职称的会计专业独立董事候选人，需在会计等岗位有五年以上全职工作经验[6] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪、受行政处罚或刑事处罚者，不得担任独立董事[10] - 近三十六个月内受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评者，不得担任独立董事[11] - 直接或间接持有公司1%以上股份或为前十股东的自然人股东及其亲属，不得担任独立董事[13] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属，不得担任独立董事[13] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[16] - 公司应在六十日内完成因独立董事辞职等导致人数不足时的补选[11] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士时，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[18] 独立董事履职与职权 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议解除其职务[18] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[22] - 审计委员会事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[23] - 独立董事述职报告最迟在发布年度股东会通知时披露[25] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明或向监管机构报告[31] 独立董事待遇与保障 - 公司应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[29] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[31] - 公司可建立独立董事责任保险制度[31] 会议资料与声明 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[30] - 会议资料至少保存十年[31] - 独立董事候选人与提名人需就任职资格等做声明[33] - 公司最迟在选举独立董事股东会通知公告时披露相关声明并报送备案材料[33] 其他 - 董事会核查独立董事候选人任职资格和独立性，不符要求应要求撤提名并披露[33] - 制度自股东会审议通过之日起生效[38] - 制度由公司董事会负责解释[37]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于2月11日召开，股权登记日为2月7日[2] - 调整后审议事项包括变更注册资本等4项议案[6] 股东提案 - 股东邹威文单独持有公司21.67%股份[3] - 2025年1月20日董事会收到其增加临时提案书面提案[3] - 临时提案含修订《独立董事工作制度》等议案[4][5]

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-003 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券交易所上市。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，现拟将《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程（草案）》 变更为《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分 条款进行修订和完善。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东大会 授权范围内，转授权公司管理层及相关部门人员负责办理本次变更具体事宜，授 权有效期至相关事项全部办理完毕为止。 三、备查文件 《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 ...

募集资金情况 - 公司发行股票1725.00万股，价格14.00元/股，募资24150.00万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额21532.18万元[1] - 初始与超额配售募资分别于2024年11月28日和2025年1月3日到位[2] 项目投资计划 - 军民两用材料液压管生产线拟投募资15705.66万元[3] - 研发中心建设拟投募资4794.34万元[3] - 数字化工厂建设拟投募资500.00万元[3] 费用及置换情况 - 截至2025年1月13日，发行费用2617.82万元，自筹391.40万元[4] - 2025年1月14日，审议通过募资置换自筹发行费用议案[5]

融资情况 - 2024年11月26日发行普通股1500万股，发行价14元/股，募资净额1.8616978549亿元[2] - 行使超额配售选择权后，发行股份总计1725万股，募资净额2.1532183340亿元，超募532.183340万元[2] 募投项目 - 截至2025年1月13日，军民两用新型合成材料液压管生产线等三项目投入进度均为0%[5] 资金管理 - 截至2025年1月13日，募集资金存储总额2.1924817229亿元[5] - 拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，已审议通过[7][8]

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-012 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：邹威文 6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》和 《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 1.议案内容： 1 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以文件方式发出 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称" ...