证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-003 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券交易所上市。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，现拟将《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程（草案）》 变更为《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分 条款进行修订和完善。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东大会 授权范围内，转授权公司管理层及相关部门人员负责办理本次变更具体事宜，授 权有效期至相关事项全部办理完毕为止。 三、备查文件 《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 ...

募集资金情况 - 公司发行股票1725.00万股，价格14.00元/股，募资24150.00万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额21532.18万元[1] - 初始与超额配售募资分别于2024年11月28日和2025年1月3日到位[2] 项目投资计划 - 军民两用材料液压管生产线拟投募资15705.66万元[3] - 研发中心建设拟投募资4794.34万元[3] - 数字化工厂建设拟投募资500.00万元[3] 费用及置换情况 - 截至2025年1月13日，发行费用2617.82万元，自筹391.40万元[4] - 2025年1月14日，审议通过募资置换自筹发行费用议案[5]

融资情况 - 2024年11月26日发行普通股1500万股，发行价14元/股，募资净额1.8616978549亿元[2] - 行使超额配售选择权后，发行股份总计1725万股，募资净额2.1532183340亿元，超募532.183340万元[2] 募投项目 - 截至2025年1月13日，军民两用新型合成材料液压管生产线等三项目投入进度均为0%[5] 资金管理 - 截至2025年1月13日，募集资金存储总额2.1924817229亿元[5] - 拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，已审议通过[7][8]

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-012 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：邹威文 6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》和 《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 1.议案内容： 1 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以文件方式发出 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称" ...

关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的鉴证报告 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的鉴证报告 致同专字（2025）第 110A000130 号 陕西科隆新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称科隆 新材公司）截至 2025 年 1 月 13 日《关于使用募集资金置换已支付发行费用 的自筹资金的专项说明》。按照《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等的要求编制《关于使用募集资金置换已支付发行费用 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-014 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1 1、 ...

陕西科隆新材料科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 11 月 26 日，陕西科隆新材料科技股份有限公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发 行相结合，发行价格为 14 元/股，募集资金总额为 210,000,000.00 元，实际募集 资金净额为 186,169,785.49 元，超募资金为 0 元，到账时间为 2024 年 11 月 28 日。公司因行使超额配售取得的募集资金总额为 31,500,000.00 元，扣除发行费 用（不含增值税）后，募集资金净额为 29,152,047.91 元，到账时间为 2025 年 1 月 3 日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计 17,250,000 股，募集资 金净额总计 215,321,833.40 元，超募资金为 5,321,833.40 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 截 ...

国新证券股份有限公司 关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2024 年 11 月 28 日 和 2025 年 1 月 3 日到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金 到位情况进行了审验，并分别出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 410C000452 号）和《验资报告》（致同验字（2025）第 410C000002 号）。公司 已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使 用安全。 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 截至 2025 年 1 月 13 日，公司上述募集资金使用情况具体如下： 二、募集资金投资项目情况 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为陕西 科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"科隆新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律 ...

一、 基本情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、 组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构，优 1 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-011 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 备查文件 《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 16 日 2 化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康 发展。 ...

关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 国新证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核査意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为陕西 科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"科隆新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569 号）同意 注册，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行股票 1,725 万 股（全额行使超额配售选择权后），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 14.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 24,150.00 万元（全额 ...