募集资金情况 - 公司发行1725.00万股，发行价14.00元/股，募资总额24150.00万元，净额21532.18万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额51889837.79元[8] 资金使用与管理 - 2025年1月14日，用募集资金置换已预付发行费用391.40万元[10][23] - 截至2025年6月30日，未用闲置募集资金补充流动资金[11] - 用闲置募集资金现金管理，如中信银行定期存款9000万元，预计年化收益率1.3%[12] - 招商银行C+组合存款余额1000.00万元存放于专户[13] - 2025年1月14日，同意用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期末余额16000万元[14][24] - 2025年，用超募资金532.18万元永久补充流动资金[15][24] - 本报告期理财收益158301.37元，理财产品无质押[14] 项目投资情况 - 本报告期投入募集资金总额872.9771万元，累计投入872.9771万元[22] - 军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目调整后投资1.570566亿元，本报告期投入788.2711万元，累计投入788.2711万元，进度5.02%[22] - 研发中心建设项目调整后投资4794.34万元，本报告期投入84.706万元，累计投入84.706万元，进度1.77%[22] - 数字化工厂建设项目调整后投资500万元，本报告期投入0，累计投入0，进度0%[23] 其他事项 - 2025年3月，增加全资子公司陕西迈纬尔胶管有限公司为项目实施主体，科隆新材增资2800万元[16] - 截至2025年6月30日，未变更募集资金用途[17] - 无募集资金使用及管理违规情形[18]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月18日现场召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 报告审议与披露 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要议案，8月20日披露[6] - 审议通过《2025年半年度募集资金专项报告》议案，8月20日披露[7]

资金使用 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，额度可循环，有效期12个月[2] 理财情况 - 本次购买理财产品1亿元，未到期余额1.6亿元，占2024年经审计净资产18.17%[4] 存款详情 - 多笔在招行、中信、中行咸阳分行的定期存款及结构性存款，有不同金额、利率和期限[5][12] 已收回资金 - 多笔招行、中信、中行的存款和理财产品已收回资金[12][13] 备查文件 - 包括《招商银行单位定期存款开户证实书》《中信银行单位结构性存款业务回单》[14][15]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月7日晚间，科隆新材发布公告称，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于取 消监事会、废止并修订及其附件的议案》《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》。 ...

公司治理变动 - 科隆新材于8月7日晚间发布公告宣布第四届董事会第一次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 [2]

人事变动 - 2025年8月6日邹威文当选董事长，持股17,620,557股，占比21.6681%[2] - 2025年8月6日邹鑫被聘为总经理，持股0股[2] - 2025年8月6日杨锦娟任财务负责人，持股620,566股，占比0.7631%[2] - 2025年8月6日任瑞婷任副总经理、董秘，持股1,077,501股，占比1.3250%[2] - 2025年8月6日傅小林任副总经理，持股0股[2] - 2025年8月6日张静林任证券事务代表[3] - 王东平届满不再担任副总经理及董监高职务[9] 相关说明 - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[4][5] - 独立董事认为拟聘高管符合资格要求[6] - 审计委员会同意杨锦娟兼任财务负责人[7]

审计委员会选举 - 公司2025年8月6日召开会议通过选举审计委员会委员议案[1] - 审计委员会由三名董事组成，李彬任召集人[1][2] - 委员任期自会议通过至第四届董事会任期届满[2] 影响与文件 - 选举符合规定，承接原监事会职责有积极影响[3][4] - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[5]

会议安排 - 2025年7月21日董事会决议召开股东会[5] - 7月23日公告会议通知[5] - 8月6日15点现场召开，8月5 - 6日网络投票[6] 参会情况 - 14名代表47,778,266股，占比58.75%[8] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，均获通过[11][13][15][16] - 中小投资者对多项议案同意比例100%[16][17]

会议信息 - 会议于2025年8月6日在公司综合楼四楼会议室召开[2] - 采用现场和网络投票结合方式[2] 股东情况 - 出席和授权出席股东会股东14人，持股47,778,266股，占比58.75%[3] - 网络投票股东4人，持股6,116,375股，占比7.52%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意股数47,778,266股，占比100%[5] - 《制定<独立董事专门会议制度>》同意股数47,513,466股，占比99.45%[9] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数2,428,295，占比100%[14] 人员任免 - 邹威文、穆倩、杨锦娟三名董事2025年8月6日任命生效[16] - 李彬、张仲伦、杨秀云三名独立董事2025年8月6日任命生效[16] - 张静林、南飞磊、魏天龙三名监事2025年8月6日离任[16]

人事任命 - 选举邹威文为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举李彬等为公司第四届董事会审计委员会委员，任期三年[6] - 聘任邹鑫为公司总经理，任期三年[8] - 聘任任瑞婷等为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任任瑞婷为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任杨锦娟为公司财务负责人，任期三年[10] - 聘任张静林为公司证券事务代表，任期三年[12] 会议情况 - 会议2025年8月6日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 上述议案无需提交股东会审议[6]