募集资金情况 - 公司发行股票1725.00万股，发行价14.00元/股，募集资金总额24150.00万元，净额21532.18万元[12] - 初始与超额配售募集资金分别于2024年11月28日和2025年1月3日到位[12] - 2025年新增行使超额配售选择权资金3150.00万元，支付发行费用234.80万元[16] - 2025年使用超募资金532.18万元永久补充流动资金[16][30][40] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入0.00万元，未使用金额18618.23万元[13] - 截至2025年12月31日，募集资金累计投入2387.94万元，未使用余额18805.96万元[16] - 2025年1月14日，使用募集资金置换发行费用391.40万元[24][40] - 2025年12月25日，置换“研发中心建设项目”支出407.75万元[24][40] - 2025年使用闲置募集资金现金管理，涉及金额1000 - 9000万元，预计年化收益率1.00% - 2.14%[27] - 截至2025年12月31日，现金管理余额16000.00万元，收益1611958.93元[29] 募投项目情况 - 2025年度募投项目可行性无重大变化[23] - 军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目调整后投资总额15705.66万元，本报告期投入1560.74万元，累计投入1560.74万元，进度9.94%[40] - 研发中心建设项目调整后投资总额4794.34万元，本报告期投入534.62万元，累计投入534.62万元，进度11.15%[40] - 数字化工厂建设项目调整后投资总额500万元，本报告期投入292.58万元，累计投入292.58万元，进度58.52%[40] 公司管理与调整 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储并签署监管协议[17] - 2025年3月增加全资子公司迈纬尔为募投项目实施主体[18] - 原实施主体科隆新材已增资2800.00万元给迈纬尔[31][32][40] - 对募集资金专户开立程序瑕疵事项进行补充审议确认[34]

募集资金情况 - 公司发行股票1725.00万股，发行价14.00元/股，募资总额24150.00万元，净额21532.18万元[1] - 初始与超额配售募资分别于2024年11月28日和2025年1月3日到位[2] 资金使用与余额 - 2024年末未使用募资18618.23万元，累计投入0.00万元[3][4] - 2025年末募资余额18805.96万元，新增3150.00万元，支付费用234.80万元，投入2387.94万元，补充流动资金532.18万元，收益192.65万元[5][6] - 2025年末专户存储余额3805.96万元，现金管理未到期赎回产品余额15000.00万元[9] 项目投入情况 - 2025年直接投入募投项目287.94万元，累计投入2387.94万元[5] - 军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目调整后投资15705.66万元，本期投入1560.74万元，进度9.94%[33] - 研发中心建设项目调整后投资4794.34万元，本期投入534.62万元，进度11.15%[33] - 数字化工厂建设项目调整后投资500万元，本期投入292.58万元，进度58.52%[33] 资金置换与管理 - 2025年1月14日置换已支付发行费用自筹资金391.40万元[14][34] - 2025年12月25日置换“研发中心建设项目”自筹资金407.75万元[14][34] - 2025年使用部分闲置募资现金管理余额16000.00万元，收益161.20万元[17] - 2025年使用超募资金532.18万元永久补充流动资金[18][34] - 现金管理审议额度18000万元，期末余额16000万元[34] 项目主体调整 - 2025年3月17日增加全资子公司为“军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目”实施主体，原主体增资2800万元[22][34] 其他情况 - 截至2025年12月31日无变更募资投资项目情形[23]

公司治理与合规 - 公司章程和治理制度完备合规，三会资料完整，人员履职和信披合规[1] - 内部审计和审计委员会人员构成合规[2] - 控股股东持股变化履行程序和信披义务[2] - 公司在多方面独立，与控股股东无同业竞争[1][2] - 已披露公告与实际情况一致，无重大变化[3] - 关联交易、对外担保、重大对外投资程序合规且信披充分[3] 募集资金与项目 - 募集资金项目进度与招股说明书不符[3] - 前期募集资金专户开立等不规范已整改[4] - 募投项目处建设期，需规范资金使用推进建设[4][5] 业绩情况 - 2025年度营收同比略有增长，净利润同比降超30%[4]

业绩相关 - 行业市场风险影响公司业绩，与煤矿机械行业需求高度相关[9] - 报告期内对前五大客户销售收入超50%，客户集中度较高[12] - 报告期末应收账款账面价值为40773.19万元[14] 风险提示 - 原材料价格波动影响营业成本、毛利率和盈利能力[10] - 橡塑新材料新业务进入新行业时间短、规模小，开拓有风险[13] 其他情况 - 国新证券负责2025年度持续督导并出具报告[2] - 2025年9月19日补充审议募集资金专户开立事项[6] - 公司及相关方公开发行并上市阶段承诺在督导期正常履行[7] - 截至2025年12月31日相关人员股份无质押、冻结情形[15] - 完成前期不规范情形整改[17]

会议召开情况 - 2025年召开8次董事会、3次股东会会议[5] - 2025年召开4次董事会审计委员会会议[6] - 2025年召开7次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事李彬通讯出席董事会8次，出席股东会3次，对议案均投同意票[5] - 2025年度李彬未提议召开董事会等行使职权[10] - 2025年独立董事现场工作时间16.5天[14] 公司事项决策 - 2025年4 - 5月审议通过2025年度董事及高管薪酬方案[28] - 2025年4月22 - 23日及5月15日审议通过续聘致同会计师事务所[23] - 2025年8月6日审议通过聘任杨锦娟为财务负责人[24] 人事变动 - 2025年7月21日及8月6日完成董事会换届选举[26] - 2025年8月6日选举邹威文为董事长，聘任邹鑫为总经理[27] 其他情况 - 2025年公司不存在应披露的关联交易[19] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[20] - 2025年公司不存在被收购情形[21] - 2025年不涉及制定或变更股权激励等计划[29]

公司治理 - 2025年度召开8次董事会和3次股东会[4] - 2025年度召开7次独立董事专门会议[5][6] - 2025年7 - 8月选举产生第四届董事会董事[23] - 2025年8月6日选举邹威文为董事长，聘任邹鑫为总经理等高管[24] 独立董事情况 - 独立董事杨秀云通讯出席8次董事会，出席3次股东会，均投同意票[4] - 2025年度杨秀云现场工作时间15.5天[10] - 杨秀云与公司内部审计等人员积极沟通[8] 财务相关 - 2025年4 - 5月审议通过2025年度董事及高管薪酬方案[25] - 2025年4月22 - 23日及5月15日审议通过续聘致同会计师事务所为审计机构[19] - 2025年8月6日审议通过聘任杨锦娟为财务负责人[21] 其他事项 - 2025年度公司不存在应披露的关联交易[15] - 2025年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[16] - 2025年度公司不存在被收购的情形[17] - 2025年度不涉及制定或变更股权激励等计划情形[25]

制度审议 - 2026年4月15日公司召开会议审议通过修订薪酬管理制度议案，提交股东会审议[3] 制度适用 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] 薪酬规定 - 非独立董事等绩效薪酬占比原则上不低于50%[12] - 实施绩效薪酬递延支付[13] - 薪酬为税前金额，代扣代缴费用[14] 薪酬考核 - 盈利变化未相应降薪需披露原因[13] - 离任特定情形不发薪酬[14] - 财务造假追回超额绩效薪酬[15] 其他 - 薪酬调整依据多方面因素[18] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[21][22]

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-031 陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张仲伦） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为陕西科隆新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《陕西科隆新材料 科技股份有限公司章程》以及《陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席各项 会议，认真审议董事会各项议案，审慎进行表决，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2025年度履职情况汇报如下： 张仲伦先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南理工 大学，获得硕士学位。自1994至1996年，担 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-044 陕西科隆新材料科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范公司内部运行机制，有效控制经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 本制 ...

一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-043 陕西科隆新材料科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业的一切对外投资行为。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加 或减少的行为也适用本办法。对外投资的形式包 ...