证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-108 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.31 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《陕西科隆新 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-074 陕西科隆新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会，现提名李彬先生、张仲 伦先生、杨秀云女士为陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西科隆新材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西科隆新材料科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利 害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性 ...

独立董事候选人声明与承诺（杨秀云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人已充分了解并同意由提名人陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会 提名为陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西科 隆新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-077 陕西科隆新材料科技股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民 ...

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 兼任境内上市公司数量未超过三家[6] 任职限制及声明 - 近36个月受处罚等情况不得担任[5] - 声明时间为2025年7月23日[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年8月6日15:00召开，网络投票8月5 - 6日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年8月1日，证券代码920098，简称科隆新材[9] - 会议地点在陕西省咸阳市秦都区公司会议室[10] 审议事项 - 取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件[11] - 非独立董事、独立董事选举应选人数均为3人[12] - 特别决议议案序号为1.00，对中小投资者单独计票议案序号为2.10、3.00、4.00[13] 其他事项 - 登记时间为2025年8月6日14 - 15时，地点为公司会议室[16] - 会议联系人任瑞婷，电话传真029 - 33626276，邮编712023[17] - 参会人员费用自理[17] - 公司制定《会计师选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[20] - 公司进行董事会换届，选举第四届董事会非独立董事和独立董事[20] - 授权委托书适用于本次股东会且生效后不可撤销[20]

会议信息 - 会议于2025年7月21日在公司会议室现场召开，张静林主持[4] - 会议发出通知时间为2025年7月16日[4] 议案表决 - 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》同意3票，无需提交股东会[6] - 《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》同意3票，尚需提交股东会[7][8] 公告披露 - 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》2025年7月23日披露，编号2025 - 067[6] - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》等2025年7月23日披露，编号2025 - 069等[7]

会议信息 - 会议于2025年7月21日召开，通知发出时间为7月16日[2][4] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》同意6票，无需提交股东会[5] - 《关于取消监事会等议案》《关于公司董事会换届等议案》同意6票，需提交股东会[7][9] 制度管理 - 2025年7月23日修订《关联交易管理制度》等，制定《舆情管理制度》等[10][11][12] - 新制定并修订《董事会审计委员会工作细则》等内部管理制度[9] 股东会安排 - 拟定于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东会[13][14] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》无需提交股东会[14]

制度审议 - 公司2025年7月21日通过《独立董事专门会议制度》，待2025年第二次临时股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事专门会议由独立董事参加，过半数推举召集人主持[6][15] - 提前三天发通知及资料，一致同意可免期限[16] - 可多种方式召开，需亲自出席，不能则书面委托[16] 职权行使 - 经会议审议且过半数同意，可行使特别职权并及时披露[8][9] - 关联交易等需会议讨论且过半数同意，才可提交董事会[9] 其他规定 - 董事会办公室准备资料，会议记录保存十年[13][17] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释修订[20]

行业概况 - 橡胶软管是用于输送气体、液体、浆状或粒状物料的管状橡胶制品，结构分为内胶层、增强层和外胶层 [2] - 按增强层可分为编织胶管、缠绕胶管等，按输送介质可分为水管、气管等，按应用领域可分为汽车胶管、工业胶管等 [3] - 产业链上游为天然橡胶、合成橡胶等原材料，中游为生产制造环节，下游应用包括海洋工程、汽车工业等领域 [5] 生产端 - 2024年我国橡胶软管年产量达18.6亿标米，较2014年的14亿标米增长32.9% [1][7] - 汽车、航空航天、石油化工等领域需求增长推动行业产能提升，中国已成为全球主要生产国 [7] 进出口 - 2024年橡胶软管出口量36.18万吨，进口量2.63万吨，出口同比增长15.87%，进口同比下降6.7% [9] - 2025年1-5月出口量15.32万吨（同比+12.02%），进口量1.14万吨（同比+7.05%） [9] 消费端 - 全球工业软管市场规模从2019年128亿美元增至2024年170亿美元 [11] - 水力压裂水处理系统用输水软管市场规模从2022年0.69亿美元增至2024年1.29亿美元，预计2028年达4.53亿美元 [13] 企业格局 - 国内企业以中小型为主，技术集中于中低端市场，国际品牌如玛努利、派克、盖茨占据高端市场垄断地位 [15] - 科隆新材2024年营收4.83亿元（同比+9.46%），2025年Q1营收0.84亿元（同比+7.43%） [17] - 川环科技2024年营收13.63亿元（同比+22.88%），2025年Q1营收3.16亿元（同比+5.6%） [19] 未来趋势 - 行业集中度将提升，政策推动淘汰低端产能，形成良性竞争结构 [21] - 国产化趋势加强，部分企业突破高端产品技术，逐步替代进口 [22] - 绿色转型与智能化生产加速，工业4.0技术提升效率，医疗等新应用领域拓展需求 [23]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月15日股东会通过[2] - 以总股本8132.04万股为基数，每10股派3元现金，共派现2439.61万元[2][3] 日期安排 - 权益登记日为2025年7月7日，除权除息日为7月8日[5] - 现金红利7月8日划入股东资金账户[6] 利润与税收 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润2.86亿元，母公司2.49亿元[2] - 不同持股时长和股东类型的税收规定[3]