一、 基本情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、 组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构，优 1 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-011 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 备查文件 《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 16 日 2 化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康 发展。 ...

募集资金情况 - 公司发行1725万股，价格14元/股，募资24150万元，净额21532.18万元[1] - 初始与超额配售募资分别于2024年11月28日和2025年1月3日到位[2] 资金使用计划 - 募资净额拟投30073.05万元项目，投入21000万元[4] 费用置换 - 截至2025年1月13日，发行费用2617.82万元，拟置换391.40万元[5] - 2025年1月14日会议通过置换议案，无需股东大会审议[7][8] 各方意见 - 监事会、会计师、保荐机构均认为置换合规无损害[9][10][11]

发行情况 - 科隆新材超额配售选择权于2025年1月3日行使完毕[2][5] - 发行价格为14.00元/股，初始发行规模1500.00万股，新增发行225.00万股，发行总股数扩大至1725.00万股[2] - 发行后总股本扩大至8132.0369万股，发行总股数占发行后总股本的21.21%[2] 股份登记与资金划转 - 因行使超额配售选择权延期交付的225.00万股股票于2025年1月8日登记于战略投资者账户名下[5] - 2025年1月3日，保荐机构将新增股票募集资金划付给公司[5] 限售期 - 战略投资者获配股份限售期为12个月，自2024年12月5日起计算[5] 股东持股变化 - 邹威文未行使超额配售选择权持股17620557股，占比22.28%；行使后持股不变，占比21.67%[7] - 穆倩未行使超额配售选择权持股15274314股，占比19.32%；行使后持股不变，占比18.78%[8] - 多家机构和个人股东在行使与未行使超额配售选择权时持股占比有变化[9][10][14] 限售股与流通股情况 - 本次发行后（未行使超额配售选择权）限售股小计64,758,616股，占比81.90%[14] - 本次发行后（未行使超额配售选择权）无限售流通股小计14,311,753股，占比18.10%[15] - 本次发行后（全额行使超额配售选择权）限售股小计67,008,616股，占比82.40%[14] - 本次发行后（全额行使超额配售选择权）无限售流通股小计14,311,753股，占比17.60%[15]

发行情况 - 2024年11月26日国新证券按14元/股超额配售225万股，占初始发行股份15%[3] - 2024年12月5日公司在北交所上市，30日内国新证券未从二级市场买股[4][5] - 2025年1月3日公司行使完毕超额配售选择权[2] 数据结果 - 全额行使选择权新增发行225万股，发行总股数扩至1725万股，占总股本21.21%[5] - 增加募集资金3150万元，最终募资24150万元，净额21532.18万元[5] - 战略投资者延期交付225万股，限售期12个月[7] - 增发225万股，竞价购回0股[9] 合规核查 - 发行人董事会、国新证券、国浩律所核查均认为实施合法合规[10]

发行情况 - 2024年11月26日按14元/股超额配售225万股，占初始发行股份15%[2] - 全额行使超额配售选择权新增发行225万股，发行总股数扩至1725万股，占发行后总股本21.21%[4] - 增发股份总量225万股，以竞价交易方式购回股份总量0万股[8] 上市相关 - 2024年12月5日公司在北交所上市，30个自然日内主承销商未从二级市场买入股票[3] 资金募集 - 增加募集资金总额3150万元，本次发行最终募集资金总额24150万元，净额21532.18万元[4] - 全额行使超额配售选择权增加募集资金净额2915.20万元[9] 股份限售 - 战略投资者延期交付股份225万股，限售期12个月，自2024年12月5日起算[6] 协议与核查 - 2024年11月11日公司与国新证券签署承销协议，授予其超额配售选择权[12] - 主承销商核查认为发行人授权合法有效，实施情况符合要求，公众股东持股比例合规[12]

陕西科隆新材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况 的 法律意见 国浩律师(北京) 事务所 关于 向不特定合格投资者公开发行股票 ·乌鲁木齐 ·郑州 · 石家庄 · 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编:100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86) (10) 6589 0699 传真/Fax: (+86) (10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师(北京)事务所 超额配售选择权实施情况的法律意见 国浩律师(北京)事务所 关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 致:国新证券股份有限公司 国浩律师(北京)事务所(以下简称"本所")受国新证券股份有限公司(以 下简称"主承销商"、"保荐机构"、"国新证券"）委托 ...

一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对陕西省认定 机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》（刊载于"高新 技术企业认定管理工作网"，网址：http://www.innocom.gov.cn/），陕西科隆新 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）被列入陕西省认定机构 2024 年认 定报备的第一批高新技术企业备案名单，现已通过公示期。 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2024-092 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，是对公司 技术研究和科技创新的充分肯定。未来，公司将持续提升研发创新能力，进一步 增强市场核心竞争力。 三、备查文件 《对陕西省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》 《陕西省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》 1 二、 ...