上市信息 - 公司于2024年11月8日经中国证监会注册，发行人民币普通股1725万股，于12月5日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币81320369元[11] 股权结构 - 公司由28名股东发起设立，发起人以净资产认购5000万股股份[21] - 邹威文认购1599.1272万股，持股比例31.99%[21] - 穆倩认购1527.4314万股，持股比例30.56%[21] - 公司股份总数为81320369股，均为普通股[22] 经营范围 - 公司经营范围包括军工、风电等配套橡胶制品等业务[16] 股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[27] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[54] - 交易涉及成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[54] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[63] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[100] - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1人，职工董事1人[110] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] 利润分配 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或股票方式分配，积极推行现金分配[156] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[161] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[166] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[177][179]

制度审议 - 2025年7月21日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过修订《内部审计制度》[3] 审计部门设置 - 公司设立内审部负责内部审计，对董事会负责，向审计委员会报告工作[8] - 内审部应设专职审计负责人，且与公司控股股东及实际控制人无关联关系[8] 审计工作要求 - 审计证据信息记录在工作底稿，相关资料保存不少于10年[11] - 内审人员每半年检查一次货币资金内控制度[12] - 内审部至少每年提交一次内部控制评价报告[15] - 大额非经营性资金往来等内控作为检查评估重点[15] - 发现内控重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[15] - 重要事项发生后及时审计[16][17] - 至少每半年度审计一次募集资金存放与使用情况[17] - 在业绩快报披露前进行审计[18] - 审查信息披露事务管理制度关注多方面内容[20] 其他规定 - 公司为内审部提供经费并计入预算[14] - 实行审计回避制度[9] - 董事会根据内审部报告出具年度内控自评报告[22] - 公司可要求会计师事务所审计内控有效性[23] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，相关方做专项说明[23] - 建立内审部激励与约束机制[25] - 内审部可提奖惩建议[25] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[31][32]

制度通过 - 2025年7月21日第三届董事会第二十五次会议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持股份25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全转让[9] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[9] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[10] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[10] 信息申报 - 新任2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[14] - 离任2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[14] 变动报告 - 股份变动2个交易日内报告公告[15] - 减持提前15个交易日报告备案[15] - 减持完毕2个交易日内向北交所报告公告[17] - 未减持或未完成减持区间届满2个交易日报告公告[17] - 股份被强制执行2个交易日内披露[17] 制度说明 - 未尽事宜按法规执行[19] - 抵触时以其他规定为准[19] - 董事会负责解释修订[20] - 制度自审议通过日生效[21]

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-109 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.32 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年 第二次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效率，进一步促进公司 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-089 陕西科隆新材料科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.12 修订《累积投票制度实施细则》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保障全体股东充分行使权力，保证累积投票制的有效实施， 规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，维护中小股 东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-083 陕西科隆新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.06 修订《募集资金管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-094 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.17 制定《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 陕西科隆新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司 ...

制度审议 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过修订《信息披露管理制度》，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 信息披露义务人 - 包括公司本身、董事和高级管理人员等[7] 披露信息类型 - 包括定期报告、临时报告等[9] 披露要求与流程 - 依法披露信息需报送北交所审核登记并在指定媒体发布[9] - 重大事件及时披露临时报告，加盖董事会公章由董事会发布[13] - 按规定时间完成定期报告编制披露，预计不能按时披露需报告并公告[24] - 年度报告财务会计报告需审计，变更事务所需审议[24] - 送股或转增股本依据的报告财务报告需审计，仅现金分红可免[24] - 财务会计报告非标准审计意见需披露相关文件[27] - 定期报告差错或虚假记载应及时披露[28] 业绩披露 - 符合条件需披露业绩快报、业绩预告及修正公告[28][29][31] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份质押等情况需披露[31][32][41] 人员责任 - 董事长对信息披露承担首要责任，董事会秘书负责组织协调[18] - 董事、高管、审计委员会各负其责[18][40][41] 其他要求 - 监管文件保存不少于10年，财务信息披露前执行内控和保密制度[45][46] - 实行内部审计制度，设立审计委员会[46] - 违反制度处分责任人并可要求赔偿，涉嫌违法追究法律责任[48] - 制度由董事会负责解释，2025年7月23日发布生效[50][51]

陕西科隆新材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.25 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-102 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）运作，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，加强公司内部控制制度建设，建立健全对年 度报告信息披露相关责任人员的问责制度，根据《中华人民共和国公 ...

制度审议 - 2025年7月21日董事会通过制定资金占用管理制度，待2025年第二次临时股东会审议[2] 资金占用规范 - 明确经营性和非经营性资金占用情形[5][6] - 不得为控股股东等垫付费用、拆借资金，及时披露占用及整改情况[7][8] 检查与报告 - 财务部门定期检查非经营性资金往来，负责人报告占用和担保情况[9] 关联交易与担保 - 与关联方经营性交易须签有真实背景合同，担保应履行程序并风控[9][10][12] 审计与清偿 - 外部审计对资金占用出具专项说明，公司公告，占用以现金清偿[11] 责任追究 - 董事、高管协助侵占可处分，违规致损可追究法律责任[14] 制度相关 - 术语同《公司章程》，未尽事宜按法规和章程执行[16] - 制度由董事会解释，经股东会通过生效[17][18]