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聚星科技:选举陈静为董事长
证券日报网· 2025-07-29 21:11
证券日报网讯7月29日晚间,聚星科技发布公告称,选举陈静先生为公司董事长。 ...
聚星科技:第三届董事会第一次会议决议公告
证券日报· 2025-07-29 20:17
公司治理变动 - 聚星科技第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》[2] - 会议同时通过多项其他议案,但未披露具体内容[2] 信息披露 - 公告发布时间为7月29日晚间,通过证券日报网发布[2]
聚星科技(920111) - 证券事务代表任命公告
2025-07-29 19:01
人事变动 - 2025年7月28日公司第三届董事会第一次会议通过聘任证券事务代表议案[2] - 聘任陈乐欣为证券事务代表,任职自当日起生效[2] 人员情况 - 陈乐欣持有公司股份0股,占股本0%[2] - 陈乐欣任职资格符合规定[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]
聚星科技(920111) - 董事长、高级管理人员换届公告
2025-07-29 19:01
人员变动 - 2025年7月28日陈静任董事长、总经理,持股69,221,000股,占比44.61%[2] - 2025年7月28日陈林锋任董事会秘书,苏晓霞任财务负责人,二人持股0股[2] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届,无不利影响[3] 审议情况 - 提名委员会同意拟聘任人员提交审议[5] - 审计委员会同意苏晓霞聘任并提交审议[6]
聚星科技(920111) - 关于调整公司组织架构的公告
2025-07-29 19:01
组织架构 - 2025年7月28日召开第三届董事会第一次会议审议通过调整组织架构议案[3] - 架构调整符合公司发展需求,利于提高运营效率[5] - 调整促进公司稳健发展,不会产生不利影响[5][6]
聚星科技(920111) - 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告
2025-07-29 19:01
董事会换届 - 2025年7月28日召开第三届董事会第一次会议,审议通过选举第三届董事会专门委员会委员议案[1] - 下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会[1] - 各委员会委员及主任委员确定[1] - 任期自2025年7月28日起至本届董事会任期届满[1] 合规情况 - 审计、提名及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人[2] - 审计委员会召集人是会计专业人士,成员均为非高管董事[2] - 本次换届为正常换届,符合规定,无不利影响[4]
聚星科技(920111) - 第三届董事会第一次会议决议公告
2025-07-29 19:00
董事会会议 - 第三届董事会第一次会议于2025年7月28日召开,7月18日发通知[2] 人事任免 - 选举陈静为董事长、总经理,任期三年[5][7] - 聘任陈林锋为董事会秘书,任期至第三届董事会届满[7] - 聘任苏晓霞为财务负责人,任期至第三届董事会届满[9] - 聘任陈乐欣为证券事务代表,任期与第三届董事会一致[11] 组织架构调整 - 公司不再设监事会,职权由董事会审计委员会行使[9]
聚星科技(920111) - 职工代表董事任命公告
2025-07-28 19:01
人事变动 - 公司2025年7月25日召开职代会,选举林显金为职工代表董事[2] - 林显金任职至第三届董事会届满,2025年7月25日起生效[2] 股份情况 - 林显金持有公司股份110.5万股,占股本0.71%[2] 影响说明 - 本次任命符合规定,不影响公司生产经营[3] 备查文件 - 备查文件为《温州聚星科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》[4]
聚星科技(920111) - 2025年第一次职工代表大会决议公告
2025-07-28 19:01
职工代表大会 - 召开时间为2025年7月25日[2] - 应出席和实际出席职工代表均为55人[2] 董事选举 - 推选林显金为第三届董事会职工代表董事[2] - 《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》表决同意55票、反对0票、弃权0票[5] 公告披露 - 《职工代表董事任命公告》于2025年7月28日披露[3]
聚星科技(920111) - 2025年第三次临时股东会决议公告
2025-07-25 17:30
股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月23日在公司会议室召开,采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会的股东7人,持有表决权股份1.105亿股,占比71.22%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案同意股数1.105亿股,占比100%[5][6][7][8][9][10][11] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[14] 人员变动 - 陈静等多人7月23日被任命为董事或独立董事[17][19] - 陈林锋等多人7月23日离任董事、独立董事、监事[19] 其他 - 见证股东会的律师事务所为上海市锦天城律师事务所,律师为邵宇辰、陈霞[18] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[20]