制度审议 - 2025年7月7日公司董事会审议通过修订资金管理制度议案，需提交股东会审议[2] 制度适用 - 制度适用于公司控股股东等与公司及子公司间资金管理[5] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性[5] 责任与监督 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[10] - 独立董事至少每半年查阅资金往来情况[10] - 财务、审计部门定期检查并上报情况[10][11] 违规处理 - 占用资金造成损失，董事会追究责任，原则现金清偿[13] - 董事等违规，董事会追究责任，严重报案[15]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.14：修订《累积投票制度实施细则》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-070 温州聚星科技股份有限公司累积投票制度实施细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《温州聚星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 累积投票制 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-072 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 利润分配管理制度 第四条 公司制定权益分派方案时，应当以母公司财务报表中可供分配利 润为分配依据，并应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则 确定具体的分配总额和比例，避免出现超额分配情形。 第五条 公司原则上应当依据经审计的财务报告进行权益分派。公司拟实 施中期分红，且不送红股或者不以公积金转增股本的，半年度、季度财务报告 可以不经审计，但应当以最近一次 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-062 温州聚星科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略委员会议事规则》；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）的职责，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使本委员会工 作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《温州聚星科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《温州聚星科技股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事 会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-078 温州聚星科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.22：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-082 温州聚星科技股份有限公司董事和高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26：修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《北 ...

会议审议 - 2025年7月7日公司董事会审议通过修订《股东会议事规则》，尚需股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下二月内召开[5] 股东权利 - 10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，决议公告前持股比例不低于10%[8][9] - 1%以上股份股东可在股东会前十日提临时提案[11] 通知要求 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知股东[11] 其他规定 - 股权登记日与会议间隔不多于七个工作日且不得变更[12] - 董事会应在收到提议十日内对召开临时股东会反馈意见[7][8] - 同意召开则五日内发通知[7][8] - 审计委员会或股东自行召集应通知董事会并备案，费用公司承担[9][12] - 讨论董事选举应披露候选人资料[11] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[17] - 违规超买股份36个月内不得行使表决权[17] - 股东会选举董事可实行累积投票制[18] - 会议记录保存不少于10年[20] - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[21] - 股东60日内可请求撤销违规决议[22] - 规则由董事会负责制定等，股东会通过后生效[24]

会议审议 - 2025年7月7日公司召开会议审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》[2] 委员会构成 - 委员会由三名董事组成，含二名独立董事[8] 产生与选举 - 委员会由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，委员过半数选举产生并报董事会备案[9] 工作安排 - 委员会每个报告年度结束后一季度完成考核评价和薪酬建议报告报董事会审议[14] - 每年定期考核评价一次，一般在年度报告结束后一季度完成，特殊情况按规定时间完成[16] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前2日通知，经全体委员同意可豁免通知期，临时会议可随时召开[18] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] 资料保存 - 会议记录及录音录像资料由董事会秘书保存不少于十年[21] 回避表决 - 有利害关系的委员应自行回避表决，会议在不计入该委员情况下审议决议[23] 规则相关 - 规则由董事会制订修改，审议通过后生效[26] - 规则解释权属公司董事会[27]

董事会换届 - 公司董事会于2025年7月7日审议通过董事换届提名，需提交股东会审议[2] - 第三届董事会非职工代表董事提名人数为8人[3] - 陈林锋、刘启卫因届满到期不再担任董事职务[8] 股份持有情况 - 陈静持有公司股份69,221,000股，占公司股本的44.61%[2] - 徐静峰持有公司股份16,462,000股，占公司股本的10.61%[2] - 孙乐持有公司股份16,462,000股，占公司股本的10.61%[2] - 苏晓东持有公司股份1,105,000股，占公司股本的0.71%[2] - 黄光临、黄晓容、周瑜、刘志远持有公司股份均为0股，占公司股本的0%[3] 董事股份转让规定 - 董事任职期间每年转让股票数量不超本人持有发行人股票总数的25%[13] - 董事离职后半年内不转让本人持有的发行人股票[14] 董事履历 - 孙乐自2004年2月至今任温州联越环保科技有限公司执行董事兼总经理等职[19] - 苏晓东有温州聚星电接触科技有限公司等任职经历[21] - 黄光临有福达合金材料股份有限公司等任职经历[22] - 黄晓容有温州华明会计师事务所等任职经历[23] - 周瑜有衢州市司法局等任职经历[24] - 刘志远有通用电气中国研究中心等任职经历[25]

人事变动 - 公司2025年7月7日聘任曹隆巍为证券事务代表，任期至第三届董事会任期届满[2] - 曹隆巍持股0股，非失信联合惩戒对象，任职资格合规[2] - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]