制度通过 - 2025年9月4日公司通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，无需提交股东会审议[3] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员提名及选举方式有规定[8] - 委员离职需60日内补足人数[8] - 负责拟定标准程序，遴选审核人选并提建议[10] - 按时间向董事会提候选人建议和材料[13] - 每年至少召开一次会议，通知时间有要求[16] - 会议出席及决议通过条件有规定[16] - 会议记录保存期不少于十年[19] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

制度审议 - 2025年9月4日董事会通过修订部分治理制度议案，尚需股东会审议[3] 人员与部门 - 投资者关系负责人由董事会秘书担任，证券部负责相关职能[11][14] 业绩说明会 - 应在不晚于年度股东会召开日举办，相关人员出席并提前通知[23] 管理要求 - 人员需全面了解公司，熟悉法规市场，具备多种技能素质[18] 工作内容与沟通 - 工作内容含公司战略等，沟通方式多样[20][22] 制度披露与生效 - 相关制度通过北交所和公司网站披露，经股东会审议生效[25][34] 活动规则 - 活动有申请、保密等规则，定期报告前避免活动[26][28] 纠纷解决 - 投资者与公司纠纷可协商、调解，不成可诉讼[30]

治理制度议案 - 2025年9月4日公司第五届董事会第三次会议审议通过修订部分治理制度议案，尚需股东会审议[3] 董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股30％以上选举两名及以上董事应采用累积投票制[6] - 董事候选人可多于《公司章程》规定人数[10] - 股东累积表决票数按规则计算，多轮选举需重新计算[11] - 选举独董和非独董投票权数分别计算且只能投向对应候选人[11] - 投票总数超累积表决票数或候选董事人数超应选人数，投票无效或弃权[12] - 董事候选人按得票多少当选，当选票数需超出席股东所持有效表决权股份二分之一[13] - 当选人数不足时可能进行第二轮选举[13]

制度通过 - 2025年9月4日公司第五届董事会第三次会议通过治理制度议案[3] 管理层设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名[10] - 总经理、副总经理每届任期三年，可连任[11] 任职相关 - 总经理应具备丰富知识经验、较强管理能力等条件[7] - 九种情形人员不得担任公司总经理[8] 职责权限 - 总经理行使多项职权并履行多项职责[13][17] - 副总经理受委托分管工作，可代行总经理职权[15] 会议与报告 - 董事长或总经理要求时，两日内召开办公会[22] - 总经理定期向董事会、董事长报告工作[26][27] 其他规定 - 总经理办公会资料保存期不少于10年[22] - 细则由董事会负责解释修订并自通过日生效[29]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年9月19日10:00召开[2] - 网络投票2025年9月18日15:00 - 9月19日15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月16日[4] - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 15:00[10] 会议地点与联系人 - 会议与登记地点为上海市嘉定区安亭镇星光工业村1010号公司会议室[4][10] - 会议联系人周沙峰，电话021 - 39508868[11] 审议议案 - 审议取消监事会等相关议案、废止监事会议事规则议案等[5][6] 议案审议与表决 - 议案1、议案3经第五届董事会第三次会议审议通过[7] - 议案1、议案2经第四届监事会第二十一次会议审议通过[7] - 特别决议议案序号为（1），对中小投资者单独计票议案序号为（3.12）[8] 公司制度 - 公司有《股东会网络投票实施细则》等多项制度[17] 授权委托 - 法人股东授权委托书需法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖公章[18]

公司变更 - 注册资本由6300万元变更为8200万元[4] - 股份总数由6300万股变更为8200万股[4] - 公司类型变更为股份有限公司(上市)[4] 议案情况 - 《关于取消监事会等议案》表决全票通过，待股东会审议[4] - 《关于废止〈监事会议事规则〉议案》表决全票通过，待股东会审议[5] 上市信息 - 公司于2025年8月28日在北京证券交易所上市[4]

公司变更 - 公司注册资本由6300万元变更为8200万元，股份总数由6300万股变更为8200万股[5] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》表决通过，尚需股东会审议[5] - 《修订部分治理制度（需股东会审议）议案》下设19个子议案表决通过，尚需审议[6] - 《制定及修订部分治理制度议案》下设14个子议案表决通过，无需审议[9] 人事聘任 - 拟聘任蔡海悦为证券事务代表，无需股东会审议[10] 会议安排 - 2025年9月4日召开董事会会议[3] - 拟定2025年9月19日召开2025年第五次临时股东会[11]

大宗交易概况 - 9月4日大宗交易成交量13.94万股 成交金额587.85万元 成交价42.17元 较当日收盘价折价4.01% [2] - 买方为机构专用席位 卖方为中信证券上海静安区山西北路营业部 [2] - 近1个月内累计发生3笔大宗交易 总成交金额2364.07万元 [2] 二级市场表现 - 当日收盘价43.93元 单日上涨1.48% [2] - 日换手率达15.38% 成交额1.56亿元 [2] - 近5日累计下跌8.76% [2] 交易结构特征 - 大宗交易成交价格42.17元 较收盘价存在明显折价 [2] - 机构投资者通过大宗交易平台买入 卖方为券商营业部席位 [2]

大宗交易概况 - 2025年9月4日北交所上市公司巴兰仕发生一笔大宗交易 成交价为42.17元/股 成交数量13.94万股 成交金额587.85万元 折价率为4.01% [1][2] - 买入方为机构专用席位 卖出方为中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 [1][2] 交易数据明细 - 公司股票收盘价为43.93元 大宗交易成交价较收盘价折让4.01% [1][2] - 单笔成交金额达587.85万元 通过大宗交易平台完成 [1][2] - 交易数据由每日经济新闻通过NBD数据系统进行统计披露 [2]

行业投资评级 - 北交所行业投资评级为"优于大市" [1][4] 核心观点 - 北交所市场表现强劲 双指数齐创历史新高 北证50指数达1637.50点 北证专精特新指数达2858.77点 [2] - 市场流动性保持活跃 成交金额6416.38亿元 环比上升9.6% 两融余额创新高 日均值达68.99亿元 环比上升14.58% [1] - 估值水平处于高位 北证50指数市盈率53.34倍 处于近两年99.38%分位数 市净率10.29倍 处于近两年98.77%分位数 [2] - 新股发行活跃 本月新增5家上市公司 总数达274家 总市值9004.28亿元 流通市值5485.34亿元 环比分别增长8.3%和8.0% [1][14] 市场概况 - 北交所上市公司总数274家 机械设备行业数量最多达60家 其次为电力设备31家 基础化工27家 计算机23家 汽车23家 [15] - 8月成交数量259.72亿股 环比下降3.0% 成交金额6416.38亿元 环比上升9.6% 日均成交额305.5亿元 环比上升20.1% [18][19] - 两融余额表现突出 有9个交易日在70亿元以上 [1] 估值分析 - 北证50指数估值水平显著高于其他A股指数 市盈率53.34倍 市净率10.29倍 股息率0.68% [2][25] - 行业估值分化明显 轻工制造市盈率最高达120倍 其次为计算机119倍 通信105倍 有色金属87倍 电子79倍 [2][26] 指数表现 - 北证双指数8月涨幅领先 北证专精特新指数涨12.59% 北证50指数涨10.64% 均创历史新高 [2][29] - 主要指数表现对比 科创50涨28.00% 创业板指涨24.13% 沪深300涨10.33% [29] 行业表现 - 行业涨跌互现 电子家用电器、通信、电力设备、农林牧渔等行业涨幅居前 [2][33] - 纺织服饰、美容护理、传媒、医药生物、社会服务等行业跌幅较大 [2][33] - 按流通市值加权 电子、汽车、电力设备、计算机、基础化工等行业涨幅领先 [33] 个股表现 - 涨幅前十个股包括能之光、宏远股份、酉立智能、志高机械、巴兰仕等 涨幅均超过150% [2][38] - 36只个股创股价历史新高 能之光月涨幅达309.57% 30只个股创成交量历史新高 [61][62][63] - 成交金额前十个股为曙光数创、并行科技、戈碧迦、华密新材等 [43] 新股发行 - 本月新增5家上市公司 分别为三协电机、巴兰仕、能之光、宏远股份、志高机械 [1][3] - 发行审核动态活跃 55家企业更新审核状态 已受理1家 已问询4家 第二次已问询8家 第三次已问询5家 [3] 财务表现 - 2025年上半年北交所274家公司实现营业收入920.64亿元 同比增长6.01% 归母净利润59.09亿元 同比下滑10.59% [65] - 超六成公司营收增长 225家公司实现盈利 盈利面82.12% 五成公司净利润增长 13家公司扭亏为盈 [65] - 贝特瑞营收78.38亿元 同比增11.36% 净利润4.79亿元 同比降2.88% 锦波生物每股收益3.41元 为北交所最高 [64]