制度审议 - 2026年2月6日公司第二届董事会第五次会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案，尚需股东会审议[3] 选聘方式 - 公司选聘会计师事务所可采用公开选聘、邀请选聘、竞争性谈判、单一选聘等方式[11] 评价要素 - 选聘评价要素至少包括审计费用报价，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明金额、定价原则等[13] 中标与续聘 - 公开招标选聘会计师，中标有效期最长为5年，续聘时审计委员会全体成员过半数同意可不招标[14] 改聘情形 - 会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况，公司应改聘[16] 决策流程 - 公司聘用或解聘会计师事务所，需审计委员会审议同意后提交董事会审议，由股东会决定[6] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[19] 监督职责 - 审计委员会应对选聘监督检查，对异常情形保持谨慎关注，发现违规报告董事会处理[20] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[24] 生效时间 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施[25]

制度审议 - 2026年2月6日公司第二届董事会第五次会议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，无需股东会审议[3] 离职规定 - 董事、高管辞任需书面提交董事会说明原因[7] - 董事辞任送达生效，高管辞职董事会收到生效[7] 后续安排 - 法定代表人董事辞任，公司30个工作日内完成变更登记[8] - 董事、高管辞任或任期届满后三年承担忠实义务[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，原《董事离职管理制度》废止[13]

制度制定 - 2026年2月6日公司董事会通过制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[8] - 暂缓、豁免后出现特定情形应及时披露，涉秘报告可代称处理[8][9] 申请流程 - 符合条件事项由业务部门或子公司向董事会办公室书面申请[10] 后续管理 - 申请审核通过由董事会秘书登记、董事长签字，文件归档[10] - 保存登记材料不少于十年，公告后十日内报送相关部门[10][11] - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]

上市与募资 - 公司于2026年1月30日在北交所上市[2] - 公开发行1600万股，每股41.88元，募资670,080,000元，净额608,267,200.83元[2][3] 项目投资 - 大连美德乐四期项目投资20,000万元，拟投募资12,000万元[4] - 华东项目投资22,427.57万元，拟投募资15,500万元[4] - 高端项目投资20,000万元，调整后拟投18,179.09万元[4] - 华南项目投资17,000万元，调整后拟投15,147.63万元[4] 资金使用 - 2026年2月6日多会议通过用自有资金付募投人员费用并等额置换议案[8][9][10] - 保荐机构对资金置换事项无异议[12]

上市情况 - 公司于2026年1月30日在北京证券交易所上市，发行1600万股[2] - 发行后公司注册资本由56123267元变更为72123267元[2] 股份限制 - 特定股东公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市一年及离职半年内不得转让[4] 担保规定 - 多项担保情况须经股东会审议通过[4][5]

上市情况 - 公司于2026年1月30日在北交所上市，发行1600万股，每股41.88元，募资670,080,000元，净额608,267,200.83元[2] 项目投资 - 大连美德乐四期等四个项目投资总额不等，调整后拟投入募集资金分别为12,000万、15,500万、18,179.09万、15,147.63万元[5] 资金置换 - 截至2026年1月31日，拟用募集资金置换预先投入募投项目5,849.31万元及发行费用410.70万元[6][8] 审批情况 - 2026年2月6日，公司相关会议审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[9][11][12] 审核意见 - 容诚会计师事务所鉴证，保荐机构对资金置换事项无异议[13][14]

资金募集 - 2026年1月21日发行1600万股普通股，募资6.7008亿元，净额6.082672亿元[2] - 公司已自筹投入5849.31万元[6] 资金投入与存储 - 截至2026年1月31日，募投项目累计投入0元，进度0%，计划投资6.082672亿元[4][5] - 截至2026年1月31日，募集资金存储总额6.2647628679亿元[5] 现金管理 - 拟用不超5.5亿元闲置募资现金管理，期限最长12个月[7][9] - 经董事会审议通过，授权董事长决策，财务总监实施[10] - 投资有市场波动等风险，采取多项风控措施[11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[13]

现金管理安排 - 公司拟用不超55000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 现金管理方式包括定期、协定存款等多种产品[4] - 有效期自董事会审议通过之日起12个月[5] 决策与监督 - 董事会授权董事长在额度内行使决策权[5] - 公司安排财务人员对产品持续跟踪、分析[8] - 董事会有权监督与检查资金使用情况[8] 合规情况 - 现金管理议案经多会议审议通过[7] - 保荐机构认为现金管理事项履行必要程序且合规[10]

上市及募资 - 公司于2026年1月30日在北交所上市[1] - 公开发行1600万股，每股41.88元，募资6.7008亿元，净额6.082672亿元[2] 募投项目 - 大连美德乐四期拟投1.2亿元[4] - 华东项目拟投1.55亿元[4] - 高端项目调整后拟投1.817909亿元[4] - 华南项目调整后拟投1.514763亿元[4] 议案审议 - 2026年2月6日审计、独董会、董事会审议通过调整募资议案[7][8][9]

上市与募资 - 公司于2026年1月30日在北交所上市[2] - 发行1600万股，每股41.88元，募资67008万元[2] - 扣除费用后，募资净额60826.72万元[2] 资金管理 - 丙方至少半年核查一次募资存放使用情况[5] - 支取超3000万或净额20%需通知丙方[6] 协议相关 - 协议生效至专户资金支出完销户失效[7] - 有效期届满前终止，公司1个月内签新协议并公告[7] 账户情况 - 截至2026年2月9日开设多个募资专项账户[9][10]