资金使用决策 - 审议通过使用募集资金向子公司武汉通领增资实施项目[5] - 审议通过使用募集资金置换自筹资金[6] - 审议通过用不超33000万元闲置募集资金现金管理[8] 现金管理要求 - 现金管理品种为保本型理财产品，期限不超12个月[9]

会议信息 - 会议由第四届董事会第十七次会议决定召开，2026年3月16日发布通知[4] - 现场会议于2026年3月31日在上海召开，网络投票时间为3月30 - 31日[5] 参会情况 - 出席会议股东（股东代理人）24人，代表股份33,421,729股，占比53.56%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为33,421,729股，占出席有效表决权的100%[9][10][11][12][13][14]

公司基本信息 - 2026年3月5日公司在北京证券交易所上市，首次发行1560万股普通股[6] - 公司注册资本6240万元，营业期限至2027年6月24日[6][7] - 股票每股面值1元，由28名发起人共同发起[13][14] 股权结构 - 江德生持股1286.92万股，比例28.57%[15] - 项春潮持股645.1693万股，比例14.32%[15] - 项建文持股367.3930万股，比例8.16%[15] - 项建武持股388.3930万股，比例8.62%[15] - 公司股份总数6240万股，均为普通股[16] 财务相关 - 以2014年12月31日为基准日，审计账面净资产151,311,836.49元，折合股本4505万股[14] - 财务资助累计总额不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[17] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持股不超已发行股份10%，三年内转让或注销[21] 股份转让限制 - 控股股东等公开发行前股份，上市后12个月内不得转让或委托管理[23] - 高级管理人员等战略配售股份，上市后12个月内不得转让或委托管理，其他投资者6个月[23] - 董事等任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，上市12个月内及离职后6个月内不得转让[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[30] - 股东请求撤销决议期限为60日，1年内未行使则消灭[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[36] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 6种情形下2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求召开[45][49] - 1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68][69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事等[92] - 董事会决定2亿元以内银行融资[93] - 董事会每年至少召开两次会议，10日书面通知[96] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事占多数，会计专业人士召集[103] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[103] 管理层 - 设总经理等职位，均由董事会聘任或解聘[105] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[106] 信息披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[115] 利润分配 - 分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[116] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[117] 其他 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用股东会决定[125] - 公司合并等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或担保[133] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[138]

客户与产品 - 公司是大众、通用等车企核心供应商，产品覆盖多款车型[4] - 主要生产门板饰条、主仪表饰板等产品[4] 市场布局 - 形成中国 + 北美 + 欧洲全球化布局[5] - 针对不同区域推行差异化研发和营销策略[5] 研发方向 - 聚焦智能座舱集成、轻量化材料与高端表面工艺[7] - 研发模式有先导式研发及同步开发两种[7] 其他策略 - 保持稳定研发投入保障技术迭代[7] - 结合经营业绩合理制定利润分配方案[8]

上市与募资 - 公司于2026年3月5日在北交所上市[1] - 公开发行1560万股，每股29.62元，募资4.62亿元，净额4.11亿元[2] 募投项目 - 武汉项目投资2.37亿元，拟投入1.27亿元[4] - 上海项目投资1.10亿元，拟投入1.10亿元[4] - 研发中心项目投资0.79亿元，拟投入0.79亿元[4] - 补充流动资金项目投资0.95亿元，调整后拟投入0.95亿元[4] 议案审议 - 2026年3月12日，审计、独立董事、董事会审议通过调整议案[6][7][9]

薪酬制度议案 - 2026年3月12日多会议审议通过薪酬管理制度议案，尚需股东会审议[2] 适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[5] 薪酬相关 - 薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不少于50%[10] - 任职违规可减少、不发或追回绩效薪酬或津贴[11] - 财务重述应重新考核并追回超额发放部分[12] 制定与调整 - 董事会薪酬与考核委员会制定标准等，多部门配合实施[7] - 薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀、公司盈利状况等[12]

制度审议 - 2026年3月12日公司相关会议审议通过修订公司治理制度议案，尚需提交股东会审议[2] 独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[9][10] - 近三十六个月内受相关处罚的不得任职[11] - 会计专业人士提名应符合至少三个条件之一[12] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[12] 独立董事履职要求 - 每年对独立性情况自查，董事会每年评估并披露[10] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[18] - 履职中关注重大事项可提请专门委员会审议[24] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[23] 独立董事选举与罢免 - 董事会、1%以上股东可提候选人，股东会选举决定[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] - 不符合规定停止履职等情况应60日内补选[15][16] - 连续任职6年，36个月内不得被提名[16] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] 独立董事职权行使 - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[19] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] - 投反对或弃权票应披露异议意见[21] 公司义务 - 指定人员协助独立董事履职[27] - 保障知情权，定期通报运营情况、提供资料[28] - 及时发会议通知，提供资料并保存至少十年[28] - 相关人员应配合，否则可报告[29] - 给予津贴，标准董事会制订预案，股东会审议披露[30] 其他 - 工作记录及资料保存至少十年[26] - 出现特定情形应报告[25] - 制度经股东会审议通过生效，董事会办公室制定解释[32]

议案审议 - 2026年3月12日多会议审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，均全票通过[2] 股东会规则 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[7] - 审议重大事项需单独统计并披露中小股东表决情况[11] - 董事会等可通过网络投票系统征集表决权[12] 细则生效 - 本细则由公司股东会审议通过后生效[17]

制度审议 - 2026年3月12日公司多会议审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 选聘规则 - 选聘或解聘需审计委员会审议、董事会通过，最终由股东会决定[5] - 聘用聘期一年，可续聘[7] - 审计委员会负责选聘，履行制定政策等职责[9] - 可采用竞争性谈判等公开方式，续聘符合要求可不公开[10] 选聘程序 - 包括审计委员会提要求、候选所报送资料等环节[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，之后连续五年不得参与[12] - 上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 合同要求 - 明确信息安全保护责任，文件保存十年[13] - 聘任期内审计费用降20%以上需说明情况[13] 解聘规定 - 解聘或不再续聘需提前30天通知[14][17] 续聘评价 - 审计委员会续聘时需全面评价，否定性意见改聘[18] 改聘情况 - 出现五种情况应改聘，年报审计期间不得无故改聘[15][16] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案应了解情况并调查[16] - 董事会审议改聘议案独立董事应发表意见[16] - 董事会通过后通知相关方并为前任陈述提供便利[17] 信息披露 - 选聘应按规定及时披露信息[19] - 年报披露会计师事务所相关信息及履职评估报告[19] - 变更应在公告披露情况，更换在第四季度结束前完成[20]

制度审议 - 2026年3月12日多会议审议《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，均全票同意[2] 制度内容 - 会议通知时限可经全体独立董事一致同意不受3天限制[7] - 表决一人一票，非现场表决扫描等件有效[7] - 关联交易等经独董过半数同意提交董事会[7] - 独董行使职权需过半数同意[9] - 会议需制作记录并签字确认[9] - 出席独董有保密义务[10] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[13]