可转债发行 - 公司符合向特定对象发行可转债资格和条件[2] - 发行方案合理可行，利于优化资本结构[5] - 募集资金用途符合业务现状和未来战略[8] 报告合规 - 可行性论证分析报告、前次募资使用报告等符合规定[6][8] - 未来三年股东分红回报规划符合规定[9] 审议事项 - 独立董事会议审议非经常性损益明细表及鉴证报告议案[14] - 认为符合实际未损股东利益，同意提交董事会[14] 其他 - 公告发布时间为2025年11月28日[15]

可转债发行 - 公司符合向特定对象发行可转债资格和条件[2] - 发行方案合理、切实可行[4] - 募集说明书草案利于优化资本结构[5] - 可行性论证分析报告符合规定[6] - 募集资金用途符合业务现状和战略方向[7] 其他事项 - 未来三年股东分红回报规划符合规定[9] - 分析发行对财务指标及摊薄即期回报影响并提出措施承诺[11] - 拟设募集资金专用账户符合规定[12] - 董事会提请授权办理发行事宜推动工作有序进行[13] - 非经常性损益明细表及鉴证报告符合实际[14]

可转债发行 - 向特定对象发行可转换公司债券总额不超过20,000.00万元，拟发行数量不超过200.00万张[11] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为6年[10][12][15] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120%，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产和股票面值[22] - 存续期间不设置转股价格修正条款[25] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，审核通过并注册则延长至发行完成日[33] - 本次发行的可转债不提供债券评级及担保[37] - 无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让[47] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过20,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于项目[44] - 汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目投资总额17,127.13万元，拟使用募集资金17,127.13万元[45] - 辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目投资总额3,847.88万元，拟使用募集资金2,872.87万元[45] 会议及议案 - 董事会会议于2025年11月28日召开，应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[2] - 多项议案已通过董事会审计委员会和独立董事专门会议审议，尚需提交股东会审议[47][48][50][51][52][53] - 拟于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东会[64]

新产品和新技术研发 - 2025年11月25日公司获“一种车辆雨刮器总成控制系统、方法及车辆”发明专利[3] - 采用数字电子控制技术，可实现雨刮电机平滑启停等[3] - 专利成果经济效益暂不确定[6]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年12月5日15:00召开，网络投票于12月4 - 5日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年11月28日，建邦科技普通股股东有权出席[5] 审议议案 - 审议回购注销部分限制性股票、减少注册资本暨修订章程议案[7] 其他 - 登记时间为2025年12月4日，地点为公司办公室[9] - 会议联系人陈汝刚，电话0532 - 86626982，邮箱chenrugang@qi - auto.com [11]

回购注销信息 - 2025年11月18日会议审议通过回购注销部分限制性股票议案，待2025年第四次临时股东会审议[3] - 因刘广斌2024年考核“不合格”，回购注销其9000股限制性股票，占总股本0.01%[4][5] - 回购注销价格为3.03元/股[5] 价格调整 - 2023 - 2025年年度及半年度权益分派后调整回购价格[6][7][8][9] 人员注销情况 - 董事、高管拟注销0股，剩余300,000股，比例0%[11] - 核心员工拟注销9,000股，剩余1,201,000股，比例0.76%[11][12] - 合计拟注销9,000股，剩余1,501,000股，比例0.76%[12] 资金与股本变化 - 回购资金为自有资金，金额27,270元[11] - 回购注销前后股份数量及比例有变化，总股本减少[13] 影响与后续 - 回购注销不影响公司财务等能力和上市地位[14] - 股东会通过后通知债权人并登报公告[16]

股权激励计划进展 - 2022 - 2025年多次审议并披露股权激励计划相关议案及公告[2][3][4][5][7][8][10][13][14][15][16][17] 股票期权注销 - 因激励对象2024年考核不合格，注销3.4万份行权股票期权[18] - 战元熙等5人共2.8万份股票期权因考核不合格拟注销[19] 影响说明 - 本次注销对公司财务等无实质性影响[20] - 独立董事认为注销符合规定和股东利益[22] - 注销已获必要批准，尚需信息披露和手续[24]

股权激励计划进程 - 2023年10 - 11月审议通过股权激励计划相关议案并公示激励对象[1][3][5] - 2024年10 - 11月审议通过调整预留股份授予价格等议案并公示[5][6][7][8] - 2025年6月审议通过拟回购注销部分限制性股票议案[9] - 2025年11月审议通过首次授予限制性股票第二个解除限售期等议案[9] 业绩与行权情况 - 2024年归属于上市公司股东净利润为1.065亿元，剔除影响后为1.121亿元，满足行权条件[12] 解除限售情况 - 《2023年激励计划》首次授予限制性股票第二个解限售期解限售比例为30%，于2025年11月14日届满[10] - 本期解除限售条件成就人数为18人，股票数量为27.3万股[15] 激励对象情况 - 首次授予限制性股票第二次解除限售激励对象中1名离职，1名考核不合格[12] - 公司回购注销1名不合格激励对象持有的9000股限制性股票[14] 人员限售比例 - 董事长钟永铎满足条件股数占比30%，本次解除限售数量为0[15] - 董事、总经理王凤敏可解除限售60,000股，占比30%，占总股本0.0912%[16] - 董事、高级管理人员可解除限售90,000股，占比30%，占总股本0.1367%[16] - 核心员工孔祥峰可解除限售60,000股，占比30%，占总股本0.0912%[16] - 16名核心员工可解除限售183,000股，占比30%，占总股本0.2780%[16] - 所有激励对象可解除限售183,000股，占比30%，占总股本0.4147%[16]

股权激励会议 - 2022 - 2025年多次召开会议审议股权激励相关议案[1][3][4][6][7][9][10][13][16] 行权条件与比例 - 《2022年激励计划》预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就，行权比例50%[17][22] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润不低于6400万元，剔除影响后为1.1205584641亿元[21] 期权注销与调整 - 2023 - 2025年多次注销部分股票期权，2人共2万份被注销[12][13][14][15][21][24] - 2024 - 2025年两次调整期权行权价格，由8.69元/份调至6.94元/份[12][15][25] 可行权情况 - 本次可行权人数32人，可行权股票期权数量34.375万份，行权价格6.94元/份[26] - 董事、高管和核心员工本次可行权数量占获授数量比例为50%[27][28] 行权安排 - 股票来源为定向发行A股普通股，行权方式为集中行权[26] - 可行权日为非特定交易日，缴款时间为2026年2月25 - 26日[27][30] - 行权资金用于补充流动资金，个税激励对象承担公司代扣代缴[32][33]

激励计划时间线 - 2023年10月26日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年10月27日至11月5日公示激励对象[3] - 2023年11月15日股东大会通过激励计划议案[3] - 2024年10月28日审议通过调整预留股份授予价格等议案[5] - 2024年10月29日至11月7日公示预留股票授予名单[6] - 2024年11月14日股东大会通过认定名单议案[7] - 2025年6月11日审议通过回购注销部分限制性股票议案[9] - 2025年11月18日审议通过解限售条件成就等议案[9] 业绩与解限售情况 - 2024年度归属于股东净利润106,502,450.85元，剔除费用后112,055,846.41元，满足行权条件[12] - 9名激励对象考核合格，解除限售系数100%[12] - 本期9人解除限售，股票数量12万股[14] - 陈汝刚等解除限售数量占预留获授数量比例50%[14][15] - 合计240,000股限制性股票，本次解除111,250股，占总股本0.1823%[15] 解限售相关信息 - 《2023年激励计划》预留授予第一个解限售期为12 - 24个月，比例50%[10] - 激励计划预留授予日为2024年11月14日，首个解限售期2025年11月13日届满[10] - 2025年11月19日发布公告[21]