会议信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年12月5日15:00召开，网络投票于12月4 - 5日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年11月28日，建邦科技普通股股东有权出席[5] 审议议案 - 审议回购注销部分限制性股票、减少注册资本暨修订章程议案[7] 其他 - 登记时间为2025年12月4日，地点为公司办公室[9] - 会议联系人陈汝刚，电话0532 - 86626982，邮箱chenrugang@qi - auto.com [11]

回购注销信息 - 2025年11月18日会议审议通过回购注销部分限制性股票议案，待2025年第四次临时股东会审议[3] - 因刘广斌2024年考核“不合格”，回购注销其9000股限制性股票，占总股本0.01%[4][5] - 回购注销价格为3.03元/股[5] 价格调整 - 2023 - 2025年年度及半年度权益分派后调整回购价格[6][7][8][9] 人员注销情况 - 董事、高管拟注销0股，剩余300,000股，比例0%[11] - 核心员工拟注销9,000股，剩余1,201,000股，比例0.76%[11][12] - 合计拟注销9,000股，剩余1,501,000股，比例0.76%[12] 资金与股本变化 - 回购资金为自有资金，金额27,270元[11] - 回购注销前后股份数量及比例有变化，总股本减少[13] 影响与后续 - 回购注销不影响公司财务等能力和上市地位[14] - 股东会通过后通知债权人并登报公告[16]

股权激励计划进展 - 2022 - 2025年多次审议并披露股权激励计划相关议案及公告[2][3][4][5][7][8][10][13][14][15][16][17] 股票期权注销 - 因激励对象2024年考核不合格，注销3.4万份行权股票期权[18] - 战元熙等5人共2.8万份股票期权因考核不合格拟注销[19] 影响说明 - 本次注销对公司财务等无实质性影响[20] - 独立董事认为注销符合规定和股东利益[22] - 注销已获必要批准，尚需信息披露和手续[24]

股权激励计划进程 - 2023年10 - 11月审议通过股权激励计划相关议案并公示激励对象[1][3][5] - 2024年10 - 11月审议通过调整预留股份授予价格等议案并公示[5][6][7][8] - 2025年6月审议通过拟回购注销部分限制性股票议案[9] - 2025年11月审议通过首次授予限制性股票第二个解除限售期等议案[9] 业绩与行权情况 - 2024年归属于上市公司股东净利润为1.065亿元，剔除影响后为1.121亿元，满足行权条件[12] 解除限售情况 - 《2023年激励计划》首次授予限制性股票第二个解限售期解限售比例为30%，于2025年11月14日届满[10] - 本期解除限售条件成就人数为18人，股票数量为27.3万股[15] 激励对象情况 - 首次授予限制性股票第二次解除限售激励对象中1名离职，1名考核不合格[12] - 公司回购注销1名不合格激励对象持有的9000股限制性股票[14] 人员限售比例 - 董事长钟永铎满足条件股数占比30%，本次解除限售数量为0[15] - 董事、总经理王凤敏可解除限售60,000股，占比30%，占总股本0.0912%[16] - 董事、高级管理人员可解除限售90,000股，占比30%，占总股本0.1367%[16] - 核心员工孔祥峰可解除限售60,000股，占比30%，占总股本0.0912%[16] - 16名核心员工可解除限售183,000股，占比30%，占总股本0.2780%[16] - 所有激励对象可解除限售183,000股，占比30%，占总股本0.4147%[16]

股权激励会议 - 2022 - 2025年多次召开会议审议股权激励相关议案[1][3][4][6][7][9][10][13][16] 行权条件与比例 - 《2022年激励计划》预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就，行权比例50%[17][22] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润不低于6400万元，剔除影响后为1.1205584641亿元[21] 期权注销与调整 - 2023 - 2025年多次注销部分股票期权，2人共2万份被注销[12][13][14][15][21][24] - 2024 - 2025年两次调整期权行权价格，由8.69元/份调至6.94元/份[12][15][25] 可行权情况 - 本次可行权人数32人，可行权股票期权数量34.375万份，行权价格6.94元/份[26] - 董事、高管和核心员工本次可行权数量占获授数量比例为50%[27][28] 行权安排 - 股票来源为定向发行A股普通股，行权方式为集中行权[26] - 可行权日为非特定交易日，缴款时间为2026年2月25 - 26日[27][30] - 行权资金用于补充流动资金，个税激励对象承担公司代扣代缴[32][33]

激励计划时间线 - 2023年10月26日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年10月27日至11月5日公示激励对象[3] - 2023年11月15日股东大会通过激励计划议案[3] - 2024年10月28日审议通过调整预留股份授予价格等议案[5] - 2024年10月29日至11月7日公示预留股票授予名单[6] - 2024年11月14日股东大会通过认定名单议案[7] - 2025年6月11日审议通过回购注销部分限制性股票议案[9] - 2025年11月18日审议通过解限售条件成就等议案[9] 业绩与解限售情况 - 2024年度归属于股东净利润106,502,450.85元，剔除费用后112,055,846.41元，满足行权条件[12] - 9名激励对象考核合格，解除限售系数100%[12] - 本期9人解除限售，股票数量12万股[14] - 陈汝刚等解除限售数量占预留获授数量比例50%[14][15] - 合计240,000股限制性股票，本次解除111,250股，占总股本0.1823%[15] 解限售相关信息 - 《2023年激励计划》预留授予第一个解限售期为12 - 24个月，比例50%[10] - 激励计划预留授予日为2024年11月14日，首个解限售期2025年11月13日届满[10] - 2025年11月19日发布公告[21]

股权激励计划时间线 - 2022年10月25 - 27日审议、公示多项股权激励计划相关议案[1][2][3] - 2022年11月15 - 24日完成股票期权授予登记等[3][4] - 2023年7 - 10月审议调整行权价格等议案[5][6][7] - 2024年6 - 11月审议注销部分期权、调整行权价格等议案[10][11][12] - 2025年11月18日审议通过第三个行权期行权条件成就议案[1] 业绩与考核 - 2024年度归属于公司股东净利润106,502,450.85元[18] - 剔除激励计划股份支付费用影响后为112,055,846.41元[18] - 第三个行权期业绩考核目标2024年净利润不低于6400万元[18] 行权情况 - 第三个行权期行权比例为获授总量20%[16] - 4名离职和4名考核不合格激励对象期权被注销[18] - 可行权股票期权数量51.2万份，人数52人[24][25] - 行权价格经调整变为6.94元/份[22][23] 行权安排 - 行权缴款起始日2026年2月27日，截止日28日[29] - 缴款账户及相关信息[29] - 认购人需按要求提供汇款底单等[30] - 未按时缴款视为放弃认购[30] - 行权募集资金用于补充流动资金[30] 其他情况 - 激励对象个人所得税公司代扣代缴[31] - 独立董事同意办理行权事宜[32] - 本次行权尚需信息披露和办理手续[33]

激励计划授权 - 2022年11月15日股东大会授权董事会决定激励对象行权等事宜[6] 行权期审议 - 2025年11月18日董事会审议通过行权条件成就及注销部分期权议案[7] 行权比例 - 首次授予第一、二、三个行权期可行权比例分别为50%、30%、20%[8] - 2022年预留授予行权期安排与首次一致，2023年授予第一、二期可行权比例均为50%[8][10] 等待期 - 首次授予第三个等待期于2025年11月14日届满[10] - 预留授予第二个等待期于2025年11月13日届满[11] 业绩考核 - 2024年公司层面业绩考核目标净利润不低于6400万元[17] - 2024年剔除股份支付费用影响后经审计净利润1.1205584641亿元[17] 行权情况 - 首次授予52名考核合格、4名离职、4名考核不合格[17] - 预留授予32名考核合格、1名离职、1名考核不合格[18] 期权注销 - 首次授予4名考核不合格对象24000份期权将被注销[20] - 预留授予1名考核不合格对象10000份期权将被注销[20] 事项进度 - 本次行权及注销已获必要批准和授权[22] - 尚须进行信息披露并办理相关手续[22]

股权激励计划时间节点 - 2023年10月26日，董事会和监事会审议通过股权激励计划相关议案[12][13] - 2023年10月27日至11月5日，对激励对象进行公示[13] - 2023年11月8日，监事会认为激励对象符合条件[14] - 2023年11月15日，股东大会审议通过股权激励计划相关议案，首次授予日以3.93元/股授予96万股[14][15] - 2024年10月28日，董事会和监事会审议通过调整预留股份授予价格等议案[16] - 2024年11月14日，第四次临时股东大会审议通过认定核心员工及预留限制性股票激励对象名单议案，预留授予日以3.43元/股授予24万股[17][18] - 2024年11月15日，董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就议案[19] - 2025年6月11日，董事会和监事会审议通过拟回购注销部分限制性股票议案[19] - 2025年11月18日，董事会审议通过首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解限售条件成就及拟回购注销部分限制性股票议案[20] 业绩情况 - 2024年度归属于公司股东的净利润为1.0650245085亿元，剔除激励计划股份支付费用影响后为1.1205584641亿元，达标6400万元业绩要求[24][30] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售比例为30%，解除限售数量为27.3万股，满足条件人数为18人[25][26] - 预留授予部分第一个解除限售期于2025年11月13日届满，解除限售比例为50%，解除限售数量为11.125万股，满足条件人数为9人[29][32][33] 人员获授及解除限售详情 - 董事长钟永铎首次获授10万股，本次转为高管限售股3万股，占首次获授30%，占总股本0.0456%[26] - 董事、总经理王凤敏首次获授20万股，本次转为高管限售股6万股，占首次获授30%，占总股本0.0912%[26] - 核心员工（16人）首次获授61万股，本次解除限售18.3万股，占首次获授30%，占总股本0.2780%[27] - 董事、高级管理人员预留授予2万股，解除限售1250股，转为高管限售股8750股，占总股本0.0152%[32] - 核心员工8人预留授予22万股，解除限售11万股，占总股本0.1671%[33] 回购注销情况 - 因个人绩效考核不达标，1名激励对象持有9000股限制性股票需回购[37] - 回购价格由3.93元/股调整为3.03元/股，回购款总额为27270元，资金源于自有资金[38][39] - 回购注销事宜需经股东会审议通过，需履行信息披露、股份注销登记及减资程序[41]

股权激励计划时间线 - 2023年10月26日召开董事会和监事会审议通过相关议案[14][15] - 2023年10月27日至11月5日公示激励对象名单[15] - 2023年11月15日股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[16][17] - 2024年10月28日审议通过调整预留股份授予价格等议案[18] - 2024年11月14日股东大会审议通过认定核心员工等议案[19] - 2025年6月11日审议通过拟回购注销部分限制性股票议案[20] - 2025年11月18日审议通过首次授予第二个解除限售期等相关议案[21] 业绩指标 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为106,502,450.85元[25] - 剔除激励计划股份支付费用影响后净利润为112,055,846.41元[25][27] - 首次和预留授予限售期业绩考核目标为2024年净利润不低于6400万元[25][27] 限售期情况 - 首次授予第二个解限售期2025年11月14日届满，解限售比例30%[22] - 预留授予第一个解限售期2025年11月13日届满，解限售比例50%[23] 个人考核结果 - 首次授予19名激励对象考核，1名离职，1名不合格，17名合格[25] - 预留授予9名激励对象考核均合格[27] 股票解除限售情况 - 首次授予授予价格3.93元/股，18人解除限售27.30万股[30] - 预留授予授予价格3.43元/股，9人解除限售12.00万股[31]