新策略 - 公司拟向特定对象发行可转换公司债券[1] 其他信息 - 公司最近五年不存在被证券监管部门等采取监管措施或处罚的情形[1]

募集资金情况 - 2020年7月公司向不特定合格投资者公开发行1042.3万股，发行价18.86元/股，募集资金总额1.9657778亿元，净额1.7896834594亿元[1] - 截止2025年9月30日，2020年公开发行募集资金已全部使用完毕并销户，初始存放金额分别为1.3053亿元、0.1768亿元、0.395217799亿元[2] - 截至2025年9月30日，公司累计使用募集资金191,284,087.90元，已将结余募集资金5,965,184.66元永久补充流动资金[26][27] - 变更用途的募集资金总额为12,973,133.70元，比例为6.91%[32] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金总额分别为41,266,448.47元、25,898,661.91元、36,444,010.25元、49,046,322.32元、38,628,644.95元[32] 项目投资情况 - 2023年末“信息化系统升级建设”项目专用账户资金余额1424.195527万元，变更募投资金1297.31337万元[10] - 截至2025年9月30日，“补充流动资金”项目实际投入5380.372247万元[10] - “汽车非易损件新产品开发”“补充流动资金”项目实际投资与承诺金额差额分别为224.349913万元、130.880887万元[16] - 汽车非易损件新产品开发项目募集后承诺投资130,530,000元，实际投资132,773,499.13元，2024年12月达到预定可使用状态[32] - 信息化系统升级建设项目募集后承诺投资4,706,866.30元，实际投资4,706,866.30元，2023年7月达到预定可使用状态[32] - 补充流动资金项目募集后承诺投资52,494,913.60元，实际投资53,803,722.47元[32] 项目建设周期调整 - 2022年将“信息化系统升级建设”项目建设周期由24个月延长至36个月[12] - 2023年将“汽车非易损件新产品开发”项目建设周期由36个月延长至54个月[13] 项目效益情况 - 汽车非易损件新产品开发项目达产年承诺新增销售收入27900万元[34] - 汽车非易损件新产品开发项目2023年度实现效益12741.00万元[34] - 汽车非易损件新产品开发项目2024年度实现效益16927.39万元[34] - 汽车非易损件新产品开发项目2025年1 - 9月实现效益21587.99万元[34] - 汽车非易损件新产品开发项目截止2025年9月末累计实现效益63588.24万元[34] - 汽车非易损件新产品开发项目2020 - 2022年分别实现收入744.98万元、4666.94万元、6919.94万元[34] - 汽车非易损件新产品开发项目延期后达产年份为2026年，已达到预计效益[34] 其他情况 - 2023年8月25日公司召开会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[8] - 公司制定并多次修订《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储[4] - 2020年7月23日公司及保荐机构与银行签订《募集资金三方监管协议》，协议已履行完毕并终止[5] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[20] - 2020 - 2023年公司分别获批使用不超过1.6亿元、1.5亿元、1亿元、7500万元暂时闲置募集资金进行现金管理[22][23][24] - 向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目中，信息化系统升级建设项目、补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益[19]

会议信息 - 2025 年第五次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于 2025 年 12 月 17 日 15:00 召开，网络投票 12 月 16 日 15:00 - 17 日 15:00[2] - 普通股股权登记日为 2025 年 12 月 10 日[5] 议案内容 - 会议审议 10 项议案，含发行可转债和股东分红规划[7] 登记事项 - 登记时间为 2025 年 12 月 16 日，地点为公司办公室[12] - 自然人与法人股东登记需相应证明文件，方式有信函等[9] 联系方式 - 联系人陈汝刚，电话 0532 - 86626982，邮箱 chenrugang@qi - auto.com[12] 其他 - 会议地点为青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室[5] - 会议费用自费[11]

可转债发行 - 公司符合向特定对象发行可转债资格和条件[2] - 发行方案合理可行，利于优化资本结构[5] - 募集资金用途符合业务现状和未来战略[8] 报告合规 - 可行性论证分析报告、前次募资使用报告等符合规定[6][8] - 未来三年股东分红回报规划符合规定[9] 审议事项 - 独立董事会议审议非经常性损益明细表及鉴证报告议案[14] - 认为符合实际未损股东利益，同意提交董事会[14] 其他 - 公告发布时间为2025年11月28日[15]

可转债发行 - 公司符合向特定对象发行可转债资格和条件[2] - 发行方案合理、切实可行[4] - 募集说明书草案利于优化资本结构[5] - 可行性论证分析报告符合规定[6] - 募集资金用途符合业务现状和战略方向[7] 其他事项 - 未来三年股东分红回报规划符合规定[9] - 分析发行对财务指标及摊薄即期回报影响并提出措施承诺[11] - 拟设募集资金专用账户符合规定[12] - 董事会提请授权办理发行事宜推动工作有序进行[13] - 非经常性损益明细表及鉴证报告符合实际[14]

可转债发行 - 向特定对象发行可转换公司债券总额不超过20,000.00万元，拟发行数量不超过200.00万张[11] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为6年[10][12][15] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120%，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产和股票面值[22] - 存续期间不设置转股价格修正条款[25] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，审核通过并注册则延长至发行完成日[33] - 本次发行的可转债不提供债券评级及担保[37] - 无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让[47] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过20,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于项目[44] - 汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目投资总额17,127.13万元，拟使用募集资金17,127.13万元[45] - 辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目投资总额3,847.88万元，拟使用募集资金2,872.87万元[45] 会议及议案 - 董事会会议于2025年11月28日召开，应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[2] - 多项议案已通过董事会审计委员会和独立董事专门会议审议，尚需提交股东会审议[47][48][50][51][52][53] - 拟于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东会[64]

机构调研概况 - 近一个月共有52家北交所公司获机构调研 [1] - 纳科诺尔最受关注，参与调研机构达91家 [1] - 星图测控、建邦科技、一致魔芋分别有76家、74家、71家机构调研 [1] 参与调研机构类型分布 - 券商共对51家公司进行调研 [1] - 基金调研39家公司 [1] - 阳光私募调研27家公司 [1] - 保险调研21家公司 [1] - 海外机构调研9家公司 [1] 行业分布特征 - 获调研公司分属14个申万行业 [1] - 机械设备、汽车、电力设备行业较为集中，分别有12家、10家、5家公司上榜 [1] 调研频率分析 - 一致魔芋、中裕科技、远航精密均获机构3次调研，调研最为密集 [1] - 星图测控、建邦科技、同惠电子均被机构调研2次 [1] 市场表现与市值 - 获调研公司近一个月平均下跌7.17% [2] - 其间7只股价上涨，泓禧科技、大地电气、荣亿精密涨幅居前，分别上涨23.01%、12.06%、10.13% [2] - 近一个月日均换手率平均值为4.36%，荣亿精密、泰凯英、惠丰钻石换手率居前，分别为14.63%、14.48%、12.60% [2] - 北交所全部公司总市值均值为29.59亿元，获调研公司总市值平均值为36.52亿元 [2] - 星图测控、天工股份、纳科诺尔等市值居前 [2]

机构调研概况 - 近一个月共有55家北交所公司获机构调研 [1] - 纳科诺尔最受关注，参与调研机构达91家 [1] - 建邦科技、一致魔芋、同惠电子分别获74家、71家、67家机构调研 [1] 调研机构类型分布 - 券商共对54家公司进行调研 [1] - 基金调研44家公司 [1] - 阳光私募调研32家公司 [1] - 保险调研26家公司 [1] - 海外机构调研8家公司 [1] 行业分布特征 - 获调研公司分属14个申万行业 [1] - 机械设备行业最为集中，有12家公司上榜 [1] - 汽车行业有10家公司获调研 [1] - 电力设备行业有5家公司上榜 [1] 调研频率分析 - 一致魔芋、中裕科技、远航精密均获机构3次调研，最为密集 [1] - 建邦科技、同惠电子、万通液压均被机构调研2次 [1] 市场表现数据 - 获调研公司近一个月平均下跌8.19% [2] - 其间股价上涨的有5只，荣亿精密涨幅22.23%居首 [2] - 富士达、大地电气分别上涨12.50%、10.02% [2] - 获调研公司近一个月日均换手率平均值为4.42% [2] - 荣亿精密、泰凯英、惠丰钻石日均换手率居前，分别为14.98%、14.94%、12.96% [2] 市值情况 - 北交所全部公司总市值均值为29.52亿元 [2] - 近一个月获调研公司总市值平均值为35.97亿元 [2] - 市值居前的公司包括星图测控、天工股份、纳科诺尔等 [2]

新产品和新技术研发 - 2025年11月25日公司获“一种车辆雨刮器总成控制系统、方法及车辆”发明专利[3] - 采用数字电子控制技术，可实现雨刮电机平滑启停等[3] - 专利成果经济效益暂不确定[6]

机构调研概况 - 近一个月共有57家北交所公司获得机构调研 [1] - 调研机构类型包括券商（56家）、基金（47家）、阳光私募（33家）、保险（29家）和海外机构（8家） [1] - 建邦科技最受关注，参与调研机构达74家，其次是一致魔芋（71家）、同惠电子（67家）和万源通（63家） [1] 行业分布特征 - 获调研公司分属15个申万行业，机械设备（12家）、汽车（11家）和电力设备（5家）行业最为集中 [1] 调研频率分析 - 一致魔芋、中裕科技、远航精密均获得3次调研，调研最为密集 [1] - 建邦科技、同惠电子、万通液压均获得2次调研，调研较为密集 [1] 市场表现数据 - 获调研公司近一个月平均股价下跌7.27%，仅7只股票上涨 [2] - 涨幅居前的公司包括荣亿精密（上涨21.33%）、富士达（上涨13.27%）和灵鸽科技（上涨12.17%） [2] - 近一个月日均换手率平均值为4.67%，盖世食品（18.29%）、泰凯英（15.42%）和荣亿精密（14.91%）换手率居前 [2] 市值情况 - 北交所全部公司总市值均值为29.74亿元 [2] - 获调研公司总市值平均值为35.17亿元，高于市场整体水平 [2] - 市值居前的获调研公司包括星图测控、天工股份、同力股份等 [2]