股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为183,000股，占总股本0.2780%，2025年12月22日可交易[3] 股东股份情况 - 孔祥峰等不同股东本次解除限售登记股票数量及占比[4][5] 股份结构情况 - 无限售、高管、其他法人、限制性股票数量及占比[6] 总股本情况 - 公司总股本为65,823,750股[6]

股票期权注销 - 2025年11月18日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因5名激励对象2024年考核不合格，注销34,000份已获授未行权股票期权[2] - 2025年12月11日合计注销34,000份，剩余已授出股票期权855,750份[3] 影响说明 - 本次注销对公司财务、经营及股权激励计划无实质性影响[4]

公司基本信息 - 公司于2020年7月2日公开发行1042.3万股[6] - 公司注册资本为6581.475万元[7] - 公司设立时发行500万股，钟永铎认购475万股占95%，张立祥认购25万股占5%[17] - 公司已发行股份总数为6581.475万股，均为普通股[17] - 公司于2020年7月27日在全国股转系统精选层挂牌[6] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[6] - 公司股份每股面值为1元[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 董事会作财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[22] - 公开发行股份前已发行股份，自北交所上市交易之日起一年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[24] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东会相关规定 - 多种交易、担保等事项需股东会审议[46][49][52][56] - 董事人数不足5人、未弥补亏损达股本总额1/3等情况需召开股东会[57] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[57][61][62] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[66] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[81] 董事相关规定 - 因犯罪等情况执行期满未逾5年等不能担任董事[100] - 董事任期3年，可连选连任[101] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[101] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事4名[114] 财务与分红规定 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中期报告[149] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司现金分红需满足可供分配利润为正等条件[151] - 公司未来12个月拟对外投资等累计支出达净资产10%且超3000万元可不现金分红[152] - 公司最近3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润30%[152] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[158] - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会[190] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[191] - 三种情形下公司将修改章程[194][195]

回购注销 - 公司拟回购注销9000股限制性股票[2] - 本次回购注销后总股本由65823750股变更为65814750股[3] - 本次回购注销后注册资本由65823750元变更为65814750元[3] 会议安排 - 2025年11月18日召开第四届董事会第七次会议审议相关议案[2] - 2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会审议通过相关议案[2][3] 减资公示 - 2025年12月9日将在国家企业信用信息公示系统公示减资事项[3] 债权申报 - 债权人自通知公告日起45日内可申报债权[4] - 债权申报时间为2025年12月9日 - 2026年1月22日[4] - 申报地址为山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号公司董事会办公室[4] - 联系人唐聪聪，联系电话0532 - 86626982[4]

会议信息 - 2025年12月5日在青岛建邦汽车会议室召开会议，采用现场和通讯结合方式[2] - 公告日期为2025年12月8日[8] 参会情况 - 出席和授权出席股东会股东4人，持股33,879,934股，占比51.47%[2] - 网络投票参与股东1人，持股32,994,700股，占比50.13%[2] - 公司7位在任董事全部出席会议[2] 议案表决 - 《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》同意股数33,879,934股，占比100%[3] - 《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数33,879,934股，占比100%[3] - 中小股东对回购注销议案同意票数885,234，占比100%[4] 律师意见 - 见证律师事务所为上海市通力律师事务所，律师为夏青、茹秋乐[5] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[5]

会议基本信息 - 2025年12月5日15时召开现场会议，网络投票时间为12月4 - 5日15:00[3] - 由董事会召集，董事王凤敏主持，现场与网络投票结合[3][4] 股东情况 - 4名股东（或代理人）参会，代表33,879,934股，占比51.47%[4] 议案结果 - 回购注销限制性股票、减少注册资本等议案全通过[6][7] - 涉中小投资者利益议案单独统计投票情况[7]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币20,000.00万元（含本数），按面值发行，每张面值100元，拟发行数量不超过200.00万张（含本数）[1][2] - 本次可转债发行对象为符合法律规定的各类投资者，采用竞价方式确定最终发行对象，所有发行对象均以人民币现金方式认购[1] - 本次发行可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起可转让，发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化[3] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于两个项目：汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目、辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目[2] - 汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目投资总额为17,127.13万元，拟使用募集资金17,127.13万元[3] - 辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目投资总额为3,847.88万元，拟使用募集资金2,872.87万元，两个项目合计拟使用募集资金20,000.00万元[3] 公司股权与控制权结构 - 截至报告期末，公司控股股东、实际控制人钟永铎直接持有公司50.13%的股份，并通过员工持股平台青岛星盟间接控制公司5.84%的股份，合计控制公司55.96%的股份[3] - 员工持股平台青岛星盟投资中心（有限合伙）在2025年8月13日至19日期间，通过集中竞价方式减持657,840股，占总股本比例0.9994%，减持价格区间为34.72至43.66元/股，减持总金额为24,974,150.10元[5][6] - 此次减持后，青岛星盟的持股数量降至3,842,160股，持股比例降至5.8370%[6] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度（7-9月），公司实现营业收入2.11亿元，同比减少7.10%，归属于上市公司股东的净利润为2,287.39万元，同比减少37.86%[7][8] - 2025年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为7,636.19万元，同比大幅增长1,198.09%[7][8] - 2025年年初至报告期末（1-9月），公司累计实现营业收入5.86亿元，同比增长8.99%，归属于上市公司股东的净利润为7,228.12万元，同比减少4.46%[8][9] - 2025年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为9,962.98万元，同比增长72.59%[9] 公司历史上市信息 - 公司于2020年7月27日在北京证券交易所上市，当时发行股份数量为10,423,000股，发行价格为18.86元/股，募集资金总额为196,577,780.00元[4] - 公司2020年上市时的发行费用总额为1,760.94万元，其中保荐及承销费用为834.53万元[4][5] - 公司于2021年5月20日实施过每10股转增5股的资本公积转增股本方案[6]

新策略 - 公司2025年11月28日通过向特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 相关募集说明书草案已在北交所官网披露[2] - 发行尚待股东会审议、北交所审核及证监会注册[2]

可转债发行 - 向特定对象发行可转换公司债券获第四届董事会第八次会议通过，待股东会、北交所审核及证监会注册[9] - 可转债每张面值100元，按面值发行，总额不超20000万元，数量不超200万张[10] - 可转债无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股后股票18个月内不得转让[12] - 发行决议有效期为股东会通过日起12个月，审核注册后延至发行完成日[12] - 发行对象39个，期限6年，票面利率竞价确定，每年付息一次[114][119][120] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日至到期日，初始转股价格有规定[126][127] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为钟永铎，发行前总股本6582.375万股[15][17] - 截至2025年9月30日，有限售股份2912.35万股占比44.24%，无限售3670.02万股占比55.76%[18] - 截至报告期末，钟永铎直接持股50.13%，间接控制5.84%，合计55.96%[19][20] - 截至2025年9月30日，前十大股东持股4324.46万股占比65.70%，限售2812.10万股[21][23] 行业环境 - 国家出台多项政策支持汽车产业及零部件行业发展[28][29] - 2023年全球汽车后市场规模约19812亿欧元，2017 - 2023年年复合增长率约12%[36] - 2023年美国汽车后市场销售额3910亿美元，预计2025 - 2027年年均复合增速4.5%至4720亿美元[37] - 2023年欧洲汽车保有量约2.5亿辆，平均车龄12年[37] - 预计2035年全球汽摩零部件线上销售渗透率达20% - 30%，市场规模约2000 - 3000亿美元[38] - 2024年我国汽车产销分别增长3.70%和4.50%，保有量达3.53亿辆[39] - 2023年中国汽车后市场规模约1.3万亿元，预计2028年达2.1万亿元[42] - 2024年全球庭院设备市场收入338.5亿美元，预计2024 - 2029年年均复合增长率7.25%[103] 公司业务 - 扎根汽车后市场非易损零部件领域，产品线覆盖近三万个细分型号，业务遍布多国[45][57] - 采用“轻资产”运营模式，结合委托生产和自主生产[57] - 销售模式以直销为主，结合经销和代销，覆盖全球主要市场[88] - 建立以市场需求为导向的研发体系，实行“研销一体、产研联动”机制[90] - 主要产品包括制动系统等，非车船类产品销售增速显著[93][95] 募集资金 - 募集资金用于汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目（17127.13万元）和辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目（2872.87万元）[11][159][160] 前次募集资金 - 2020年7月公开发行股票募集资金196,577,780.00元，净额178,968,345.94元[164] - 截至2025年9月30日，前次募集资金全部使用完毕，结余596.52万元永久补充流动资金[165][181] - 前次募集资金实际投入19,128.41万元，投入进度101.89%[168] - 2023 - 2025年1 - 9月，汽车非易损件新产品开发项目累计效益63588.24万元，达预计效益[185]

业绩数据 - 2025年1 - 9月流动性资产处置金额305,397.65元，2024年396,236.5元，2023年 - 135,768.14元[12] - 2024年度政府补助460,498.12元，2023年32,658.96元[12] - 2025年1 - 9月非金融企业金融资产损益1,123,170.88元，2024年1,065,648.12元[12] - 2025年1 - 9月其他营业外收支 - 78,939.32元，2024年99,049.40元，2023年238,215.69元[12] - 2025年1 - 9月非经常性损益349,629.2元，2024年1,228,959.1元，2023年35,106.51元[12] - 2025年1 - 9月所得税影响335,373.07元，2024年1,060,212.89元，2023年84,552.51元[12] 财务审计 - 2023年度财报经天职国际审计无保留意见，2024年经立信审计无保留意见，2025年1 - 9月未审计[7] 报告情况 - 报告认为2023 - 2025年1 - 9月非经常性损益明细表编制合规[6] - 报告仅用于公司向特定对象发行可转债项目[8] - 报告日期为2025年11月28日[11]