制度修订 - 2025年12月8日公司第三届董事会第三十次会议审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案，9票同意[3] 人员管理 - 有特定不良记录的候选人公司应披露情况及风险[10] - 聘任、解聘或辞职需2个交易日公告并向北交所报备[18] - 特定情形下1个月内解聘或离职，原任离职3个月内聘任新秘书[19][20] 职责代行 - 秘书空缺时，指定代行人员前董事长代行，指定后由指定人员代行[20][21] 制度说明 - 未尽事宜以法律法规为准，“内”“以上”含本数[23][24] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[25][26]

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-132 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.02：《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表 决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 组织管理 第六条 本公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事、高级 管理人员及其他管理人员（以下合称"公司派出人员"），公司派出人员由公司总 经理办公会确定。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整 体 ...

制度审议 - 2025年12月8日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] 人员职责 - 董事会秘书空缺时，公司应在三个月内确定人选，指定代行人员前由董事长代行信息披露事务负责人职责[8] - 董事和高级管理人员变化，公司应自决议通过之日起2个交易日内向北交所报备资料[8] - 新任董事应在任命后1个月内、高级管理人员应在董事会通过任命后1个月内签署承诺书并报备，重大变化（持股情况除外）应在5个交易日内更新提交[8] 报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[13] - 业绩快报财务数据与实际差异达20%以上，应及时披露修正公告并致歉说明原因[14] - 年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或由亏转盈需披露业绩预告[15] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上需披露修正公告[15] 临时报告 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[22] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[22] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[23] 重大事项披露 - 重大事件最先触及董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉时需首次披露[25] - 筹划重大事项暂不披露最迟应在形成最终决议等时披露[27] - 筹划重大事项信息泄露或股价波动应立即披露[27] - 控股子公司发生重大事件公司应履行信息披露义务[28] 交易披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[35] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[35] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[35] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[35] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[35] 股东会与董事会 - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知[31] - 公司召开股东会应在会议结束后两个交易日内披露决议公告[36] - 公司董事会就股票发行等作决议应自决议日起及时披露公告[45] 担保与诉讼 - 公司提供担保应提交董事会审议并及时披露决议和相关公告[37] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露重大诉讼、仲裁[46] 股份相关 - 大股东等拟3个月内卖出股份总数超公司股份总数1%，需在首次卖出30个交易日前预先披露减持计划[50] - 首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[50] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露相关情况[48] 其他事项披露 - 营业用主要资产的抵押、质押等一次超过该资产的30%需及时披露[56] - 董事等因身体等原因无法正常履行职责达或预计达3个月以上需披露[56] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务需披露[55] - 开展与主营业务行业不同新业务需及时披露[54] - 变更注册资本等事项需及时披露[55] 关联与信息报送 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需及时告知公司并配合披露[62] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[63] - 公司董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送关联方名单及变化[63] 财务与报告编制 - 公司财务部负责编制财务报表及附注和组织审计并提交财务资料[65] - 公司各部门等提供编制定期报告所需基础文件资料或数据[65] - 董事会秘书组织编制完整定期报告，高级管理人员协助[65] - 财务负责人和董事会秘书协商确定定期报告披露时间报董事长批准[66] - 董事会秘书制定定期报告编制计划并划分工作分工等[66] - 临时报告编制由董事会秘书组织完成[68]

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-133 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.03：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及 时、公平，切实保护公司、股东和其他利益相关方合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-160 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.30：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管 理制度>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第六条 公司董事、高级管理人员应对其本人及其配偶、父母、子女、兄弟 姐妹证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交由他人操作或使 用。 第七条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-162 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.31：《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的 议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司开展的外汇套期保值 业务，子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用 本制度。未经公司董事会同意，下属全资子公司及控股子公司不得操作外汇套期 保值业务。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性文 件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1名[6] 会议规则 - 定期会议每年召开两次，临时会议召开条件依照《公司章程》[7] - 定期会议需会前十日书面通知，临时会议会前三日通知，紧急事由可豁免[14] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] 出席与投票 - 董事未出席且未委托代表视为放弃投票权，连续两次如此董事会建议撤换[15] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[17] - 一名董事一次会议接受委托不超二名董事[17] 决议事项 - 重大收购、修改章程等须董事会讨论并提请股东会通过[19] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例须董事会决议[1][22][23] 决议条件 - 董事会决议须全体董事过半数以上表决同意，部分事项需三分之二以上[25] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[33] - 《董事会议事规则》经股东会审议通过生效，修订亦同[38]

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-166 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（罗忆松） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗忆松，已充分了解并同意由提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公 司董事会提名为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

人事提名 - 邓晖被提名为一致魔芋第四届董事会独立董事候选人[1] 任职限制 - 特定股东及亲属不具备独立董事独立性[3] - 有违法处罚等情况人员不得担任独立董事[5][6] 邓晖情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] 公告信息 - 公告日期为2025年12月10日[8]

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-170 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邓晖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会，现提名邓晖为湖北一致 魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人 ...