证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-163 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消 监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。同时根据中国证券监督管理 委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 公司董事会根据公司2024年第二次临时股东会的决议和授权拟对2024年限 制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销，本次回购注销后， 股份总数由 103,188,407 股变更为 103,170,886 股，注册资本由人民币 103,188,407 元变更为人民币 103,170,886 元。针对上述变化，需相应修订公司章程，提请股 东会授权董 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-169 提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会，现提名罗忆松为湖北一 致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与湖北一致魔芋生物科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-168 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李秉成） 提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会，现提名李秉成为湖北一 致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与湖北一致魔芋生物科技股份有限公司之间不存在 任何影响其 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-130 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司通过适度进行现金管理购买理财产品投资，可以提高公司资金使用效 率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动 性好的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点的现金管理 余额不超过 50,000 万元。 进行现金管理购买理财产品的资金仅限于公司闲置的自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 （四） 委托理财期限 自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可循环滚动使用。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日审议并通 过： 提名吴平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 27,426,000 股，占公司股本的 26.5786%， 不是失信联合惩戒对象。 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-129 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 非职工代表董事换届公告 提名苟春鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 866,600 股，占公司股本的 0.8398%， 不是失信联合惩戒对象。 提名李秉成先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 提名罗忆松先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李秉成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李秉成，已充分了解并同意由提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公 司董事会提名为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-165 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-171 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第六次临时股东会。 （二）召集人 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 24 日 15:00—2025 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-127 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事唐艳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时， 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 5.会议 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-128 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事钱和，因工作原因以通讯方式参与表决。 根据《公司法》《上市公司章程指引（ ...

回购注销方案 - 2025年11月30日审议通过回购注销部分限制性股票方案，待股东会审议[2] 激励对象情况 - 2024年股权激励计划中3人良好可解除限售90%，1人合格可解除80%，1人不合格可解除0%[3] 回购注销详情 - 回购注销5名核心员工17,521股，占总股本0.0170%，价格3.57元/股，资金62,549.97元[3][5][8] - 李晨等5人拟注销股份及占授予总量比例明确[8] 股份占比变化 - 回购注销前后有限售、无限售条件股份数量及占比有变化[9] 其他说明 - 回购专户股份132,982股，占比0.13%，适时注销[10] - 本次回购注销不影响业绩财务，股权分布仍符合上市条件[11] - 股东会通过后将通知债权人并公告[12]