股东会安排 - 2025年11月28日发布召开2025年第四次临时股东会通知[2][3] - 现场会议于2025年12月19日14:00召开，网络投票时间为12月18 - 19日15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议8名股东代表52,483,146股，占比43.0861%[6] - 通过网络投票5名股东代表7,368,950股，占比6.0495%[7] - 现场和网络共13名股东代表59,852,096股，占比49.1356%[7] 议案审议 - 审议《关于续聘中审华会计师事务所的议案》[10] - 同意股数59,851,696股，占比99.9993%；反对400股，占比0.0007%[13]

股东情况 - 出席和授权出席股东13人，持股59,852,096股，占比49.1356%[3] - 网络投票股东5人，持股7,368,950股，占比6.0495%[4][5] - 中小股东6名参加，持股1,393,255股，占比1.1438%[5] 议案审议 - 续聘议案同意股数59,851,696股，占比99.9993%；反对400股，占比0.0007%；弃权0股[6] 董事出席 - 公司在任董事9人，出席3人，6人因公务出差缺席[8]

会议信息 - 董事会会议2025年12月19日召开[2] - 发出通知时间为2025年12月8日[2] - 召开地点为公司会议室，方式为现场+通讯[2] 参会情况 - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[5] - 董事程永庆等6人因公务出差通讯表决[6] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[8] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决[10] 公告披露 - 公司《部分募投项目延期及重新论证公告》2025年12月23日披露[7]

人员数据 - 2024年末合伙人100人，注册会计师550人，签过证券服务审计报告的123人[3] 业绩数据 - 2024年收入总额80,831.77万元，审计业务收入54,297.32万元，证券业务收入8,752.55万元[4] - 2024年上市公司审计客户22家，审计收费1,912.60万元，同行业上市公司审计客户3家[4] - 职业风险基金上年度末数2,600.88万元，职业保险累计赔偿限额39,081.70万元[4] 审计相关 - 拟聘任中审华会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 中审华近三年受行政处罚1次等[6] - 18名从业人员近三年受行政处罚2次等[6] - 2025年审计收费65万元，与2024年相同[9] - 2025年11月27日董事会通过续聘议案[11] - 本次聘任需股东会审议通过生效[14]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[1][3][4] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[6][7] 会议时间 - 现场会议2025年12月19日14:00召开[8] - 网络投票2025年12月18日15:00 - 12月19日15:00[8] 股权登记 - 普通股股权登记日为2025年12月12日[11] 审议议案 - 审议续聘中审华会计师事务所议案，已获董事会通过[15][16] 登记信息 - 登记时间为2025年12月18日9:00 - 17:00，地点为公司会议室[18][20]

审计与会议 - 续聘中审华会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交股东会审议[8][9][12] - 提请召开2025年第四次临时股东会，议案无需提交股东会审议[17][18][19] 授信申请 - 公司拟向浦发北分申请不超5000万元、招行北分申请不超3000万元综合授信，无需提交股东会审议[14][16]

行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 [1][4] 核心观点 - 北交所市场整体呈现活跃态势，资金对北交所板块关注度显著提升 [4] - 新能源产业链表现强势，带动北交所内相关领域公司同步受益 [4] - 全球货币宽松周期延续，小市值风格显著占优，北交所上市公司以专精特新、细分领域龙头为主，契合当前市场风险偏好 [4] - 北证50指数成交额较近期均值明显放大，换手率维持高位，板块流动性改善，市场交投情绪升温 [4] - 自924行情以来，北交所板块凭借高弹性、高波动特征吸引资金关注，随着专精特新指数推出、新股发行稳步推进及并购重组项目落地，板块长期投资价值逐步显现 [4] 行情复盘 - 11月13日北证A股成交金额达238.7亿元，较上一交易日增加39.52亿元 [1][8] - 北证50指数收盘价为1529.62，上涨2.62%，PE_TTM为72.59倍 [1][8] - 北证专精特新指数收盘价为2531.88，上涨1.86% [1][8] - 当日北交所282家公司中229家上涨，9家平盘，44家下跌 [1][18] - 涨幅前五的个股分别为：天宏锂电（30.0%）、美登科技（13.6%）、德瑞锂电（12.1%）、泰鹏智能（11.8%）、安达科技（10.5%） [1][18] - 跌幅前五的个股分别为：瑞星股份（-4.7%）、驰诚股份（-3.5%）、三元基因（-3.4%）、利通科技（-3.2%）、汉维科技（-3.0%） [1][18] - 北证A股日换手率为4.4%，高于科创板（2.3%）和上证主板（1.3%） [16] 重要新闻 - 我国完成第一阶段6G技术试验，已连续四年组织开展6G技术试验，形成超过300项关键技术储备 [2][21] - 宇树科技推出首款轮式人形机器人G1-D，身高范围约1260-1680mm，移动速度≤1.5m/s [2][22] 重点公司公告 - 科创新材已将用于暂时补充流动资金的475万元全部归还至募集资金专用账户 [3][23] - 智新电子取得发明专利证书，发明名称为一种热缩管热缩装置 [3][24] - 巨能股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额合计5000万元，未到期余额为5000万元 [3][24] - 派特尔聘任洪锦鸿先生为公司证券事务代表 [25]

| 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 钱爱民、邵荣光、杨大军 | 钱爱民 | | 薪酬与考核委员会 | 邵荣光、钱爱民、杨大军 | 邵荣光 | | 战略与可持续发展 | 程永庆、范保群、胡左浩 | 程永庆 | | 委员会 | | | 二、调整后： 证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-111 | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 钱爱民、邵荣光、许大海 | 钱爱民 | | 薪酬与考核委员会 | 邵荣光、胡左浩、杨大军 | 邵荣光 | | 战略与可持续发展 | 程永庆、范保群、胡左浩 | 程永庆 | | 委员会 | | | 北京三元基因药业股份有限公司 调整后的董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止，与公司第四届董事会任期一致。 关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-110 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了 会议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆、胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网 （www.bse. ...

板块整体表现 - 2024年10月22日，生物制品板块整体下跌0.57%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.62%）[1] - 板块内个股表现分化，部分个股领涨，部分个股领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出1.92亿元，但游资和散户资金分别净流入1.38亿元和5381.59万元[2] 领涨个股表现 - 艾迪药业（688488）涨幅最大，为4.01%，收盘价14.77元，成交额1.17亿元[1] - 东宝生物（300239）上涨2.66%，收盘价5.78元，成交额2.83亿元[1] - 金克（688670）上涨2.59%，收盘价17.03元，成交额6503.90万元[1] - 华兰生物（002007）上涨1.25%，收盘价16.97元，成交额4.79亿元，并获得主力资金净流入1204.95万元[1][3] 领跌个股表现 - 奥浦迈（688293）领跌，跌幅为4.40%，收盘价55.19元，成交额1.18亿元[2] - 我武生物（300357）下跌3.18%，收盘价31.63元，成交额3.23亿元[2] - 三生国健（688336）下跌2.39%，收盘价59.60元，成交额4.41亿元[2] 个股资金流向 - 特宝生物（688278）获得主力资金净流入最多，达1900.19万元，主力净占比13.98%[3] - 艾迪药业（688488）获得主力资金净流入1118.24万元，主力净占比9.60%[3] - 沃森生物（300142）获得主力资金净流入996.05万元，主力净占比4.58%[3] - 康希诺（688185）获得主力资金净流入678.02万元，主力净占比8.99%[3]