会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会召集人为董事会，表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 现场会议2026年1月16日15：30召开，网络投票1月15日15:00 - 1月16日15:00[6] - 股权登记日为2026年1月12日[8] 会议相关安排 - 会议地点在上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室[10] - 审议调整募投项目部分设备和预计2026年度日常性关联交易议案[11] - 对中小投资者单独计票议案序号为（2）[12] - 关联股东回避表决议案序号（2），需回避股东有周彤等[12] - 登记时间为2026年1月16日14：30 - 15：00，地点同会议地点[15] - 会议联系人李春友，电话021 - 54902525，传真021 - 54902626[15]

募资情况 - 公司2021年9月24日获核准公开发行不超1633.00万股新股[1] - 发行价格21.88元/股，募资总额35730.04万元，净额33154.36万元[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，工业无线遥控设备生产线扩建项目投入1091372.30元，进度3.79%[5] - 截至2025年11月30日，希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目投入169727585.80元，进度86.57%[5] - 截至2025年11月30日，补充流动资金投入104439229.12元，进度97.91%[5] 资金余额 - 截至2025年11月30日，募集资金存储余额19453606.11元[7] - 截至2025年11月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额5000.00万元，理财产品收益等净额1316.82万元[7] 设备调整 - 公司拟调整募投项目部分设备对生产车间智能化升级[12] - 调整设备原因包括技术迭代、运维成本及个性化需求优化等[12] - 2025年12月29日，多项会议审议通过调整设备议案，尚需股东会审议[15] - 保荐机构对调整设备事项无异议[16]

募集资金情况 - 2021年11月15日公司发行1420万股，发行价21.88元/股，募集资金总额3.10696亿元，净额2.8750260679亿元[1] - 截至2025年11月30日，募集资金专户存储余额为1945.360611万元[5] 项目投资进度 - 截至2025年11月30日，工业无线遥控设备生产线扩建项目计划投资2882.82万元，累计投入109.13723万元，投入进度3.79%[3] - 截至2025年11月30日，希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目计划投资1.9605亿元，累计投入1.697275858亿元，投入进度86.57%[3] - 截至2025年11月30日，补充流动资金计划投资1.0666536385亿元，累计投入1.0443922912亿元，投入进度97.91%[3] 项目调整 - “工业无线遥控设备生产线扩建项目”原计划投资7882.82万元，变更后为2882.82万元[10] - 公司拟调整“工业无线遥控设备生产线扩建项目”部分设备对生产车间进行智能化升级[9] 项目延期 - 两个募投项目预计无法在2025年12月31日前完工，延期至2026年6月30日[8] - 2025年12月29日，多会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意延期至2026年6月30日，无需股东会审议[14] - 保荐机构认为公司本次募投项目延期及部分募投项目重新论证事项符合规定，无异议[15] 市场与策略 - 2025年以来工程机械行业逐步复苏，公司顺应政策引导优化资源配置[11]

募资情况 - 2021年11月15日发行1420万股普通股，发行价21.88元/股，募资总额3.10696亿元，净额2.8750260679亿元，10月13日到账[2] - 行使超额配售选择权取得净额4404.095706万元，12月6日到账[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，工业无线遥控设备生产线扩建项目累计投入109.13723万元，进度3.79%，计划投资2882.82万元[4] - 截至2025年11月30日，希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目累计投入1.697275858亿元，进度86.57%，计划投资1.9605亿元[4] - 截至2025年11月30日，补充流动资金累计投入1.0443922912亿元，进度97.91%，计划投资1.0666536385亿元，含超募资金2362.046385万元[5] 资金余额 - 截至2025年11月30日，募集资金存储余额合计1945.360611万元[6] - 闲置募集资金现金管理未到期余额5000万元，理财产品收益及利息收入、手续费等净额1316.82万元[6] 项目延期 - 两募投项目因消防验收、场地装修等预计无法2025年12月31日完工，延期至2026年6月30日[7][8][9] - 工业无线遥控设备生产线扩建项目原计划投资7882.82万元，变更后2882.82万元[10] - 2025年12月29日多会议审议通过募投项目延期议案，无需股东会审议[14][15] - 保荐机构对募投项目延期及部分重新论证无异议[16]

业绩总结 - 2026年预计关联交易总额501,600,000元，2025年1 - 11月实际发生293,227,157.14元[3][4] 未来展望 - 2026年购买原材料等预计比2025年多500,000元[3] - 2026年销售自动行车相关产品及劳务预计比2025年1 - 11月多821,511.53元[3] - 2026年销售储能及新能源相关设备预计比2025年1 - 11月多207,032,331.33元[4] - 2026年其他（租金）预计100,000元，2025年1 - 11月为81,000元[4] - 2026年预计向中冶宝钢购买产品等不超50万元，销售不超100万元[7] - 2026年预计向苏州辰隆控股集团及其子公司销售储能系统50,000万元[10] - 2026年预计支付郑卫平房屋租金不超10万元[12] 关联交易决策 - 2025年12月29日审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》[13] - 独立董事专门会议4票同意[13] - 审计委员会会议3票同意[13] - 第四届董事会第二十二次会议6票同意，2票回避[13] - 2026年度日常性关联交易需提交2026年第一次临时股东会审议[13] 关联交易原则 - 关联交易定价按市场价格协商，遵循有偿、公平和自愿原则[14] - 关联交易定价公允合理，不损害公司及股东利益[14][15] 关联交易安排 - 公司及子公司将在预计额度内与关联方签合同或协议[16] - 预计额度允许在关联主体间调剂[16] - 关联交易是业务正常所需，不影响独立性[17] 关联方信息 - 中冶宝钢技术服务有限公司注册资本和实缴资本均为120,000万元，上海海瑞投资管理有限公司持股10.53%[5][6] - 苏州辰隆控股集团有限公司注册资本40,000.00万元，实缴资本33,697.70万元[9]

募资情况 - 2021年9月24日公司获核准发行不超1633.00万股新股[1] - 发行价21.88元/股，募资总额35730.04万元，净额33154.36万元[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，工业无线遥控设备生产线扩建项目投入109.14万元，进度3.79%[5] - 截至2025年11月30日，希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目投入16972.76万元，进度86.57%[5] - 截至2025年11月30日，补充流动资金投入10443.92万元，进度97.91%[5] 资金余额 - 截至2025年11月30日，募集资金专户存储余额1945.36万元[7] - 截至2025年11月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额5000.00万元[7] - 截至2025年11月30日，理财产品收益及利息等净额1316.82万元[7] 设备调整 - 公司拟调整募投项目部分设备对生产车间智能化升级[11] - 2025年12月29日多会议审议通过调整设备议案，尚需股东会审议[13] - 保荐机构对调整事项无异议[13] 设备采购 - 设备采购总计911件，总金额为807.96[10] - 智慧仓库软硬件及安装实施费用为187.00[10] - CRM系统上云空间费用为8.20[10]

募资情况 - 2021年9月24日获核准发行不超1633.00万股新股[2] - 发行价格21.88元/股，募资357300400.00元[2] - 扣除费用后净额为331543563.85元，12月6日到账[2] 项目变更 - 2022年变更募投项目名称及主体，对子公司增资[5] - 2023年再次变更募投项目名称[6] 账户处理 - 公告日2个募集资金专户存续，3个已注销，1个本次注销[7][8] - 南京银行上海分行专户资金用完，申请注销[9]

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-163 上海海希工业通讯股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并注销募集资金现金 管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在保证募集资金投资 项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过 人民币 6,000 万元的暂时性闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全 性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司董事长在上述额度范 围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织实施及办理相关 事宜。具 ...

自动化设备板块市场表现 - 2023年12月26日，自动化设备板块整体下跌0.57%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.1%，深证成指上涨0.54% [1] - 板块内个股表现分化，伟创电气领涨，涨幅为8.15%，罗博特科领跌，跌幅为6.38% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：伟创电气（8.15%）、海希通讯（4.24%）、景业智能（3.68%）、克来机电（2.31%）、科捷智能（2.26%）[1] - 跌幅居前的个股包括：罗博特科（-6.38%）、英诺激光（-5.68%）、博实股份（-3.90%）、均音智能（-3.15%）、田中精机（-3.02%）[2] 板块资金流向 - 当日自动化设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为18.61亿元，游资资金净流出3257.38万元，散户资金净流入18.94亿元 [2] - 个股方面，大族激光获得主力资金净流入9636.48万元，净占比6.48%，海希通讯主力净流入2863.14万元，净占比16.36%，景业智能主力净流入1533.43万元，净占比6.11% [3] - 部分个股主力资金呈净流出，但具体数据未在提供内容中列出 [2] 重点公司成交情况 - 大族激光成交额最高，达14.87亿元，成交量35.33万手 [1] - 罗博特科成交额达21.61亿元，成交量9.21万手，但其股价下跌6.38% [2] - 绿的谐波成交额达10.32亿元，收盘价为169.48元 [1]

公司运营与资本支出 - 德方纳米计划于2026年1月1日起进行为期一个月的年度设备检修与维护，预计不会对2026年经营业绩产生重大影响 [1] - 万润新能因磷酸铁锂产线超负荷运转，计划自2025年12月28日起对部分产线进行为期一个月的减产检修，预计减少磷酸铁锂产量5000吨至2万吨，预计对生产经营不产生重大影响 [39] - 达意隆因下游核心客户战略调整导致代工订单大幅下降，拟关停全资子公司天津宝隆的生产线以降低运营成本 [2] 资产与股权交易 - 天威视讯控股子公司天擎数字拟以604.30万元的价格向关联方深圳广电数字科技有限公司转让项目资产 [3] - 海南机场全资子公司拟以约5亿元的价格转让三亚临空基础建设有限公司90%股权，预计交易完成后获得投资收益约2亿元，以聚焦机场主业 [23] - 西藏矿业公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的项目，因未征集到符合条件的意向受让方已从上海联合产权交易所自动撤牌 [15] 投资与战略合作 - 金龙羽拟与深圳市投控东海投资有限公司签署战略合作框架协议，共同出资设立认缴规模15亿元的产业并购基金，公司作为有限合伙人认缴金额不超过5.25亿元 [4] - 紫光国微全资子公司紫光同芯拟与宁德时代子公司等共同投资设立紫光同芯微电子科技（北京）有限公司，新公司注册资本3亿元，紫光同芯认缴出资1.53亿元，持股51% [5] - 东阳光控股子公司乳源东阳光氟有限公司拟增资扩股，由兴银金融资产投资有限公司以7亿元认购新增注册资本，增资完成后公司持股比例由100%降至96.98% [35] 业务拓展与合同订单 - 龙建股份联合体中标贵港市覃塘区畜禽粪污资源化利用和糖料蔗生态种养循环产业园EPC总承包项目，中标价6.12亿元，约占公司2024年经审计营业收入的3.27% [7] - 智光电气控股子公司获得中国电气装备集团储能科技有限公司1.48亿元采购订单，采购高压级联构网型储能系统 [14] - 华电科工签署江苏国信扬州发电有限责任公司三期项目六大管道采购合同，合同金额约为2.65亿元，约占公司最近一期经审计营业收入的3.52% [19] - 森远股份签署算力集群集成建设合同，合同总价款2678.39万元，项目内容为GPU高性能计算集群及其配套设施采购 [24] 股东减持与股份变动 - 信隆健康股东利田发展有限公司计划减持不超过366.24万股，即不超过公司总股本的1% [6] - 博实股份控股股东之子蔡志宏计划减持不超过3000万股，即不超过公司总股本的2.93% [10] - 海看股份股东朴华惠新拟减持不超过1500万股，占公司总股本的3.6% [13] - 英诺激光股东红粹投资计划减持不超过454.49万股，不超过公司扣除回购账户股份后总股本的3% [16] - 福鞍股份控股股东拟减持不超过961.09万股，即不超过公司总股本的3% [17] - 西菱动力实控人喻英莲拟减持606.17万股，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的2% [21] - 海希通讯实控人之一致行动人李迎拟减持68万股，占总股本的0.48% [22] - 万朗磁塑控股股东时乾中拟减持不超过256.45万股，减持比例不超过公司总股本的3% [32] - 富创精密股东泰州祥浦创业投资基金合伙企业拟询价转让918.63万股公司股份，占公司总股本的3% [34] 研发进展与药品注册 - 复旦张江注射用FZ-P001钠用于肺癌患者术中恶性病变可视化的II期临床试验申请获得国家药监局受理 [8][9] - 白云山合并报表范围内企业获得冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）的药品注册证书 [18] - 康弘药业布瑞哌唑片获得药品注册证书，用于治疗成人精神分裂症 [20] - 丽珠集团控股子公司莱康奇塔单抗注射液的上市许可申请获国家药监局受理，拟定用于中重度斑块状银屑病成人患者 [25] - 艾力斯核心产品甲磺酸伏美替尼片被纳入拟突破性治疗品种公示名单，拟定适应症为具有EGFR PACC突变的非小细胞肺癌成人患者的一线治疗 [33] 并购与重组 - 百纳千成拟通过发行股份及支付现金的方式直接及间接取得厦门众联世纪股份有限公司100%股份，以拓展营销业务布局 [11] - 郑州银行拟以现金收购鄢陵郑银村镇银行股份有限公司其他股东股份，并通过吸收合并方式将其改建为分支机构 [26] 利润分配 - 方正证券2025年第三季度分配方案为每股派发现金红利0.01元，合计派发现金红利总额约8232.1万元 [27] - 金陵体育2025年前三季度利润分配预案为每10股派发现金股利1元，合计派发现金股利1412.1万元 [28][29] - 紫金银行2025年度中期利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元，共计派发现金股利约1.83亿元，占2025年半年度归属于公司股东净利润的20% [30] 其他公司事项 - *ST建艺获控股股东豁免14亿元债务本金及889.67万元相应利息，并无偿获赠4亿元现金资产 [31] - 侨银股份拟受让广州侨鑫胜璟一号创业投资合伙企业16.67%的有限合伙份额，对应认缴出资额为1000万元 [36] - 尤夫股份获得关于技改项目专款专用的政府补助款404万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的15.05% [37] - 倍轻松及其实控人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [38] - 天铁科技控股股东、实控人之一许吉锭被采取刑事拘留强制措施，据家属称调查事项为个人事项，与公司日常生产经营无关 [12]