激励计划进程 - 2025年3月6日审议通过多项激励计划相关议案并公告拟认定核心员工等名单[14][15] - 2025年3月17日公告对名单的核查意见及公示情况说明[15] - 2025年4月2日股东会审议通过多项激励计划相关议案[16] - 2025年4月25日审议通过首次授予相关议案[17] - 2025年12月4日审议通过预留部分授予等议案[17] - 2025年12月4 - 15日对预留授予激励对象名单等公示无异议[18] - 2025年12月22日股东会审议通过认定核心员工等议案[18] - 2026年1月26日审议通过调整及预留授予相关议案并公告[19][28] 权益分派与价格调整 - 2024年年度权益分派以144,630,000股为基数，每10股派0.976630元现金[21] - 2025年股权激励计划预留及首次授予限制性股票回购价格由10.30元/股调整为10.20元/股[22][23] 预留授予情况 - 2026年1月26日为预留授予日，向2名激励对象授予84.50万股限制性股票，授予价10.20元/股[24] 合规情况 - 公司及激励对象不存在不得实行或成为激励对象情形[26][27] - 激励计划调整及预留授予已取得现阶段必要批准与授权且符合规定[30] - 激励计划实施中公司应按进展履行相应信息披露义务[29][30]

股权激励计划时间节点 - 2025年3月6日召开相关会议审议通过多项股权激励计划议案并披露公告[14][15] - 2025年3月6 - 16日对首次授予激励对象及拟认定核心员工名单公示征求意见[15] - 2025年3月17日披露监事会核查意见及公示情况说明[15] - 2025年4月2日召开第二次临时股东会审议通过相关议案[16] - 2025年4月25日召开会议审议通过股权激励计划首次授予相关事项[17] - 2025年5月27日披露股权激励计划限制性股票首次授予结果等公告[17] - 2025年12月4日召开会议审议通过拟认定核心员工和预留部分授予激励对象名单等议案[18] - 2025年12月4 - 15日对激励计划预留授予激励对象名单及拟认定核心员工公示，未收到异议[18] - 2025年12月22日召开第七次临时股东会审议通过相关议案[19] - 2026年1月26日召开会议审议通过调整2025年股权激励计划及向预留授予激励对象授予权益等议案[19] 股权数据 - 2024年总股本141,250,000股，每10股派发现金红利1元，预计派发现金红利14,125,000元[21] - 2025年股权激励计划限制性股票首次授予登记完成后，总股本变为144,630,000股，调整后每10股派发现金红利0.976630元，预计派发现金红利14,125,000元[21][22] - 2025年股权激励计划预留和首次授予限制性股票价格由10.30元/股调整为10.20元/股[23] - 2026年1月26日授予限制性股票84.50万股，授予人数2人，授予价格10.20元/股[33] 业绩目标 - 2026年营业收入增长率不低于30%或2025、2026年两年增长率之和不低于45%[36] - 2027年营业收入增长率不低于45%或2025、2026、2027年三年增长率之和不低于90%[36] 激励对象及限制 - 童宏杰获授限制性股票59.50万股，占预留授予总量70.41%，占公司股本总额0.41%[38] - 黄涛获授限制性股票25.00万股，占预留授予总量29.59%，占公司股本总额0.17%[38] - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额的30.00%[39] - 激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授股票数量累计未超公司股本总额的1.00%[39] - 激励计划拟授予对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶等[39] - 调整后激励对象获授本公司股票不超公司股本总额的1%[39] 其他 - 限制性股票激励计划有效期最长不超过36个月，预留授予限售期为12个月、24个月[34][35] - 第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二个解除限售期为60%[35] - 激励对象个人考核A档解除限售比例100%，B档80%，C档60%，D档0%[38] - 独立财务顾问建议公司按要求对股权激励费用计量、提取和核算[40] - 截至报告出具日，公司未发生不得授予权益的情形[41] - 激励对象未发生不得获授权益的情形[41] - 本次股权激励计划调整及预留授予已取得必要批准和授权[41] - 本次预留权益授予日等确定符合相关规定[41] - 公司本次授予尚需进行信息披露和办理后续手续[42]

关联交易数据 - 预计2026年与熠铎科技关联交易金额8000万元，2025年实际发生64495.58元[2] 合作公司情况 - 熠铎科技注册资本2424.9232万元，实缴资本1548.13万元[3] 审批进展 - 公司董事会已审议通过2026年关联交易议案，待股东会审议[8] 交易合规 - 保荐机构认为交易履行必要程序，无异议，价格按市场原则[5][9][10] 关联关系 - 公司董事童宏杰同时担任熠铎科技董事[3]

租赁事项 - 子公司拟续租997.92平方米仓库及办公场所[2][5] - 租赁合同期限为2026年全年，含税租金289,753元[5] - 续租交易定价参考往年及市场第三方价格，定价公允[6] 财务安排 - 2026年度公司预计申请不超9亿元综合授信额度[12][15] - 2026年度关联担保金额预计不超9亿元[12][15] - 关联方虞国强为公司融资提供无偿担保[12][15] 审议情况 - 续租仓库及办公场所关联交易已通过多会议审议，无需股东会审议[8][9][10] - 预计授信暨关联担保关联交易议案已通过部分会议，尚需股东会审议[19][20] 其他信息 - 浦江晶凯隆工贸有限公司注册资本18万元[3]

未来展望 - 2026年度预计申请不超90000万元综合授信额度[2] - 2026年度预计关联担保金额不超90000万元[2] 其他新策略 - 关联方虞国强为公司融资无偿担保[2] - 提请股东会授权董事会办理融资事宜，期限至2026年12月31日[2] 决策通过情况 - 2026年多场会议审议通过相关议案[3][4] 交易说明 - 关联交易为满足业务和经营需求，无重大风险[9] - 保荐机构对关联交易无异议[11]

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-007 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2026 | 年 | 2025 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | 向熠铎科技（苏州） | 80,000,000 | | | | 64,495.58 | 公司根据客户需求交 | | | 有限公司销售产品 | | | | | | 付 ...

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-006 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，公司子公司拟租赁关联方浦江晶凯隆工贸有限公司 位于浦江经济开发区一点红大道 180 号面积 997.92 平方米的仓库及办公场所， 并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。 租赁合同主要内容：合同期限为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日，租 赁浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所，面积约 997.92 平方米，租赁期限 12 个月，含税租金 289,753 元，租金按年度支付。 （二）决策与审议程序 2026 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会独立董事第十七次专门会议， 审议通过《关于公司续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的议案》。表决结 果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-005 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司（含子公司）资金使用效率，提高资金收益水平，公司（含子 公司）拟使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国 债逆回购品种，在不影响公司（含子公司）正常经营及发展的情况下，在保证 资金安全的前提下，通过购买金融机构短期理财产品、现金管理类产品及国债 逆回购品种获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额为不超过 30,000 万元人民币（含 30,000 万元）；购买金融 机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种使用的资金仅限于公司（含 子公司）闲置的自有资金，不影响公司（含子公司）日常运营，资金来源合法 合规。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司（含子公司）在投资授权期限内任一时点持有的未到期金 ...

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-004 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于预计 2026 年度新增固定资产投资额度暨购置生产 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； 线的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、重大投资概述 （一）基本情况 根据公司 2026 年经营计划，公司 2026 年度预计新增固定资产投资额度不 超过人民币 30,000 万元，用于购置生产线及新建仓库。同时提请董事会、股东 会授权董事长在上述额度内全权审批、办理新增固定资产投资购置生产线相关 事宜，授权期限自股东会审议通过之日至 2026 ...

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-011 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订原因 三、备查文件 2026 年 1 月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关 于向 2025 年股权激励计划预留授予激励对象授予权益的议案》，鉴于公司拟向 2 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 84.50 万股，公司总股本及注册 资本将发生变动。本次授予完成后，公司股份总数由 144,630,000 股变更为 145,475,000 股，注册资本由人民币 144,630,000 元变更为人民币 145,475,000 元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司拟对股本总数及注册资本等进行变更，并 相应修订《公司章程》。 二、修订内容 根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公 ...