激励计划调整 - 对2025年激励计划限制性股票首次授予回购价格、预留权益授予价格调整[2] - 首次授予回购价格由10.30元/股调为10.20元/股[6] 预留授予确定 - 同意以2026年1月26日为预留限制性股票授予日[6] - 以10.20元/股向2名激励对象授予84.50万股[6] 合规情况 - 调整符合规定，程序合法合规，不损公司及股东利益[3] - 预留授予激励对象主体资格合法有效[5]

股权激励时间线 - 2025年3月6日召开相关会议审议通过股权激励计划相关议案[2] - 2025年3月6日至3月16日公示首次授予激励对象及拟认定核心员工名单[4] - 2025年4月2日临时股东会审议通过股权激励计划相关议案[5] - 2025年4月25日召开会议审议通过首次授予相关事项议案[6] - 2025年5月27日披露股权激励计划限制性股票首次授予结果等公告[7] - 2025年12月4日召开会议审议通过预留部分授予相关议案[8] - 2025年12月4日至12月15日公示预留授予激励对象名单及拟认定核心员工[9] - 2025年12月22日临时股东会审议通过预留部分授予相关议案[9] - 2026年1月26日召开会议审议通过调整及预留授予相关议案[10] - 2026年1月26日披露股权激励计划权益预留授予等公告[11] 股权激励数据 - 预留授予限制性股票数量为84.50万股，授予人数2人，授予价格10.20元/股，授予日为2026年1月26日[14] - 限制性股票有效期最长不超过36个月，限售期为12个月、24个月，解除限售期比例分别为40%、60%[14] - 童宏杰获授59.50万股，占预留授予总量70.41%，占公司股本总额0.41%；黄涛获授25.00万股，占29.59%，占0.17%[19] - 假设以41.53元/股测算，84.50万股预留授予需摊销总费用26,473,850.00元，2026年摊销18,531,695.00元，2027年摊销7,942,155.00元[25][26] 业绩考核要求 - 2026年营业收入增长率不低于30%或2025、2026年两年营业收入增长率之和不低于45%满足第一解除限售期公司层面业绩考核要求[16] - 2027年营业收入增长率不低于45%或2025、2026、2027年三年营业收入增长率之和不低于90%满足第二解除限售期公司层面业绩考核要求[16] 个人考核与限制 - 激励对象个人考核结果为A、B、C、D四档，对应个人解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[18] - 有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额30.00%，任一激励对象获授股票累计未超1.00%[19] 利润分配 - 2024年公司总股本141,250,000股，每10股派现金红利1元，预计派发现金14,125,000元[21] - 2025年首次授予登记完成后，总股本变为144,630,000股，调整后每10股派现金红利0.976630元，预计派现仍为14,125,000元[21] - 本次利润分配方案于2025年6月25日实施完毕[21] 其他 - 2025年股权激励计划预留限制性股票授予价格和首次授予限制性股票的回购价格由10.30元/股调整为10.20元/股[22] - 参与本次股权激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情形[24] - 律师认为本次股权激励计划调整及预留授予符合相关规定，公司需履行信息披露义务[28] - 独立财务顾问认为本次股权激励计划调整及预留授予已取得必要批准和授权，尚需进行信息披露和办理后续手续[29]

激励计划进程 - 2025年3月6日审议通过多项激励计划相关议案并公告拟认定核心员工等名单[14][15] - 2025年3月17日公告对名单的核查意见及公示情况说明[15] - 2025年4月2日股东会审议通过多项激励计划相关议案[16] - 2025年4月25日审议通过首次授予相关议案[17] - 2025年12月4日审议通过预留部分授予等议案[17] - 2025年12月4 - 15日对预留授予激励对象名单等公示无异议[18] - 2025年12月22日股东会审议通过认定核心员工等议案[18] - 2026年1月26日审议通过调整及预留授予相关议案并公告[19][28] 权益分派与价格调整 - 2024年年度权益分派以144,630,000股为基数，每10股派0.976630元现金[21] - 2025年股权激励计划预留及首次授予限制性股票回购价格由10.30元/股调整为10.20元/股[22][23] 预留授予情况 - 2026年1月26日为预留授予日，向2名激励对象授予84.50万股限制性股票，授予价10.20元/股[24] 合规情况 - 公司及激励对象不存在不得实行或成为激励对象情形[26][27] - 激励计划调整及预留授予已取得现阶段必要批准与授权且符合规定[30] - 激励计划实施中公司应按进展履行相应信息披露义务[29][30]

股权激励计划时间节点 - 2025年3月6日召开相关会议审议通过多项股权激励计划议案并披露公告[14][15] - 2025年3月6 - 16日对首次授予激励对象及拟认定核心员工名单公示征求意见[15] - 2025年3月17日披露监事会核查意见及公示情况说明[15] - 2025年4月2日召开第二次临时股东会审议通过相关议案[16] - 2025年4月25日召开会议审议通过股权激励计划首次授予相关事项[17] - 2025年5月27日披露股权激励计划限制性股票首次授予结果等公告[17] - 2025年12月4日召开会议审议通过拟认定核心员工和预留部分授予激励对象名单等议案[18] - 2025年12月4 - 15日对激励计划预留授予激励对象名单及拟认定核心员工公示，未收到异议[18] - 2025年12月22日召开第七次临时股东会审议通过相关议案[19] - 2026年1月26日召开会议审议通过调整2025年股权激励计划及向预留授予激励对象授予权益等议案[19] 股权数据 - 2024年总股本141,250,000股，每10股派发现金红利1元，预计派发现金红利14,125,000元[21] - 2025年股权激励计划限制性股票首次授予登记完成后，总股本变为144,630,000股，调整后每10股派发现金红利0.976630元，预计派发现金红利14,125,000元[21][22] - 2025年股权激励计划预留和首次授予限制性股票价格由10.30元/股调整为10.20元/股[23] - 2026年1月26日授予限制性股票84.50万股，授予人数2人，授予价格10.20元/股[33] 业绩目标 - 2026年营业收入增长率不低于30%或2025、2026年两年增长率之和不低于45%[36] - 2027年营业收入增长率不低于45%或2025、2026、2027年三年增长率之和不低于90%[36] 激励对象及限制 - 童宏杰获授限制性股票59.50万股，占预留授予总量70.41%，占公司股本总额0.41%[38] - 黄涛获授限制性股票25.00万股，占预留授予总量29.59%，占公司股本总额0.17%[38] - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额的30.00%[39] - 激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授股票数量累计未超公司股本总额的1.00%[39] - 激励计划拟授予对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶等[39] - 调整后激励对象获授本公司股票不超公司股本总额的1%[39] 其他 - 限制性股票激励计划有效期最长不超过36个月，预留授予限售期为12个月、24个月[34][35] - 第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二个解除限售期为60%[35] - 激励对象个人考核A档解除限售比例100%，B档80%，C档60%，D档0%[38] - 独立财务顾问建议公司按要求对股权激励费用计量、提取和核算[40] - 截至报告出具日，公司未发生不得授予权益的情形[41] - 激励对象未发生不得获授权益的情形[41] - 本次股权激励计划调整及预留授予已取得必要批准和授权[41] - 本次预留权益授予日等确定符合相关规定[41] - 公司本次授予尚需进行信息披露和办理后续手续[42]

关联交易数据 - 预计2026年与熠铎科技关联交易金额8000万元，2025年实际发生64495.58元[2] 合作公司情况 - 熠铎科技注册资本2424.9232万元，实缴资本1548.13万元[3] 审批进展 - 公司董事会已审议通过2026年关联交易议案，待股东会审议[8] 交易合规 - 保荐机构认为交易履行必要程序，无异议，价格按市场原则[5][9][10] 关联关系 - 公司董事童宏杰同时担任熠铎科技董事[3]

租赁事项 - 子公司拟续租997.92平方米仓库及办公场所[2][5] - 租赁合同期限为2026年全年，含税租金289,753元[5] - 续租交易定价参考往年及市场第三方价格，定价公允[6] 财务安排 - 2026年度公司预计申请不超9亿元综合授信额度[12][15] - 2026年度关联担保金额预计不超9亿元[12][15] - 关联方虞国强为公司融资提供无偿担保[12][15] 审议情况 - 续租仓库及办公场所关联交易已通过多会议审议，无需股东会审议[8][9][10] - 预计授信暨关联担保关联交易议案已通过部分会议，尚需股东会审议[19][20] 其他信息 - 浦江晶凯隆工贸有限公司注册资本18万元[3]

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于预计 2026 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-003 （一）关联交易概述 为满足公司生产和经营资金之需，公司 2026 年度预计向金融机构申请不 超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、 融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2026 年度向金融机构申请的授信额度 最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担 保。预计发生关联担保金额合计不超过 90,000 万元人民币，实际关联担保金额 最终以金融机构审批的额度为准。上述融资预计由公司关联方虞国强提供担 保，虞国强为公司实际控制人之一，任公司董事长。关联方虞国强为公司融资 所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的 利益。 同时提请股东会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限 自股东会审议通过之日至 20 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-007 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2026 | 年 | 2025 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | 向熠铎科技（苏州） | 80,000,000 | | | | 64,495.58 | 公司根据客户需求交 | | | 有限公司销售产品 | | | | | | 付 ...

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-006 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，公司子公司拟租赁关联方浦江晶凯隆工贸有限公司 位于浦江经济开发区一点红大道 180 号面积 997.92 平方米的仓库及办公场所， 并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。 租赁合同主要内容：合同期限为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日，租 赁浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所，面积约 997.92 平方米，租赁期限 12 个月，含税租金 289,753 元，租金按年度支付。 （二）决策与审议程序 2026 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会独立董事第十七次专门会议， 审议通过《关于公司续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的议案》。表决结 果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-005 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司（含子公司）资金使用效率，提高资金收益水平，公司（含子 公司）拟使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国 债逆回购品种，在不影响公司（含子公司）正常经营及发展的情况下，在保证 资金安全的前提下，通过购买金融机构短期理财产品、现金管理类产品及国债 逆回购品种获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额为不超过 30,000 万元人民币（含 30,000 万元）；购买金融 机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种使用的资金仅限于公司（含 子公司）闲置的自有资金，不影响公司（含子公司）日常运营，资金来源合法 合规。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司（含子公司）在投资授权期限内任一时点持有的未到期金 ...