证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-004 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于预计 2026 年度新增固定资产投资额度暨购置生产 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； 线的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、重大投资概述 （一）基本情况 根据公司 2026 年经营计划，公司 2026 年度预计新增固定资产投资额度不 超过人民币 30,000 万元，用于购置生产线及新建仓库。同时提请董事会、股东 会授权董事长在上述额度内全权审批、办理新增固定资产投资购置生产线相关 事宜，授权期限自股东会审议通过之日至 2026 ...

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-011 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订原因 三、备查文件 2026 年 1 月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关 于向 2025 年股权激励计划预留授予激励对象授予权益的议案》，鉴于公司拟向 2 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 84.50 万股，公司总股本及注册 资本将发生变动。本次授予完成后，公司股份总数由 144,630,000 股变更为 145,475,000 股，注册资本由人民币 144,630,000 元变更为人民币 145,475,000 元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司拟对股本总数及注册资本等进行变更，并 相应修订《公司章程》。 二、修订内容 根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公 ...

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-012 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2026 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 15:00。 ...

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-002 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周楷唐、周二华、高祀建、周堃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议 ...

财务数据关键指标变化：利润 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润预计为2,836.44万元[5] - 2025年度净利润较上年同期的7,025.31万元大幅下降59.63%[5] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 业绩变动主因之一是营业收入出现小幅下降[6] - 业绩变动主因之二是高毛利的特种功能玻璃产品销售占比降低，导致毛利率降低[6] - 业绩变动主因之三是因实施股权激励导致成本费用增加[6] - 业绩变动主因之四是较上期政府补助减少[7] 其他重要内容：数据说明与提示 - 本报告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计[2][8] - 具体数据以公司正式披露的2025年年度报告为准[2][8]

报告投资评级 - 首次覆盖给予戈碧迦“增持”评级 [3][5][14] 核心观点 - 报告认为戈碧迦是高端光学材料龙头，在先进封装及AI上游核心材料领域是国产替代先锋 [1] - 公司基本盘（光学玻璃）稳定，特种功能玻璃在多个领域率先实现进口替代，有望在先进封装和AI浪潮下实现高速增长 [3][14] - 市场普遍认为玻璃行业竞争红海，但报告认为市场忽略了公司在特种玻璃领域的持续深耕，其高端产品（如纳米微晶玻璃、半导体玻璃基板/载板、低介电玻纤）有望在产能释放和客户拓展后带来巨大业绩增长空间 [12] 公司业务与市场地位 - 公司从事光学玻璃及特种功能玻璃研发、制造和销售，光学玻璃牌号从成立初期的2个增加到100余个，覆盖主流品种 [1][2] - 在光学材料市场，公司2022年光学玻璃销售收入3.14亿元，约占中国光学材料市场规模31亿元的10.13% [64] - 特种玻璃领域：1) 纳米微晶玻璃对标美国康宁超瓷晶玻璃，已应用于华为昆仑玻璃等手机盖板 [2][65]；2) 半导体玻璃载板已累计获得订单1.265亿元人民币，其中2025年需交付1600万元 [11][66]；3) 拟投资不超过10亿元建设6条特种电子玻纤生产线，产品用于AI服务器、5/6G通信等领域 [2][66] - 公司被列为国内光学玻璃竞争格局第一梯队（与成都光明、光电股份并列） [43] 财务表现与预测 - **历史业绩**：2020-2024年，公司营业总收入年复合增长率（CAGR）为26.2%，归母净利润CAGR为18.9% [24]。2023年营收8.08亿元，同比增长88.3%，归母净利润1.04亿元，同比增长127.4% [4][24]。2025年前三季度营收4.13亿元，同比下滑7.6%，归母净利润0.22亿元，同比下滑63.0%，主要因纳米微晶玻璃新客户处于导入期 [24] - **盈利预测**： - **总收入**：预计2025-2027年营业总收入分别为6.35亿元、9.28亿元、13.39亿元 [3][4][14] - **归母净利润**：预计2025-2027年分别为0.63亿元、1.20亿元、1.91亿元 [3][4][14] - **分业务预测**： - **光学玻璃业务**：预计2025-2027年营收增速分别为25.0%、30.0%、35.0%，毛利率分别为24.3%、26.0%、27.1% [11][86] - **特种功能玻璃业务**：预计2025-2027年营收增速分别为-10.0%、100.0%、65.0%，毛利率分别为49.4%、51.1%、52.0% [11][87] 技术与产能 - **技术实力**：公司及子公司共拥有77项有效专利（发明专利40项） [61]。拥有玻璃材料配方及制备、窑炉设计及制造、连续熔炼等八项核心技术 [62] - **产品价格**：特种功能玻璃平均单价从2021年的26.29元/KG大幅增长至2023年的116.63元/KG [63] - **产能与产销**：历史上公司产销率维持较高水平，如2023年光学玻璃材料产销率为105.01%，特种功能玻璃为101.99% [68][72] - **募投项目**：募投资金主要用于“特种高清成像光学玻璃材料扩产项目”（投资2.18亿元，扩建6条产线）和“光电材料研发中心建设项目”（投资0.84亿元），以缓解产能瓶颈并提升研发能力 [72][73][75] 行业与市场机遇 - **光学玻璃市场**：2023年全球光学玻璃销售额18.96亿美元，预计2030年达27.43亿美元，2024-2030年复合年增长率（CAGR）为5.5% [38][41] - **微晶玻璃市场**：中国微晶玻璃市场规模从2018年的170亿元增长至2024年的270亿元，CAGR约为9.8% [46][48] - **半导体玻璃基板市场**：预计到2030年全球半导体封装用玻璃基板市场规模将超4亿美元 [54]。目前市场由美日企业垄断（康宁占48%），国产替代空间大 [54][57] - **先进封装趋势**：算力需求爆发推动先进封装技术发展，玻璃基板相比传统有机基板和硅中介层，在平整度、热稳定性、介电性能等方面具有优势，有望成为下一代封装关键材料 [49][50][52] 增长催化剂 - **短期**：纳米微晶玻璃新客户的成功拓展将推动特种玻璃业务增长 [13] - **中长期**：半导体玻璃基板及载板的订单放量，以及特种电子玻纤产品的商业化 [13]

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-190 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第八次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,820,693 股，占公司有表决权股份总数的 22.69%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的 ...

法律意见书 律师 湖北楚天剑律师事务所 二零二五年十二月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第八次临时股东会 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2025年第八次临时股东会 (以下简称本次股东会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章 程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东会议事规 则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东会的召集召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东会前,公司于 2025年 12月 15 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第八次 临时股东会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东会的召开目期、现场 会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期距本 次股东会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 经本所律师验证,上述股东 ...

减持计划 - 秭归紫昕拟减持不超2800000股，占总股本不超1.94%[2][4] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[2][4] - 减持计划存在不确定性，不会导致控制权变更[7][8] 持股情况 - 秭归紫昕当前持股17200000股，持股比例11.89%[3]

核心员工认定 - 2025年12月4日董事会审议通过拟认定黄涛为核心员工议案[3] - 12月4 - 15日对拟认定核心员工公示并征求意见，无异议[3] - 12月15日薪酬与考核委员会发表同意意见并披露核查意见[4] 其他 - 公告发布时间为2025年12月22日[6] - 备查文件为《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2025年第七次临时股东会决议》[5]